证券代码：野马电池 证券简称：605378 公告编号：2023-041 浙江野马电池股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于2023年10月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于2023 年 10 月 20 日通过书面等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的 董事 9 人。会议由公司董事长陈一军先生主持，监事、高管列席会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审核，同意提名马扣祥、 沈颖程、俞德昌为公司第三届董事会独立董事候选人。任期期限三年，自股东大 会审议通过之日起计算。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江野马电池股份有限公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江野马电池股份有限公司董事会,现提名俞德昌为浙江野马电池股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江野马 电池股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江野马电池股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 〈四〉中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担 ...

证券代码：野马电池 证券简称：605378 公告编号：2023-044 浙江野马电池股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会将于 2023 年 11 月 17 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《浙江野马电池股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会 换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选 举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举 暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名余元康先生、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江野马电池股份有限公司董事会,现提名沈颖程为浙江野马电池股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江野马 电池股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江野马电池股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的 意见》的相关规定（如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2023-045 浙江野马电池股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 9 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路 818 号公司会议室 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《浙江野马电池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 作为浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第 二届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于对《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》的独立意见 我们认为：公司第三届董事会换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举的审议和表决程序合 法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。 余元康先生、陈恩乐先生、陈一军先生、余谷峰先生、陈科军先生和余谷涌 先生作为本次提名的第三届董事会非独立董事候选人，未受到过中国证监会、上 海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》、《公司章程》 的相关法律、法规和规定要求的任职条件。 浙江野马电池股 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人沈颖程,已充分了解并同意由提名人浙江野马电池股份有限公司董事会 提名为浙江野马电池股份有限公司董事会第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江野马电池股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用): (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号： 2023-040 浙江野马电池股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 ●产品期限：92天 ●履行的审议程序：浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年5月18日召开公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过30,000.00万 元闲置募集资金及不超过50,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度 及投资决议有效期内资金可滚动使用，使用期限自公司2022年年度股东大会审议 通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2023年4月26日披露的《浙江野马 电池股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-012）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托现金管理受托方：中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行、中国银行 股份有限公司镇海分行 ●特别风险提示： ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2023-039 浙江野马电池股份有限公司 关于参与认购基金份额的公告 本次交易事项不构成同业竞争或关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，根据《浙江野马电池股份有限公司章程》的 相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、主要合作方基本情况 ●投资金额：浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有 资金出资人民币1,000万元认购共青城金朗的基金份额。 ●基金投资范围与投资策略：合伙企业主要投资于中国境内外的高成长性 的未上市企业股权，兼顾投资于新三板已挂牌、股权类基金份额和普通合伙人 认为符合合伙企业利益及法律规定允许投资的其他投资机会。 ●风险提示：基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在 不确定性；在基金份额出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得收益乃至 投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。 一、投资概述 为充分发挥各方的优势，提高公司的对外投资能力，进一步实施公司战略布 局，公司于2023年10月8日签订了《共青城金朗股权投资合伙企业（有限合伙） 合伙协议》（以下简称"合伙协议" ...

目中的预期吗？ 证券代码：605378 证券简称：野马电池 浙江野马电池股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023 年半年度业绩说明会） 编号：2023-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | --- | --- | | | √业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 1、会议召开时间：2023 年 9 月 22 日上午 11:00-12:00 | | 2023 年半年度业绩说明 | 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： | | 会召开的基本情况 | http://roadshow.sseinfo.com/） | | | 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长陈一军先生、总经理余谷峰先生、财务总监庞亚莉 | | | 女士、独立董事王金良先生、董事会秘书朱翔先生、光大 | | | 证券股份有限公司保荐代表人马涛先生 在本次说明会上，公司就投资者关心的问题给予了答 | | | 复，并对相关问题进行了梳理，主 ...