证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号： 2024-016 浙江野马电池股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 15 日通过书面等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事 长陈一军主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》 及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-015 浙江野马电池股份有限公司 关于参与认购基金份额的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资概述 为充分发挥各方的优势，提高浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资能力，进一步实施公司战略布局，公司作为有限合伙人以自有资金人 民币500万元参与认购共青城建木创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"共 青城建木"、"合伙企业"或"基金"）的基金份额。本次投资事项充分利用专 业投资机构的投资能力和风险控制能力，向具有良好成长性和发展前景的相关领 域企业进行投资，获得投资收益。同时，公司认为基金管理团队拥有丰富的投资 经验和广泛的业内资源，有助于公司与相关领域的企业建立密切合作关系，发掘 业务机会，对公司持续经营能力将产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发 展战略。具体内容详见公司2024年4月3日披露的《浙江野马电池股份有限公司关 于参与认购基金份额的公告》（公告编号：2024-009）。 基金名称：共青城建木创业投资合 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-014 浙江野马电池股份有限公司 二、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 2024年3月14日，公司通过中国银行股份有限公司镇海分行以闲置募集资金 3,000万元购买了"中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240145】"理财产品， 具体内容详见公司于2024年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江野马电池股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到 期赎回并继续购买理财产品的进展公告》（公告编号：2024-008）。2024年4月 18日，公司已到期赎回上述理财产品，收回本金3,000万元，实际获得理财收益 人民币3.16万元。本金及收益已归还至募集资金账户。 特此公告。 ● 赎回理财产品名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20240145】 ● 本次赎回金额：3,000万元 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、审议程 ...

北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于 浙江野马电池股份有限公司相关股东重新 签署一致行动协议事宜的 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 地址：杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 1301 电话：0571-83685215 传真：0571-83685215 邮编：311200 北京中伦文德（杭州）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 北京中伦文德（杭州）律师事务所（以下称"本所"）接受浙江野马电池股 份有限公司（以下称"公司、野马电池"）的委托，就相关股东原《一致行动协 议》到期终止，重新签署《一致行动协议》相关事宜发表法律意见。依据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下称"《证券法》"）等法律、法规和规范性法律文件以及《浙江野马电池股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，本所律师对《一致行动协 议》的签署、主要内容以及《一致行动协议》重新签署后公司实际控制人及一致 行动人等有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司股东的一致行动关系及公司实际控制 权属等情况进行了审查，查阅了相关协议等文件，并对有关事项进行了必 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-013 浙江野马电池股份有限公司 关于实际控制人续签《一致行动协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次续签《一致行动协议》（以下简称"本协议"）后，浙江野马电池股 份有限公司（以下简称"公司"或"野马电池"）实际控制人仍为余元康先生、 陈恩乐先生、陈一军先生、余谷峰先生、陈科军先生、余谷涌先生，未发生变化。 ●本协议有效期至公司第三届董事会届满为止。 ●本次续签《一致行动协议》，不会对公司日常经营管理产生不利影响。 一、本次续签《一致行动协议》的背景情况 公司实际控制人余元康先生、陈恩乐先生、陈一军先生、余谷峰先生、陈科 军先生、余谷涌先生于公司首次公开发行股票并上市前签署了《一致行动协议》， 协议有效期自公司首次公开发行股票并上市之日起满36个月止。鉴于公司股票于 2021年4月12日在上海证券交易所上市，原《一致行动协议》有效期于2024年4月 11日届满。为促进公司持续稳健发展，基于共同理念，经充分沟通协商，余元康 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-011 浙江野马电池股份有限公司 首次公开发行限售股股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 100,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 100,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 12 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江野马电池股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕60 号），浙江野马电池股份有限公 司（以下简称"公司"、"野马电池"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 3,334 万股，发行价格为 17.62 元/股，并于 2021 年 4 月 12 日在上海证券交易所 上市。公司首次公开发行前总股本为10,000万股，首次公开发行后总股本为13,334 万股。其中，有限售条件流通股 10,000 万股，无限售条件流通股为 3,334 万股。 本次上市 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江野马电池股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为浙江 野马电池股份有限公司（以下简称"野马电池""上市公司"或"公司"）首次 公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关规定，对野马电池首次公开发行限售股上市流通事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证监会《关于核准浙江野马电池股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2021]60 号）核准，野马电池首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 33,340,000 股，并于 2021 年 4 月 12 日在上海证券交易所主板上 市交易。公司首次公开发行股票完成后股份总数为 133,340,000 股，其中无限售 条件股份数量为 33,340,000 股，有限售条件股份数量为 100,000,000 股。 本次上市流通的限售 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-012 浙江野马电池股份有限公司 三、风险提示 截至本公告披露日，基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程 一、投资概述 为充分发挥各方的优势，提高浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资能力，进一步实施公司战略布局，公司作为有限合伙人以自有资金人 民币500万元参与认购共青城建木创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"共 青城建木"或"基金"）的基金份额。本次投资事项充分利用专业投资机构的投 资能力和风险控制能力，向具有良好成长性和发展前景的相关领域企业进行投资， 获得投资收益。同时，公司认为基金管理团队拥有丰富的投资经验和广泛的业内 资源，有助于公司与相关领域的企业建立密切合作关系，发掘业务机会，对公司 持续经营能力将产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略。具体内容 详见公司2024年4月3日披露的《浙江野马电池股份有限公司关于参与认购基金份 额的公告》（公告编号：2024-009）。 二、对外投资进展情况 2024年4月8日，公司收到基金管理方通知，共青城建木已完成认购，募集总 额为人民币4,310万元，具体 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-010 浙江野马电池股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托现金管理受托方：中国光大银行股份有限公司宁波分行 ●本次现金管理金额：4,000万元 ●现金管理产品名称：2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品35 ●产品期限：30天 ●履行的审议程序：浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年5月18日召开公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过30,000.00万 元闲置募集资金及不超过50,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度 及投资决议有效期内资金可滚动使用，使用期限自公司2022年年度股东大会审议 通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2023年4月26日披露的《浙江野马 电池股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-009 浙江野马电池股份有限公司 关于参与认购基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●风险提示：基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在 不确定性；在基金份额出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得收益乃至 投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。 一、投资概述 为充分发挥各方的优势，提高公司的对外投资能力，进一步实施公司战略布 局，公司于2024年4月2日签订了《共青城建木创业投资合伙企业（有限合伙）合 伙协议》（以下简称"合伙协议"）及《共青城建木创业投资合伙企业（有限合 伙）合伙协议之补充协议》（以下简称"补充协议"），作为有限合伙人以自有 资金参与认购共青城建木的出资份额人民币500万元。 本次交易事项不构成同业竞争或关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，根据《浙江野马电池股份有限公司章程》的 相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、主要合作方基本情况 共 ...