江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：605376 公司简称：博迁新材 江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1/261 江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王利平、主管会计工作负责人裘欧特及会计机构负责人（会计主管人员）裘欧特 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元 （含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为261,600,000股，以此为基数计算，共计拟派发现 金红利39,240,000.00元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报 ...

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第一次独立董事 专门会议于 2025年 4 月 16日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议 室召开。本次会议于 2025年 4 月 7 日以邮件方式通知了全体独立董事。会议应 到独立董事3人,实到3人。会议由独立董事冷军先生召集和主持,召集和召开 的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 本次会议以举手表决的方式,审议通过了下列议案: (一)审议通过《关于公司 2025年度日常性关联交易预计的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 (二)审议通过《关于公司全资子公司放弃参股公司增资优先认购权暨关联 交易的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 江苏博迁新材料股份有限公司 2025年第一次独立董事专门会议决议 江苏博迁新材料股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 江苏博迁新材料股份有限公司 2025年第一次独立董事专门会议决议 (本页无正文,为江苏博迁新材料股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会 议决议之签字页) 出席会议的独立董事签字: 冷 军(签字): 姜苏挺(签 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-022 江苏博迁新材料股份有限公司 关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2025 年 4 月 17 日公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》。关联 董事王利平、江益龙、裘欧特、赵登永、蒋颖均回避了该议案的表决，其他非关 联董事一致审议通过此议案。 2、独立董事专门会议审议情况 独立董事已于 2025 年 4 月 16 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，审 议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，并同意将该议案提 本次关联交易事项为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易是江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 正常生产经营所必需，不会构成公司对关联人的依赖 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 江苏博迁新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）2024 年年度履行监督职责 的情况汇报如下： 中汇于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有 证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，注册地 址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截止至 2024 年 12 月 31 日，中汇合伙人 116 人，注册会计师 694 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数为 289 人。 公司于 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届 董事会第十三次会议，于 20 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律法规和《公司章程》《董事会 审计委员会实施细则》的规定和要求，我们作为江苏博迁新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会委员，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，积极开展工作，现将公司董事会审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由三名成员组成，分别是独立董事冷军先生、 独立董事姜苏挺先生、董事赵登永先生，其中主任委员由会计专业人士冷军先生 担任。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了七次会议，具体审议事项如下： 1、2024 年 1 月 9 日，第三届董事会审计委员会第七次会议，审议并通过了 《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》《关于修订<公司章程>的议案》； 2、2024 年 1 月 27 日，第三届董事会审计委员会第八次会议，审议并通过 了《关于江苏博迁新材料股份有限公司计提资产减值准备的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司及子公司拟开展原材料套期 保值业务的议案》，该议案金额尚未达到股东大会审议标准，无须提交 2024 年年 度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-021 江苏博迁新材料股份有限公司关于公司及子公司 拟开展原材料套期保值业务的公告 一、开展套期保值业务的目的及必要性 公司产品所需的主要原材料为镍、铜，镍、铜的价格在近年来波动十分明 显。公司拟开展部分原材料套期保值业务，目的是充分利用期货市场的套期保 值功能，规避生产经营中所使用的原材料镍、铜的价格波动风险，减少因原材 料价格大幅波动对公司生产经营所造成的不利影响，实现公司稳健经营的目 标。 二、开展套期保值业务品种 公司开展的期货套期保值业务品种仅限于公司生产经营中使用的部分原材 料镍、铜。 三、开展套期保值业务情况 公司及子公司 ...

关于江苏博迁新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏博迁新材料股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879999 ZHONGHUI 关于江苏博迁新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 197 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-888799999 Fax.0571-88879000 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax. ...

董事会 江苏博迁新材料股份有限公司董事会 经核查独立董事杨洪新、冷军、姜苏挺的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 江苏博迁新材料股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏博迁新 材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事杨洪新、冷 军、姜苏挺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 17 日 ...

公司代码：605376 公司简称：博迁新材 江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏博迁新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对中汇 2024 年度财务报告和内部控制审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为，中汇在资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能够确保其在 履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告，公允表达意 见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有 证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，注册地 址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截止至 2024 年 12 月 31 日，中汇合伙人 116 人，注册会计师 694 人，签署过证券服务业务审计报告 的注 ...