Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 105,540,107.09, with a cumulative distributable profit of RMB 290,906,242.81 as of December 31, 2023[6]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥996,861,715.04, a decrease of 2.28% compared to ¥1,020,098,862.37 in 2022[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥105,540,107.09, representing a 6.97% increase from ¥98,665,371.53 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.79, up 6.76% from ¥0.74 in 2022[24]. - The weighted average return on equity increased to 8.76% in 2023, up from 8.51% in 2022[26]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥103,273,451.17, a decrease of 37.46% compared to ¥165,124,982.82 in 2022[23]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,567,298,521.19, an increase of 5.33% from ¥1,487,935,898.41 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,231,247,916.34, reflecting a 3.48% increase from ¥1,189,882,307.75 at the end of 2022[23]. Dividend and Capital Management - The proposed cash dividend is RMB 7.50 per 10 shares (including tax), totaling RMB 100,005,000.00, resulting in a cash dividend payout ratio of 94.76% for the year[6]. - The company plans to increase its total share capital from 133,340,000 to 186,676,000 shares through a capital reserve transfer of 4 shares for every 10 shares held[6]. - The total distributable profit of the parent company as of December 31, 2023, is 290,906,242.81 yuan, with capital reserves amounting to 694,606,835.30 yuan[133]. - The cash dividend payout ratio for the year is 94.76%[133]. Research and Development - The company developed high-performance LR6 batteries and R6 special performance batteries, significantly improving battery discharge performance[35]. - The company obtained 4 invention patents, 8 utility model patents, and 2 software copyrights during the year[35]. - The company reported a total R&D expenditure of ¥29,933,476.50, which represents 3.00% of total revenue[68]. - The company has a strong R&D capability, recognized as a provincial high-tech enterprise research center[50]. Market and Competitive Position - The company operates in the zinc-manganese battery manufacturing industry, focusing on high-performance and environmentally friendly batteries, including alkaline and carbon batteries[43]. - The company has a strong market presence in both domestic and international markets, with notable clients including major retail chains and electronic device manufacturers[47]. - The company has maintained a competitive pricing strategy for its products, supported by its advantages in technology, product structure, and scale[47]. - The domestic market is characterized by strong competition, with leading companies like Nanfu Battery and Ningbo Zhongyin dominating the sector[42]. - Over half of the international market share for zinc-manganese batteries is produced by Chinese companies, indicating a significant role in global supply chains[41]. Risk Management - The company emphasizes that forward-looking statements regarding future plans and strategies do not constitute a commitment to investors, highlighting potential investment risks[7]. - The company has detailed its risk factors in the management discussion and analysis section of the report[9]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, which could impact main business costs and profitability[94]. - The company has implemented strict internal control measures to manage risks associated with foreign exchange derivatives trading[88]. Corporate Governance - The company has established an independent financial department with dedicated personnel and a separate accounting system, ensuring independent financial decision-making[103]. - The company has a complete operational system and marketing structure, which supports its business activities independently[102]. - The company has not engaged in any significant competition with its controlling shareholders or related parties, maintaining a clear operational boundary[103]. - The company has established a robust internal control system that meets the requirements for listed companies, including financial management policies[103]. Social Responsibility - The company donated a total of 610,000 RMB to charity throughout the year[37]. - The company invested 38.04 million RMB in environmental protection during the reporting period[142]. - The company reduced carbon emissions by 477.94 tons through the use of solar energy in its operations[144]. - Total donations for social responsibility projects amounted to 610,000 RMB, all in cash[144]. Future Outlook - The company aims to enhance management efficiency and explore cost potential to achieve high-quality development in 2024[92]. - The company plans to improve battery performance and manufacturing processes through R&D and the introduction of advanced production equipment[91]. - The management has provided guidance for the next fiscal year, aiming for a revenue growth of approximately 10%[108]. - The company is committed to sustainability initiatives as part of its long-term growth strategy[108].

