江苏博迁新材料股份有限公司 重大经营与投资管理制度 江苏博迁新材料股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第二章 决策范围 1 第一条 为规范江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")的重大经营及投 资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科 学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规、规范 性文件及《江苏博迁新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： (一) 遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； (二) 符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； (三) 严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无权决策， 子公司在公司授权范围内进行决策。 第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公 司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中 关于重大经营与投资决策及管理的各项规 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 江苏博迁新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会 议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第一条 为进一步完善江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独 立董事有效地履行其职责。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 江苏博迁新材料股份有限公司 内部审计制度 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人 员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。 第二章 审计机构和审计人员 第五条 依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，在公司董事会审计 委员会下设立审计部(即内部审计机构)，作为公司董事会审计工作的执 行机构，在董事会审计委员会指导下独立开展审计工作，对公司业务活 动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 1 第一条 为加强对江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")及控股公司 的内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合 国家各项法律法规要求，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》及《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》和《江苏博迁新材料股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构和审计人员依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及控股公司财 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 董事会议事规则 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会提案 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏博迁新材料股份有限公司 章程》(下称"《公司章程》")的有关规定，制定本议事规则(下称"本 规则")。 第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证 券事务部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会秘书应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第五条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事长应当在接到提议后十日内召集和主持临 时董事会会议： (1) 代表十分之一以上表决权的股东提议时； (2) 三分之一以上董事联名提议时； (3) 审计委员会提议时； (4) 证券监管部门要求召开时； (5) ...

江苏博迁新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员(以下简称经理 人员)的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《江 苏博迁新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事(包括董事长)，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第二章 责任的认定及追究 第一条 为提高江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")规范运作水平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告(以 下简称"年报")的信息披露质量和透明度，强化信息披露责任意识,加大 对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司信息 披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息 披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本 制度的规定追究其责任。 第三条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、 其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。 第四条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实施责任 追究时，应遵循 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 关联交易决策制度 江苏博迁新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")关联交 易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特 别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及其他中国法律、法规、规范 性文件和《江苏博迁新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，制定本制度。 第二章 关联交易及关联人 1 第二条 公司董事会应当规定其下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常 管理的职责。 第三条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之 间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； (三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； (四) 提供担保（含对控股子公司担保等）； (五) 租入或者租出资产； (六) 委托或者受托管理资产和业务； ( ...

江苏博迁新材料股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在证券交易所网 站上披露。 公司内部审计部门应当至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次， 并及时向审计委员会报告检查结果。 公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部审 计部门没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。董事 会应当在收到报告后及时向证券交易所报告并公告。 第九条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金， 不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获 取不正当利益。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五条 公司董事会应当科学、审慎地进行新募集资金投资项目的可行性分析，确 信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募 集资金使用效益。 第一条 为了规范江苏博迁新材料股份有限公司(下称"公司"）募集资金的管 ...

江苏博迁新材料股份有限公司 远期结售汇管理制度 远期结售汇管理制度 第一章 总则 第二章 远期结售汇业务操作原则 远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收(付)款的谨慎预测量。远 期结售汇业务的交割期间需与公司预测的外币回款时间相匹配。 第三章 远期结售汇业务的审批权限 第十条 公司远期结售汇业务的审批权限为： (一)公司董事会和股东会是公司开展远期结售汇业务的决策机构，负 责审批远期结售汇业务； (二)公司的年度远期结售汇业务交易计划由董事会或股东会审议通 过后执行，并授权董事长在批准的权限内负责远期结售汇业务的管 理，负责签署或授权他人签署相关协议及文件。 (三)公司在当年所签署的与远期结售汇业务交易相关的框架协议或 者远期结售汇业务交易行为，所涉及的累计交易金额不超过公司最 近一期经审计净资产 50%，由董事会审议通过后执行；累计交易金 额超过此范围的，经董事会审议通过后，还需公司股东会审议通过 后方可执行。 第十一条 财务总监是公司远期结售汇业务的日常管理人员，对公司远期结售 汇业务进行日常管理。 第一条 为规范江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")远期结售汇 业务，有效防范和控制外币汇率风险， ...

江苏博迁新材料股份有限公司 对外担保管理制度 江苏博迁新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行为， 有效防范公司对外担保风险，现根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国 担保法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等相关法律、行政法规和规范性文件以及《江苏博迁新材料股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，特制定本制度。 第二章 担保原则 2 以公司或控股子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理，未按照 《公司章程》的规定经由公司董事会(或股东会)审议批准，公司不得对外 提供担保。 第五条 董事会是公司担保行为的管理机构，公司一切担保行为须按程序经公司 董事会全体成员过半数通过，还应当经出席会议的三分之二以上董事签 署同意，并且对超过《公司章程》规定的董事会审批权限的担保事项应 报股东会批准。 1 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其它债 ...