证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-005 江苏博迁新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了 更真实、准确、客观地反映江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 截至2024年12月31日的财务状况及2024年度经营成果，基于谨慎性原则，对公司 及子公司截至2024年12月31日公司合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了 减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体情况如下： | 项目 | 2024年度计提金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 24.00 | | 资产减值损失 | 1245.00 | | 合计 | 1269.00 | 等。 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税 费后的金额。期 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 舆情管理制度 江苏博迁新材料股份有限公司 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的负面报道、不实 报道； （二）社会上存在的可能或者已经给公司造成不良影响的传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司可能或者已经遭受损失，可能或者已经造成公司股票及其衍生品种交易价 格变动的负面舆情。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件和《江苏博 迁新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际，制定本制度。 （一）决定启动和终止各类 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 79 million and 94 million yuan, marking a turnaround from a loss in the previous year [4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 66 million and 79 million yuan, also indicating a recovery compared to last year [5]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was a loss of 32.31 million yuan, and the loss after deducting non-recurring gains and losses was 39.31 million yuan [8]. Factors Influencing Profitability - The improvement in profitability is attributed to a sustained recovery in demand from the consumer electronics market, leading to increased orders and an improved product sales structure [10]. Earnings Forecast Considerations - The earnings forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by a registered accountant, which may lead to discrepancies in the final annual report [11]. - The company emphasizes that there are no significant uncertainties that could impact the earnings forecast [11]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is subject to change pending the audited annual report [12].

江苏博迁新材料股份有限公司 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在江苏博迁新 材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"博迁新材"）中拥有 权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在博迁新材中拥有权益的股份。 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏博迁新材料股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：博迁新材 股票代码：605376 信息披露义务人：新辉投资控股有限公司 住所：香港金钟道 89 号力宝中心二座 21 楼 2102 室 通讯地址：香港金钟道 89 号力宝中心二座 21 楼 2102 室 股份变动性质：减持，持股比例变动至 5% 签署日期：2025 年 1 月 15 日 - 1 - 信息披露义务人声明 一 ...

证券代码:博迁新材 证券简称:605376 公告编号:2025-002 江苏博迁新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动为江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东新辉投资控股有限公司（以下简称"新辉投资"或"信息披 露义务人"）履行此前披露的股份减持计划，不触及要约收购； 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化； 本次权益变动前新辉投资持有公司股份 15,234,200 股，占公司总股本比 例为 5.82%；本次权益变动后，新辉投资持有公司股份 13,080,000 股，占 公司总股本比例为 5.00%。 公司于 2025 年 1 月 16 日收到持股 5%以上股东新辉投资出具的《简式权益 变动报告书》，新辉投资于 2024 年 1 月 13 日至 2024 年 1 月 15 日通过大宗交易 的方式累计减持公司股份 2,154,200 股，占公司总股本的 0.82%。本次权益 ...

标题：关于江苏博迁新材料股份有限公司的监管工作函 证券代码：605376 证券简称：博迁新材 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事 处分日期：2024-12-22 处理事由：就公司对外投资暨关联交易发出监管工作函 ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-072 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有或自筹资金 5,250 万元受让丁文江先生持有沪创医疗科技（上海）有限公司（以下简 称"沪创医疗"或"标的公司"）6.4024%的股权，对应注册资本 98.0172 万元；以自有或自筹资金2,250万元受让袁广银先生持有沪创医疗2.7439% 的股权，对应注册资本 42.0074 万元。交易完成后，公司将持有沪创医疗 9.1463%的股权，对应注册资本 140.0246 万元。 公司实际控制人王利平先生持有沪创医疗 3.8721%的股权并担任董事，沪 创医疗法定代表人为沈钦硕先生，沪创医疗第一大股东励渊仪器（上海） 有限公司系沈钦硕先生实际控制的企业，沈钦硕先生系公司持股 5%以上 股东新辉投资控股有限公司的董事及控股股东。本次交易系与关联方共 同投资，故本次交易构成关联交易。 本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 本次关联交易事项已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议、第三届董 事会审计委员会第十三次会议、第三届董事会第十六次会议、第三届监 ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-070 江苏博迁新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议、2024 年第四次独 立董事专门会议审议通过。 关联董事王利平、江益龙、裘欧特、赵登永、蒋颖回避表决。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公 告》（公告编号：2024-072）。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 12 月 13 日以电话 的方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及 高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的 程 ...

江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电话方式通知了全体监事，会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席蔡俊先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-071 江苏博迁新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏博迁新材料股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 21 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公 告》（公告 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 2024年第四次独立董事专门会议决议 江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第四次独立董事 专门会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 12 月 13 日以电话方式通知了全体独立董事。会议应到独立董事3人,实到3人。会议由 独立董事姜苏挺先生召集和主持,召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司 法》及公司章程的规定。 本次会议以举手表决的方式,审议通过了下列议案: 杨洪新(签字): 江苏博迁新材料股份有限公司 2024年第四次独立董事专门会议决议 (一)审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 (本页以下无正文,后附签字页) 江苏博迁新材料股份有限公司 2024年第四次独立董事专门会议决议 (本页无正文,为江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会 议决议之签字页） 出席会议的独立董事签字: 冷 军(签字): 主名校 姜苏挺(签字): 冷 军(签字): 姜苏挺(签字): 杨洪新(签字): ( ...