浙江野马电池股份有限公司 募 集 资 金 管 理 制 度 二〇二四年八月 浙江野马电池股份有限公司募集资金管理制度 为规范浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使 用，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，最大限度地 保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《首次公开发行股票注册管理办 法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》、 《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及 非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 ...

浙江野马电池股份有限公司 董 事 会 战 略 委 员 会 工 作 细 则 二〇二四年八月 浙江野马电池股份有限公司董事会战略委员会工作 细则 第一章 总则 第一条 为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《浙 江野马电池股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《浙江野马电池股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及其他有关 规定制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第六条 战略委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重 大投资方面的问题，具备独立工作的能力。 第七条 设主任委员（ ...

浙江野马电池股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年八月 浙江野马电池股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江野马电池股份有限公司（以下简称：公司）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《浙江野马电 池股份有限公司章程》（以下简称：公司章程）等有关规定，制订本规则。 第二章 监事会职权 第二条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，书面审 核意见应当说明报告编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、准确、 完整；； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求 其予以纠正，必要时向股东会或国家有关主管机关报告； （五）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和 主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议； (六)向股东会提出提案； (七) ...

浙江野马电池股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 | | | 总 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | | 股东 7 | | 第二节 | | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | | | 股东会的召集 11 | | 第四节 | | | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | | | 股东会的召开 14 | | 第六节 | | | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 20 | | 第一节 | | 董 | 事 20 | | 第二节 | | 董 | 事 会 23 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | | 监事会 29 | | 第一节 | | 监 | 事 29 | | 第二节 | | | 监事会 30 | ...

相关制度修订情况如下： 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-045 浙江野马电池股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第 三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于修订部分公 司治理制度的议案》，上述议案中部分制度尚需提交股东大会审议。 一、公司本次修订的治理制度具体包括： 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定， 结合公司的实际情况，公司拟对部分公司治理制度进行梳理完善。 特此公告。 浙江野马电池股份有限公司董事会 2024 年 8 月 29 日 | 序号 | 制度名称 | 是否提交 股东大会 | | --- | --- | --- | | 1 | 浙江野马电池 ...

浙江野马电池股份有限公司 关 联 交 易 管 理 制 度 二〇二四年八月 浙江野马电池股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、公开、公正的原则，保障 公司及全体股东利益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业会计准则 第36号——关联方披露》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）和《浙江野马电池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本制度。 第二章 关联交易和关联人界定 第二条 本制度所指关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括： （十八）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项； （十九）上海证券交易所认定的其他交易。 第三条 公司是否与关联人构成关联关系，应从关联人对公司进行控制或影响 的具体方式、途径和程度等进行实质判断。本制度所指关联人包括关联法人、关联 自然人。 （一）购买或出售资产； 1 （二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-042 浙江野马电池股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江 野马电池股份有限公司 2024 年半年度报告》、《浙江野马电池股份有限公司 2024 年 半年度报告摘要》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《浙江野马 电池股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 1 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 17 日通过书面等方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场 表决方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会 ...

浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月21日召开公 司2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过15,000.00万元闲置募集资金及 不超过60,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期 内资金可滚动使用，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月 内有效。具体内容详见公司2024年4月29日披露的《浙江野马电池股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：202 4-018）。 二、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 2024年5月24日，公司通过中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行以闲置募 集资金300万元购买了"中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240307】"理财产 品 。 具 体 内 容 分 别 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江野马电池股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-039 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托现金管理受托方：中国光大银行股份有限公司宁波分行、中国银行股 份有限公司镇海分行 ●本次现金管理金额：5,000万元 ●现金管理产品名称：2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 487、中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240459】 ●产品期限：62天、35天 ●履行的审议程序：浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年5月21日召开公司2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过15,000.00万 元闲置募集资金及不超过60,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度 及投资决议有效期内资金可滚动使用，使用期限自公司2023年年度股东大会审议 通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2024年4月 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between 61.28 million and 74.90 million yuan, an increase of 23.99 million to 37.61 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year growth of 64.32% to 100.84%[2] - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 55.65 million and 68.02 million yuan, with an increase of 25.37 million to 37.73 million yuan year-on-year, indicating a growth of 83.75% to 124.59%[9] - The total profit for the reporting period is 42.01 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 37.29 million yuan, and a net profit after deducting non-recurring gains and losses of 30.29 million yuan[10] Operational Efficiency - The company has optimized its marketing network layout and strengthened sales promotion efforts, leading to a year-on-year increase in sales volume and revenue for its main products[16] - The company benefited from the depreciation of the RMB against the USD and has actively promoted refined management to reduce costs and increase efficiency, maintaining a high level of operational efficiency[16] - The gross profit margin of the main products has improved year-on-year, contributing to the overall revenue growth[16] - Non-operating gains and losses did not have a significant impact on the company's performance[16] Performance Forecast - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's financial department and has not been audited by a registered accounting firm[19] - The company assures that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[19] - Investors are advised to pay attention to investment risks as the data provided is preliminary and subject to change upon the release of the official half-year report[12]