江苏博迁新材料股份有限公司 重要内容提示： 扣除非经常性损益事项后，公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司 所有者的扣除非经常性损益的净利润为 3,200.00 万元到 4,400.00 万 元，与上年同期相比，将增加 3,717.67 万元到 4,917.67 万元，同比 增长 718.15%到 949.96%。 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净 利润为 4,200.00 万元到 5,800.00 万元，与上年同期相比，预计增加 2,513.78 万元到 4,113.78 万元，同比增长 149.08%到 243.96%。 （一）归属于母公司所有者的净利润：1,686.22 万元。归属于母公司所有 者的扣除非经常性损益的净利润：-517.67 万元。 四、风险提示 特此公告。 （一）业绩预告期间 3、本次业绩预告为公司初步测算数据，未经注册会计师审计。 三、本期业绩预增的主要原因 五、其他说明事项 董事会 2024 年 7 月 10 日 证券代码:博迁新材 证券简称:605376 公告编号:2024-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 江苏博迁新材料股份有限公司（下称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会（下称"本次股东大会"或"会议"）于 2024 年 7 月 3 日召开。北京市中伦 （上海）律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派陈莹莹律师、夏隽 杰律师（下称"本所律师"）出席并见证本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则》（下称《股东大会规则》）、《关于发布<上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）>的通知》（上证发〔2023〕 193 号，下称《规范运作指引》）、《江苏博迁新材料股份有限公司章程》（下称《公 司章程》）以及《江苏博迁新材料股份有限公司股东大会议事规则》（下称《股东 大会议事规则》）的规定，对本次股东大会进行见证并出具本法律意见书。 法律意见书 二〇二四年七月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-046 江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 13 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 134,751,700 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 51.5106 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长王利平先生主持，公司采用现场投票与网络 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588 号宁波 广新纳米材料有限公司（公司全资子公司）会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-045 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.18 元 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 2. 自行发放对象 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 261,600,000 股为基数，每股派发现金红利 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东大会期间 依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《江苏 博迁新材料股份有限公司章程》和《江苏博迁新材料股份有限公司 股东大会议事规则》的有关规定，制定如下须知： 一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的事宜。 各股东及股东代表应按照本次股东大会通知中规定的时间和登记 办法办理参会手续，证明文件不全或手续不全者，谢绝参会。 二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、 质询权、表决权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项 权利，并认真履行法定义务。 三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需填 写"股东大会发言登记表"，并向公司董事会登记。股东 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-044 江苏博迁新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 7 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588 号宁波广新纳米材料有 限公司（公司全资子公司）会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 3 日 至 2024 年 7 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格和条件； 江苏博迁新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关的 法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《江苏博迁新材料股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内 部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程序。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得 在股东大会决定前委托会计师事务所开展工作。 第 ...

一、董事会会议召开情况： 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会 议于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 6 月 12 日以邮件送 达的方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事 及高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开 的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过《关于制定<江苏博迁新材料股份有限公司会计师事务所选 聘制度>的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-040 江苏博迁新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 2024年第三次独立董事专门会议决议 江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年第三次独立董事 专门会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 6 月 12 日以 邮件方式通知了全体独立董事。会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议由独立 董事姜苏挺先生召集和主持,召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》 及公司章程的规定。 本次会议以举手表决的方式,审议通过了下列议案: (一)审议通过《关于新增 2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 2024年第三次独立董事专门会议决议 (本页以下无正文,后附签字页) 江苏博迁新材料股份有限公司 姜苏挺(签字): 江苏博迁新材料股份有限公司 2024年第三次独立董事专门会议决议 (本页无正文,为江苏博迁新材料股份有限公司 2024年第三次独立董事专门会 议决议之签字页) 出席会议的独立董事签字: 冷 军(签字): （本页无正文,为江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第三次独立董 ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-041 江苏博迁新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 6 月 12 日以邮 件送达的方式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席蔡俊先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<江苏博迁新材料股份有限公司会计师事务所选 聘制度>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2024-042）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关 ...