本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-043 江苏博迁新材料股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2024 年 6 月 17 日公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董 事王利平、江益龙、裘欧特、赵登永、蒋颖均回避了该议案的表决，其他非关联 董事一致审议通过此议案。 2、独立董事专门会议审议情况 | 关联交易类别 | 关联方名称 | 交易内容 | 2024 | 年预计 | 本年初至本年 5 月底与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | (万元） | 关联方累计已发生的交 | | | | | | | 易金额（万元） | | 向关联方销售 | | 各类金属粉 | | ...

江苏博迁新材料股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划 为健全和完善江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 决策和监督机制，增强公司利润分配政策的透明度，保持利润分配政策的连续性 和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，公司根据 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《江苏博迁新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规 划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了《江苏博迁 新材料股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本 规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑因素 公司着眼于长远、稳定、可持续发展，在综合分析公司远期战略发展目标、 实际经营情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 结合公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，建立对投资 者持续、稳定、科学 ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-042 江苏博迁新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：103 人 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》 ...

公 司 研 究 / 有 色 金 属/ 证 券 研 究 报 告 ]yrtsudnI_elbaT[ 待发》 [Table_Title] 博迁新材（605376）2023年报&2024年一季报点评 镍粉顺价周期来临，24Q1业绩大幅改善 2024 年 05 月 28 日 [【投资要点】 Table_Summary] 公司发布 2023 年报&2024 年一季报，24Q1 业绩大幅改善。2023 年公 司实现营业收入 6.89 亿元，同比下降 7.72%，实现归母净利润-0.32 亿元，实现扣非归母净利润-0.38 亿元，均由盈转亏。2024 年一季度， 公司实现营业收入 2.00 亿元，同比增长 60.33%，实现归母净利润 0.16 亿元，同比增长 764.90%，实现扣非归母净利润 0.10 亿元，同比增长 208.12%。 镍粉顺价周期来临，盈利拐点已至。2023年公司综合毛利率为15.04%， 同比下滑 21.73pct，其中镍粉产品毛利率为 18.36%，同比下滑 23.74pct，主要原因为 2023 年公司产品结构偏低端，同时原材料价 格持续下滑。2024 年一季度，公司综合毛利率为 18.79%，环 ...

| --- | --- | |----------------------------------------------|---------------------| | | | | 证券分析师：周旭辉 | | | 证书编号： S1160521050001 | | | 联系人：唐硕 | | | 电话： 021-23586475 | | | [Table_PicQuote] 相对指数表现 | | | 15.52% 2.17% | | | -11.17% -24.52% 5/28 7/28 9/28 -37.86% | 11/28 1/28 3/28 | [Table_Rank] 增持（维持） 2023.11.23 【投资建议】 ]yrtsudnI_elbaT[ 公 司 研 究 / 有 色 金 属/ 证 券 研 究 报 告 待发》 [Table_Title] 博迁新材（605376）2023年报&2024年一季报点评 镍粉顺价周期来临，24Q1业绩大幅改善 2024 年 05 月 28 日 [【投资要点】 Table_Summary] 公司发布 2023 年报&2024 年一季报，24Q1 业绩大幅改善。202 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-039 江苏博迁新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事、高级管理人员 重要内容提示： 减持主体基本情况 截至本公告日，江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东、董事、总经理陈钢强先生持有公司股份 16,999,200 股，占公司总 股本 6.50%。上述股份全部为公司首次公开发行股票前已持有的股份。 减持计划的主要内容 因自身资金需求，陈钢强先生拟通过集中竞价和大宗交易的方式，减持持有 的公司股份不超过 4,000,000 股,即不超过公司总股本的 1.53%。其中，采取集 中竞价方式减持公司股份的，将于减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月 内进行，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；采取大 宗交易方式减持公司股份的，将于减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月 内进行，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1.53%。减 持价格按照减持实施时的市场价格来确定。减持期间公司若实施送股、资本公积 转增股本、配股等能够导致公司总股本发生变动的事项，则 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-038 江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 134,676,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.4816 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长王利平先生主持，公司采用现场投票与网络 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588 号宁波 广新纳米材料有限公司（公司全资子公司）会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票相结合的方 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（上海）律师事务所 关于江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏博迁新材料股份有限公司 江苏博迁新材料股份有限公司（下称"公司"）2023 年年度股东大会（下称 "本次股东大会"或"会议"）于 2024 年 5 月 17 日召开。北京市中伦（上海） 律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指 ...

海通证券股份有限公司 关于江苏博迁新材料股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 海道征券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号) 二〇二四年五月 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（下称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市 规则》"）等有关法律、行政法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《江苏博迁新材料股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》一致。 3-1-1 发行保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 目 录 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 ……………………………………………………………………………………………………………… ...

江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东大会期间 依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《江苏 博迁新材料股份有限公司章程》和《江苏博迁新材料股份有限公司 股东大会议事规则》的有关规定，制定如下须知： 一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的事宜。 各股东及股东代表应按照本次股东大会通知中规定的时间和登记 办法办理参会手续，证明文件不全或手续不全者，谢绝参会。 二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、 质询权、表决权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项 权利，并认真履行法定义务。 三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需填 写"股东大会发言登记表"，并向公司董事会登记。股东发言由大 会主持人指名后，到指定的位置发言，内容应围绕本次股东大会的 主要议案，每位股东发言 ...