江苏博迁新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，使公司的董 事、高级管理人员更好地履行勤勉尽责义务，有效调动董事、高级管理人员的积 极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发 展及确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，根 据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬 与考核委员会实施细则》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所适用人员，包含：本制度执行期间公司董事会人员、高级 管理人员。具体包括：董事长、独立董事、其它非独立董事以及总经理、副总经 理、董事会秘书、财务总监等公司高级管理人员。 第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障 公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合， 同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则： （一）与绩效挂钩的原则，建立利润共享和风险共担的机制； （二）以岗定薪 ...

第一章 总则 第二章 董事、高级管理人员股份变动的申报管理 第一条 为规范江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、 法规及《江苏博迁新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。公司董事、高级管理人员委托他人代行上述行为，视作本 人所为。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股份及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等 禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其证券账户 名下的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交 易的，还包括记载在其信用账户内的本 ...

第二章 内部控制的框架 第六条 公司内控制度应力求全面、完整，至少在以下层面作出安排： (1) 公司层面； (2) 公司下属部门及附属公司层面； (3) 公司各业务环节层面。 第七条 公司建立和实施内控制度时，应考虑以下基本要素： (1) 目标设定，指董事会和管理层根据公司的风险偏好设定战略 目标。 (2) 内部环境，指公司的组织文化以及其他影响员工风险意识的 综合因素，包括员工对风险的看法、管理层风险管理理念和 风险偏好、职业道德规范和工作氛围、董事会和审计委员会 对风险的关注和指导等。 (3) 风险确认，指董事会和管理层确认影响公司目标实现的内部 和外部风险因素。 (4) 风险评估，指董事会和管理层根据风险因素发生的可能性和 影响，确定管理风险的方法。 (5) 风险管理策略选择，指董事会和管理层根据公司风险承受能 力和风险偏好选择风险管理策略。 (6) 控制活动，指企业根据风险评估结果，采用相应的控制措施， 将风险控制在可承受度之内。 (7) 信息沟通，信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内 部控制相关的信息，确保信息在企业内部、企业与外部之间 进行有效沟通。 (8) 内部监督，内部监督是企业对内部控 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 公司应当按照相关规定妥善保管股东的投票记录，不得盗用或者假借股东 名义进行投票，不得擅自篡改股东投票记录，不得非法影响股东的表决意 见。 第一条 为规范江苏博迁新材料股份有限公司(下称"公司")股东会的表决机制， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江苏 博迁新材料股份公司章程》(下称"《公司章程》")的规定，特制定《江 苏博迁新材料股份有限公司股东会网络投票实施细则》(下称"本细则")。 第二条 公司利用上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市公司股东会网 络投票系统（以下简称"网络投票系统"）为其股东行使表决权提供网络 投票方式的，适用本细则。 第三条 证券交易所网络投票系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第四条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履行股东 会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第五条 公司为股东提供网 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 征集投票权实施细则 第一章 总 则 第二章 享有征集投票权的主体 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司法人治理 结构，规范征集投票权行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）等法律法规，规范性文件和《江苏博迁新材料股份有限公司章程》 (下称"《公司章程》")的有关规定，制定《江苏博迁新材料股份有限公司 征集投票权实施细则》(下称"本细则")。 第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开股东会时，享有征集投票权的组织或 人员在征集公司股东对议案的投票权时，以公开方式在公司指定的信息披露 媒体上按照本细则规定的内容与格式，向公司股东发出代为行使表决权的要 约行为。 第三条 征集投票权应当采用无偿的方式进行。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集 股东投票权。 第四条 下述组织或人员可以向公司股东征集其在股东会上的投票权： (一) 公司董事会； (二) 公司的独立董事； (三) 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股 东； (四) 依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构。 第五条 以公司董事会的名义征集股票 ...

第一章 总则 本制度适用于公司各部门、分支机构以及公司控股子公司、重要 参股公司（以下统称"所属子公司"） 第二章 重大信息的范围 江苏博迁新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一条 为规范江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《江苏博迁新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指发生或将要发生可能对公司股票 及其衍生品交易价格产生较大影响的事件时，内部信息报告义务人 应当按照本制度的规定，及时将相关信息向公司董事长、董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： (1) 公司董事、高级管理人员； (2) 公司各部门、分支机构、所属子公司负责人； (3) 公司派驻所属子公司的董事、监事（如有）和高级管理人员； (4) 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其一致行动 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第二章 投资者关系工作的内容和方式 第七条 投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括： （一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营 方针等； （二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等； （三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、 新产品或新技术的研究开发、 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《江苏博迁新材料股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理 人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。主 任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步维护江苏博迁新材料股份有限公司(下称"公司")的全体股东利 益，建立防止控股股东及关联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东及关 联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和通知要求，以及《江 苏博迁新材料股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方。 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：直接持有公司股 本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份 所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东；有关法律法 规和中国证监会及上海证券交易所认定的其他情形。 本制度所称"实际控制人"是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持有 的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排 能够实际控制、影响公司行为的自然人或法人。 本制度所称"关联方"包括：控股 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第二章 组织机构与职责 第一章 总则 第一条 为规范江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期保值业务（以下 简称"套保业务"），防范交易风险，确保套保业务有序进行。根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》及国家有关法律法规制定本管 理制度。 第二条 公司进行套保业务的目的：规避主要原材料价格波动对生产经营产生的不利影响，稳 定原材料价格。不得进行商品期货的投机交易和套利交易。 第三条 公司套保业务仅限于公司现有生产经营相关的原材料，包括但不限于镍、铜、银。 第四条 公司所从事的套保业务原则上不允许进入实物交割阶段。 第五条 从事套保业务的资金来源于公司生产经营过程中积累的自有资金。不得使用募集资金 直接或间接进行套保业务。套保业务所使用的资金不得超过董事会授权的资金额度。 第六条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第七条 公司在进行套保业务时，应严格遵守相关法律、法规和规范性文件与期货交易的规定， 不得进行违法违规的交易。 1 第八条 在股东会授权范围内，董事会核准套保业务年度计划，包括投资规模、 ...