光大证券股份有限公司 关于浙江野马电池股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构")作为浙江 野马电池股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票并在主板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，对公司 2023 年度 内部控制评价报告进行了审慎核查，具体如下： 一、保荐机构核查工作 保荐机构审阅了公司出具的《浙江野马电池股份有限公司 2023 年度内部控 制评价报告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员及外部审计机构等有关 人士，查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章 制度等方式，从内部控制的环境、关键内部控制制度的建立和实施内部控制的监 督等方面对浙江野马电池股份有限公司的内部控制合规性和有效性进行了核查。 二、野马电池内部控制的基本情况 （一）内部控制评价的程序和方法 内部控制评价工作严格遵循《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价 指引》等规定的程序执行。公司整理了现有且正在执行的制度和流程，根据制度 及流 ...

浙江野马电池股份有限公司独立董事 2023年度述职报告-王金良 本人作为浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届独立董 事，报告期内公司第二届董事会到期换届，经公司于 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的 议案》，选举了公司第三届董事会独立董事，本人不再继续担任公司独立董事。 2023 年度,本人在任职期间内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王金良先生，1955 年 10 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 1982 年 1 月至 1983 ...

关于浙江野马电池股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江野马电池股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 1085665588 关于浙江野马电池股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是野马电池公 司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计野马电池公司 2023 年度财 务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所 有重大方面没有发现不一致。除了对野马电池公司实施于 2023 年度财务报表审 计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执 行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度野马电池公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 Grant Thornton 致同 本专项说明仅供野马电池公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 中国注册会计师 致同专字（ 2024）第 332A008868 号 浙江野马电池股份 ...

高级管理人员工作职责具有高度的专业性、担负的责任重大。根据相关法律 法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等 实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要 求下；为更好地实现公司战略发展目标，实现公司与管理层共同发展的前提下， 经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟对原高级管理人员薪酬方案调整，调整 后的方案如下： （一）本议案适用对象：全体非董事高级管理人员。 （二）本议案适用期限：本方案自公司第三届董事会第二次会议审议通过后 实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 （三）薪酬标准： 公司高级管理人员按其在公司任职的管理岗位领取薪酬，采用年薪制，年薪 包括基本工资及浮动绩效。基本工资按月固定发放，浮动绩效与当年公司业绩达 标情况及个人业绩表现（绩效评价结果）等因素挂钩。 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号： 2024-020 浙江野马电池股份有限公司 关于高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（ ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号： 2024-018 浙江野马电池股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理受托方：商业银行等金融机构 ●现金管理额度：不超过 15,000 万元闲置募集资金及不超过 60,000 万元的 自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用 ●现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品 ●现金管理期限：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效 | 序号 | 项目名称 | 总投资 | 使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 年产 亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目 6.1 | 25,398.23 | 25,398.23 | | 2 | 研发检测中心及智能制造中心项目 | 13,413.07 | 13,413.07 | | 3 | 智慧工厂信息化 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江野马电池股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：浙江野马电池股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘海涛 | 联系方式：021-52523200 | | | 联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号 | | 保荐代表人姓名：马涛 | 联系方式：021-52523200 | | | 联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江野马电池股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]60 号）核准，浙江野马电池股份有限公司（以 下简称"野马电池""公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,334 万股，发行价格为每股人民币 17.62 元，募集资金总额为人民币 58,745.08 万元， 扣除发行费用人民币（不含增值税）4,276.65 万元后，实际募集资金净额为人民 币 54,468.43 万元。 | 序号 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作 ...

浙江野马电池股份有限公司独立董事 2023年度述职报告-费震宇 本人作为浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届独立董 事，报告期内公司第二届董事会到期换届，经公司于 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的 议案》，选举了公司第三届董事会独立董事，本人不再继续担任公司独立董事。 2023 年度,本人在任职期间内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：605378 公司简称：野马电池 浙江野马电池股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江野马电池股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战 ...

浙江野马电池股份有限公司独立董事 2023年度述职报告-俞德昌 2023 年 11 月 16 日，浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第一次临时股东大会，本人当选为公司第三届董事会独立董事并正式履 职。在 2023 年较短的履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 俞德昌先生，1975 年 7 月出生，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、 注册资产评估师、高级会计师。现任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人、杭州分所所长。俞德昌先生 1996 年 8 月至 1999 年 9 月任宁波交通工程建 设集团有限公司会计； ...

关于浙江野马电池股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于浙江野马电池股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 浙江野马电池股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于浙江野马电池股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 332A008868 号 浙江野马电池股份有限公司全体股东： 中国注册会计师 中国·北京 我们接受浙江野马电池股份有限公司（以下简称"野马电池公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了野马电池公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 332A013 ...