证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-004 浙江野马电池股份有限公司 关于参与投资基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的：泰安金帆峰海望岳股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简 称"泰安金帆"、"合伙企业"、"基金"） ●投资金额：浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有 资金出资人民币1,000万元受让泰安金帆的基金份额。 ●基金投资范围与投资策略：合伙企业主要投资于中国境内外的冷链设备 行业相关消费科技、新消费业态、以及其他上下游行业等领域的项目，智能制 造领域项目，及不违反相关法律法规且经投资决策委员会决策通过的其他投资 机会。 ●风险提示：本次投资泰安金帆的收益取决于投资项目的盈利能力，投资 项目收益表现不佳可能大幅拉低总体收益水平。在基金份额出现极端损失情况 下，公司可能面临无法取得收益乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投 资风险。 一、投资概述 为充分发挥各方的优势，提高公司的对外投资能力，公司于2024年2月1日签 ...

合伙协议签署后，公司与基金管理人保持密切联系和沟通，跟踪基金拟投资 项目进展。现因市场形势发生较大变化，结合公司发展规划，综合考虑各方面因 素，为维护公司及全体股东利益，经与各方友好协商，决定终止认购本次基金份 额，并于近日签署了《关于共青城金朗股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议 及相关补充协议之终止协议》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江 野马电池股份有限公司章程》的相关规定，本次终止认购基金份额无需提交公司 董事会和股东大会审议。 三、本次终止事项对公司的影响 一、投资概述 为充分发挥各方的优势，提高浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资能力，进一步实施公司战略布局，公司于2023年10月8日签订了《共 青城金朗股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"） 及《共青城金朗股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》（以下简 称"补充协议"），作为有限合伙人以自有资金参与认购共青城金朗股权投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"共青城金朗"、"合伙企业"、"基金"）的 出资份额人民币1,000万元。具体内容详见公司于2023年10月10日在上海证券交 易所网 ...

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 浙江野马电池股份有限公司 一、审议程序 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 赎回理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20232192】 ● 本次赎回金额：1,100万元 特此公告。 浙江野马电池股份有限公司董事会 20 24年 1月 1 3日 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月18日召开公 司2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过30,000.00万元闲置募集资金及 不超过50,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期 内资金可滚动使用，使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月 内有效。具体内容详见公司2023年4月26日披露的《浙江野马电池股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-001 浙江野马电池股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托现金管理受托方：中国光大银行股份有限公司宁波分行 ●本次现金管理金额：4,000万元 ●现金管理产品名称：2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 423 ●产品期限：91天 ●履行的审议程序：浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年5月18日召开公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过30,000.00万 元闲置募集资金及不超过50,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度 及投资决议有效期内资金可滚动使用，使用期限自公司2022年年度股东大会审议 通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2023年4月26日披露的《浙江野马 电池股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号： 2023-053 浙江野马电池股份有限公司 ●现金管理产品名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20232332】 ●委托现金管理受托方：中国银行股份有限公司镇海分行 重要内容提示： ●产品期限：92天 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次现金管理金额：3,000万元 公司于2023年6月7日通过中国银行股份有限公司镇海分行购买了中国银行 挂钩型结构性存款【CSDPY20231913】理财产品，该次认购使用募集资金人民币 4,000万元，具体内容详见公司于2023年6月7日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江野马电池股份有限公司关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-023）。截至本公告日，公司 已收回本金和获得理财收益并划至募集资金专用账户。 二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 ●履行的审议程序： ...

●委托现金管理受托方：中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行 ●本次现金管理金额：1,800万元 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号： 2023-052 浙江野马电池股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理产品名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20232292】 ●产品期限：94天 ●履行的审议程序：浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年5月18日召开公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过30,000.00万 元闲置募集资金及不超过50,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度 及投资决议有效期内资金可滚动使用，使用期限自公司2022年年度股东大会审议 通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2023年4月26日披露的《浙江野马 电池股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江野马电池股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 保荐机构项目组于 2023 年 11 月 13 日至 2023 年 11 月 17 日对野马电池进行 了现场检查。在现场检查过程中，保荐机构结合野马电池的实际情况，查阅、收 集了野马电池有关文件、资料；与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括 审核、查证、询问等必要程序；检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的 独立性以及与共同控制人及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对 外担保、重大对外投资以及经营状况等方面的情况，并在前述工作的基础上完成 了本次现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 项目组查阅了野马电池股东大会、董事会、监事会及专门委员会的会议文件， 获取了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则、内部 审计制度、信息披露制度、关联交易管理制度、对外担保管理规定、独立董事工 契约锁 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]60 号"核准以及上海证券交易 所"自律监管决定书[2021]148 号"文批准，浙江野马电池股份有限公司（以下 简称" ...

1、董事长：陈一军先生。 2、董事会成员：非独立董事余元康先生、陈恩乐先生、陈一军先生、余谷 峰先生、陈科军先生、余谷涌先生以及独立董事马扣祥先生、沈颖程先生、俞德 昌先生。 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2023-051 浙江野马电池股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了职工代表大会，选举徐光平女士为公司第三届职工代表监事；2023 年 11 月 16 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非 独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》《关于选举第三届监 事会非职工代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届 董事会、监事会的任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于 2023 年 11 月 17 日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监 ...

一、董事会会议召开情况 浙江野马电池股份有限公司 证券代码：野马电池 证券简称：605378 公告编号：2023-049 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意选举第三届董事会专门委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止。 董事会各专门委员会委员名单如下： 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。由于本次会议审议事 项情况特殊，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议通知于 2023 年 11 月 16 日通过书面等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 会议的董事 9 人。经公司董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事陈一军 先生主持，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举陈一军先生为公司第三届董事会董事长， ...

证券代码：野马电池 证券简称：605378 公告编号：2023-050 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 同意选举陈瑜先生担任公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日 起至第三届监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江野马电池股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和证 券事务代表的公告》（公告编号：2023-051）。 浙江野马电池股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议 于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开，由于本次会议审议事 项情况特殊，经全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议通知已 于 2023 年 11 月 16 日通过书面等方式发出。经公司监事会半数以上监事共同推 举，本次会议由监事陈瑜先生主持，会议应 ...