浙江野马电池股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： 浙江野马电池股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）的选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信 息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙江野马电池股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为， 应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他 法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会全体成员过半数审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司持股百分之五以上股东、控股股东、实 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-019 浙江野马电池股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种和交易金额：为有效规避和防范公司因进出口业务 带来的潜在汇率风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业 务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。 拟开展的外汇衍生品交易额度不超过 5.5 亿元人民币或等值外币，交易金额在上 述额度范围及期限内可循环滚动使用。主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不 限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。 已履行及拟履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第 二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交 易业务的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率原则，保持风险 中性理念，但同时外汇衍生品交易业务操作也会存 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-023 浙江野马电池股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部于前期发布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"）的相关规定变更相应的会计政策。本 次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第 二次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，无需提交股东大会审议。 具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 财政部 2022 年 11 月 30 日发布的 ...

浙江野马申池股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 浙江野马电池股份有限公司(以下简称"公司")聘请致同会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"致同所")作为公司2023年度审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》, 公司对致同所2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为致同所 资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如 下： 一、资质条件 致同所2011年12月22日成立,注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场五层。截止2023年末,致同所拥有合伙人225人、注册会计师 1.364名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师400名。2022年度上市 公司审计客户240家,实现收入总额3.02亿元。 项目合伙人:李士龙,2009年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司 审计,2015年开始在致同所执业,近三年签署或复核上市公司审计报告9份。 签字注册会计师:周威宁,2017年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司 审计，2017年开始在致同所执业，近三年签署或复核上市公司审计 ...

浙江野马电池股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 公司为出口企业，外汇收款占比较大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益 将对公司的经营业绩产生一定的影响。为有效规避和防范公司因进出口业务带 来的潜在汇率风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业 务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影 响。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务概述 1、业务品种 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主 要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务 相关的币种。主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、结构 性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。 5、资金来源 公司开展的外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 随着公司海外业务不断的发展，公司大部分产品出口，主要采用美元或欧 元结算，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公 司及合并报表范围内子公司拟开展外汇衍生品交易业务，减少外汇风险敞口， 增强 ...

一、募集资金及投资项目的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江野马电池股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]60 号）并经上海证券交易所同意， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,334 万股，本次发行价格 为每股人民币 17.62 元，募集资金总额为人民币 58,745.08 万元，扣除发行费用 人民币（不含增值税）4,276.65 万元后，实际募集资金净额为人民币 54,468.43 万 元。本次发行募集资金已于 2021 年 4 月 6 日全部到位，并经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，于 2021 年 4 月 6 日出具《验资报告》（信会师报字[2021] 第 ZF10266 号）。 光大证券股份有限公司 关于浙江野马电池股份有限公司首次公开发行股票 部分募投项目延期的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为浙江 野马电池股份有限公司（以下简称"野马电池"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江野马电池股份有限公司 使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""光大证券"）作为浙江野马 电池股份有限公司（以下简称"野马电池""公司"）首次公开发行股票并在主板 上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 及规范性文件的规定，对野马电池使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江野马电池股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕60 号）核准同意，公司首次向社会公开发 行普通股（A 股）3,334 万股（以下简称"本次公开发行"），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 17.62 元，募集资金总额为人民币 58,74 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江野马电池股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江野马电池股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]60 号）并经上海证券交易所同意， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,334 万股，本次发行价格 为每股人民币 17.62 元，募集资金总额为人民币 58,745.08 万元，扣除发行费用 人民币（不含增值税）4,276.65 万元后，实际募集资金净额为人民币 54,468.43 万 元。本次发行募集资金已于 2021 年 4 月 6 日全部到位，并经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，于 2021 年 4 月 6 日出具《验资报告》（信会师报字[2021] 第 ZF10266 号）。 （二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况 公司首次公开发行募集资金净额为 544,684,346.23 元，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 392,031,046.87 元，尚未使用的金额为 90,884,0 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-017 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 15 日通过书面等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议 室以现场表决方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席 陈瑜主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江野马电池股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于<公司 20 ...