证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-029 江苏博迁新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 第一季度业绩说明会的公告 投资者可于 2025 年 05 月 13 日 （星期二） 至 05 月 19 日 （星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@boqianpvm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日、 2025 年 4 月 30 日分别发布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务 状况，公司计划于 2025 年 05 月 20 日 （星期二） 09:30-10:30 举行 2024 年度暨 2025 第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 05 月 20 日 （星期二） 09:30-10:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-028 江苏博迁新材料股份有限公司 关于子公司投资设立全资子公司并取得营业执照 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、对外投资概述 为满足当前战略规划及未来发展需求，提高公司市场竞争力，江苏博迁新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）之子公司江苏广豫储能材料有限公司，以 自有资金出资人民币 100 万元设立全资子公司宿迁广豫进出口有限公司（以下简 称"广豫进出口"）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次设立 全资子公司事项无需提交公司董事会、股东（大）会审议。本次设立全资子公司 事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司 重大资产重组事项。 二、设立全资子公司的基本情况 ● 投资标的名称:宿迁广豫进出口有限公司 ● 投资金额:100 万元人民币 ● 特别风险提示:新公司设立后,可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、 经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东大会期间 依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《江苏 博迁新材料股份有限公司章程》和《江苏博迁新材料股份有限公司 股东大会议事规则》的有关规定，制定如下须知： 一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的事宜。 各股东及股东代表应按照本次股东大会通知中规定的时间和登记 办法办理参会手续，证明文件不全或手续不全者，谢绝参会。 二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、 质询权、表决权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项 权利，并认真履行法定义务。 三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需填 写"股东大会发言登记表"，并向公司董事会登记。股东发言由大 会主持人指名后，到指定的位置发言，内容应围绕本次股东大会的 主要议案，每位股东发言 ...

公司报告 | 季报点评 博迁新材（605376） 证券研究报告 业绩开门红，预计产品结构改善大幅提升盈利 一季报业绩：25Q1 公司实现营收 2.5 亿，同比+24.98%，环比+14.39%；实 现归母净利润 0.48 亿元，同比+207.25%，环比+1897%；实现扣非后归母净 利润 0.42 亿元，同比+295.86%，环比+918.38%。 产品结构改善或大幅提升盈利，库存结构持续优化 利润端，25Q1 公司毛利率 32.38%，同比+13.59pct，环比+11.92pct；期间 费用率 10.98%，同比-1.35pct，环比+0.62pct，Q1 美元贬值，期间费用率 环比上升主要受财务费用影响。最终录得净利率 19.16%，同比+11.37pct， 环比+18.06pct，盈利能力大幅提升，我们推测主要由于下游需求复苏，公 司小粒径高端镍粉销量逐步回升，产品结构大幅改善。 库存方面，存货账面价值从 24 年报的 2.89 亿降至一季报的 2.66 亿，降低 0.23 亿元。去年 Q4 计提约 1800 万资产减值，今年 Q1 资产减值不到 100 万，公司积极管控库存，逐步甩掉减值包袱和高价 ...

公司报告 | 季报点评 博迁新材（605376） 证券研究报告 业绩开门红，预计产品结构改善大幅提升盈利 一季报业绩：25Q1 公司实现营收 2.5 亿，同比+24.98%，环比+14.39%；实 现归母净利润 0.48 亿元，同比+207.25%，环比+1897%；实现扣非后归母净 利润 0.42 亿元，同比+295.86%，环比+918.38%。 产品结构改善或大幅提升盈利，库存结构持续优化 利润端，25Q1 公司毛利率 32.38%，同比+13.59pct，环比+11.92pct；期间 费用率 10.98%，同比-1.35pct，环比+0.62pct，Q1 美元贬值，期间费用率 环比上升主要受财务费用影响。最终录得净利率 19.16%，同比+11.37pct， 环比+18.06pct，盈利能力大幅提升，我们推测主要由于下游需求复苏，公 司小粒径高端镍粉销量逐步回升，产品结构大幅改善。 库存方面，存货账面价值从 24 年报的 2.89 亿降至一季报的 2.66 亿，降低 0.23 亿元。去年 Q4 计提约 1800 万资产减值，今年 Q1 资产减值不到 100 万，公司积极管控库存，逐步甩掉减值包袱和高价 ...

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605376 证券简称：博迁新材 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-027 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏博迁新材料股份有限公司 监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议通知于 2025 年 4 月 23 日以邮件送达的方式通知了全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席蔡俊先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 2025 年 4 月 30 ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-026 江苏博迁新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 28 日以通讯的方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 23 日以邮件 送达的方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监 事及高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平先生召集并主持，召集 和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对， ...

江苏博迁新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 江苏博迁新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 整签署书面确认意见。监事会应当对本制度实施情况进行监督，公 司不设监事会的，由审计委员会对本制度实施情况进行监督。 第三条 证券事务部是公司唯一的信息披露机构。未经公司董事会批准同意， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内 幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、 录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经 1 第一条 为规范江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等 有关法律、法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》等规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，公司董事会应当 按照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内 幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为主要责任 ...

江苏博迁新材料股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605376 证券简称：博迁新材 江苏博迁新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 249,811,049.60 | 199,887,471.13 | 24.98 | | 归属于上市公司股东的净利 | 47,866,169.95 | 15,578,818.60 | 207.25 | | 润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 41,56 ...