证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-032 江苏博迁新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588 号宁波广新纳米材料有 限公司（公司全资子公司）会议室 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

随着公司经营规模的快速发展，为满足公司生产经营需要，提高运行效率， 降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的市场竞争需 要，公司及子公司 2024 年度计划向有关商业银行申请不超过人民币 10 亿元的综 合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴 现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具 体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、 授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度 尚需公司 2023 年年度股东大会审议，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议批 准通过之日起一年内，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内， 公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。 公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信 （包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法 律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体实施。 特此公告。 证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-026 江苏博迁新材料股 ...

关于江苏博迁新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879999 IT T ZHONGHUI 关于江苏博迁新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 PL & F 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New Gity, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 委托单位：江苏博迁新材料股份有限公司 关于江苏博迁新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 (一)出席董事会、股东大会的情况 2023年,公司共计召开了 7 次董事会和 3 次股东大会,本人均亲自出席, 积极履行作为独立董事应有的职责,对提交董事会的相关议案进行认真审议。公 司提前发布召开董事会通知和相关会议资料,在正式开会前,本人仔细审阅会议 的相关资料,为董事会的重要决策做充分的会前准备。董事会会议召开之时,客 观、公正地对各项议案进行审议,出具独立意见,较好地维护了公司整体利益与 中小股东的合法权益。报告期内,本人未对董事会会议审议的议案提出异议,未 涉及反对、弃权的情形。出席会议的具体情况如下: 2023 年度独立董事沐职报告 作为江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年,本人严格按照《公司法》等法律、法规的规定和《公司章程》的规定,认真 履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益。根据《公司法》 《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有 关规定和要求,现就 2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (二) 独立性情况说明 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司独立 ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-024 江苏博迁新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不涉及对以前 年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财 务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更，是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）于 2022 年颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称"解释 16 号 文"），对公司现行的部分会计政策进行的变更。 2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一 次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意根据解释 16 号文对 公司会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 二、会计政策变更情况对公司的影响 公司自 2023 年 ...

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-021 江苏博迁新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 25 日在江苏博迁新材料股份有限公司全资子公司宁波广新纳米 材料有限公司会议室召开。本次会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件送达的方式通知 了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人 员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程序符合《中 华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日 ...

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-031 江苏博迁新材料股份有限公司 关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称:江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")、公司 下属子公司宁波广新纳米材料有限公司、宁波广新进出口有限公司、宁波广迁电 子材料有限公司、江苏广豫储能材料有限公司。 本次预计担保额度及已实际为其提供的担保额度：2024 年度，公司与下 属子公司、下属子公司之间互相提供担保，预计担保额度合计不超过人民币 3 亿元（含等值外币），公司与下属子公司、下属子公司之间互相提供担保具体金 额在上述额度范围内根据实际情况分配。截至本公告披露日，公司及下属子公司 累计对外担保余额为 0。 本担保事项已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一 次会议、第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提请公司 2023 年 年度股东大会审议。 特别风险提示:本次担保预计中被担保方宁波广新纳米材料有限公 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议 江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次独立董事 专门会议于 2024 年 4 月 24 日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议 室召开。本次会议于 2024年 4 月 19 日以邮件方式通知了全体独立董事。会议应 到独立董事 3 人,实到 3 人。会议由独立董事杨洪新先生召集和主持,召集和召 开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 本次会议以举手表决的方式,审议通过了下列议案: (一)审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (本页以下无正文,后附签字页) 2024年第一次独立董事专门会议决议 （本页无正文,为江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会 议决议之签字页) 出席会议的独立董事签字: 冷 军(签字): 姜苏挺(签字): -0 杨洪新(签字): 江苏博迁新材料股份有限公司 ...

一、开展套期保值业务的目的及必要性 公司产品所需的主要原材料为镍、铜，镍、铜的价格在近年来波动十分明 显。公司拟开展部分原材料套期保值业务，目的是充分利用期货市场的套期保 值功能，规避生产经营中所使用的原材料镍的价格波动风险，减少因原材料价 格大幅波动对公司生产经营所造成的不利影响，实现公司稳健经营的目标。 二、开展套期保值业务品种 公司开展的期货套期保值业务品种仅限于公司生产经营中使用的部分原材 料镍、铜。 证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-029 江苏博迁新材料股份有限公司关于公司及子公司 拟开展原材料套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司及子公司拟开展原材料套 期保值业务的议案》，该议案金额尚未达到股东大会审议标准，无须提交 2023 年 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 三、开展套期保值业务情况 公司及子公司拟以自 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律法规和《公司章程》《董事会 审计委员会实施细则》的规定和要求,我们作为江苏博迁新材料股份有限公司(以 下简称"公司")董事会审计委员会委员,本着客观、公正、独立的原则,勤勉 尽责,积极开展工作,现将 2023年度工作情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 2023年度,公司董事会审计委员会共召开了六次会议,具体审议事项如下: 1、2023年2月28日,第三届董事会审计委员会第一次会议,审议并通过 了《关于江苏博迁新材料股份有限公司与特定对象(关联方)签订<附生效条件 的向特定对象发行股份认购协议>暨关联交易的议案》、《关于公司非经常性损 益明细表的议案》; 2、2023年4月26日,第三届董事会审计委员会第二次会议,审议并通过 了《关于公司 2022年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2023年一季度报告 的议案》、《关于公司 2022年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022年度 内部控制评价报告的议案》、《关于公 ...