(一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 14:00 召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公司会议室 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-022 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-019 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由公司董事长钭江浩先生主持，监事、高管列席会议。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将 该议案提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告。 董事张延成先生、吴海标先生、葛丽芳女士、李小平先生作为公司 2024 年员工 持股计划的参加对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划 相关事项的核查意见 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指引 第 1 号》）等有关法律、法规及规范性文件和《杭州华旺新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对公司 2024 年员工持股计划（以下 简称"本次员工持股计划"）相关事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规、规范性 文件所禁止实施员工持股计划的情形。 二、本次员工持股计划内容符合《公司法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全 体股东利益的情形。 三、本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、规 范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为 ...

证券简称：华旺科技 证券代码：605377 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年四月 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 1 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将采用自行管理的方式，有关本员工持股计划的 具体参与人员、资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 一、杭州华旺新材料科技股 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-020 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 监事会认为：公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参 与公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的情形。公司 实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利 于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的 积极性和创造性，实现公司的可持续发展。 具体内容详见公司同日披露于 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-018 （二）本次回购注销的相关人员、数量 回购注销原因：根据杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的 相关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予和预留授予的共计 4 名激励对象已离职或发生职务变更，公司将回购注 销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 19,450 股。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 19,450 | 股 | 19,450 | 股 | 2024 年 | 3 | 月 | 15 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 二〇二四年三月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 2．本所要求公司提供本所认为出具本法律意见书所必备的和真实的原始书 面材料、副本材料、复印材料或者口头证言，公司所提供的文件和材料应是完整、 真实和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件材料为副本或复印件的， 应与其正本或原件是一致和相符的； 致：杭州华旺新材料科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华旺新材料 科技股份有限公司（以下简称"华旺科技"或"公司"）的委托，就公司本次回 购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 （以下简称"本次回购注销"）的实施情况出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会" ...

SAC 执证号：S0260518110003 SFC CE No. BNU523 021-38003692 [Table_PageText] 华旺科技|公告点评 [Table_Address] 联系我们 本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（"信息"）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论 点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第 5 类受规管活动 （就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。 拟加强现金分红，提质增效提升股东回报 | --- | --- | |----------------------------|------------| | [ 公司评级 Table_Invest] | 买入 | | 当前价格 | 19.78 元 | | 合理价值 | 27.67 元 | | 前次评级 | 买入 | | 报告日期 | 2024-03-04 | caoqianwen@gf.com.cn [Table_CompanyInvestDescription] 广发证券—公司投资评级说明 研究人员制作本报告的 ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-017 本次减持计划实施前，公司董事、高级管理人员张延成先生持有公司股份 5,023,500 股，占公司当时总股本 332,241,440 股的 1.5120%；公司董事、高级管 理管理人员葛丽芳女士持有公司股份 221,000 股，占公司当时总股本 332,241,440 股的 0.0665%；公司监事郑湘玲女士持有公司股份 196,000 股，占公司当时总股 本 332,241,440 股的 0.0590%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 8 月 12 日披露了《杭州华旺新材料科技股份有限公司董监高 集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-036），张延成先生、葛丽芳女士、 郑湘玲女士计划自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（窗口期 内不得减持股份），通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持其所持有的公司 股份。其中张延成先生拟减持股份不超过 1,255,875 股，即不超过公司当时总股 本 332,241,440 股的 0.3780%；葛丽芳女士拟减持股份不超过 55,250 股，即不超 过 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with projected PE valuations of 11.6X, 10.1X, and 8.9X for the years 2023, 2024, and 2025 respectively [2] Core Views - The report highlights that concerns in the industry are primarily focused on unclear demand for 2024 and increased supply. However, the probability of extreme adverse conditions in the first half of 2023 is low, and cost pressures are generally controllable. The company is focusing on overseas markets to capture market share, with expectations that new production and sales in 2024 will be partially absorbed by exports [2] - The company is expected to achieve a net profit attributable to shareholders of 570 million, 650 million, and 740 million yuan for the years 2023, 2024, and 2025 respectively [2] Financial Summary - The company's revenue is projected to grow from 4,193 million yuan in 2023 to 5,588 million yuan in 2025, with year-on-year growth rates of 22.0%, 16.0%, and 14.8% respectively [25] - The net profit attributable to shareholders is expected to increase from 568 million yuan in 2023 to 742 million yuan in 2025, with year-on-year growth rates of 21.6%, 14.8%, and 13.8% respectively [25] - The company plans to distribute a cash dividend of no less than 8.50 yuan per 10 shares in 2023, corresponding to a dividend yield of 4.3% based on the closing price on March 1, 2024 [11] Operational Insights - The company successfully launched an additional capacity of 80,000 tons of decorative base paper in June 2023, with a designed capacity of 350,000 tons. It is expected that the company's production and sales will reach approximately 300,000 tons in 2023 [15] - Future growth is anticipated with an additional 400,000 tons of specialty paper capacity to be released, including decorative base paper, with expected new production and sales of 60,000 to 80,000 tons in 2024 [15]