浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司及全资子公司 2024 年度预计向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将 相关情况公告如下： 为满足公司及全资子公司的生产经营和发展需要，公司及全资子公司预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 2 亿元（在不超过总授信 额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司及全 资子公司根据实际资金需求进行融资业务。在授权期限内，该授信额度可以循环 使用。董事会授权管理层在前述额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件。 本授权有效期从公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有 效。本次申请银行综合授信的在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 特此公告。 浙江野马电池股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-021 浙江野马电池股份有限公司 关于公司及全资子公司 2024 年度预计向金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全 ...

关于浙江野马电池股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于浙江野马电池股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 浙江野马电池股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 关于浙江野马电池股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 332A008869 号 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 浙江野马电池股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江野马电池股份有限公司（以下简称野马电 池公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—— 规 ...

浙江野马电池股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 i | 1 | 1 | | --- | --- | | | | | 第一部分 报告前言 3 | | --- | | 一、报告编制规范 3 | | 二、企业简介 4 | | 第二部分 报告正文 5 | | 一、 依法治企 诚信经营 5 | | 1.1 坚守法律底线 | | 1.2 依法依规治企 | | 二、 引领责任 践于融合 6 | | 2.1 提升员工幸福指数 | | 2.2 追求企业健康发展 | | 三、数智引领 赋能发展 10 | | 四、追求卓越 创造价值 11 | | 五、承担责任 乐于奉献 12 | | 六、结束语 13 | 第一部分 报告前言 一、报告编制规范 本公司保证报告所公布的社会责任体系建设情况不存在任何误导性陈述及虚假情况， 并对其内容的客观性、真实性负责。 报告组织范围：报告主要披露野马电池 2023 年度社会责任履行和实践情况，关注关键责任 绩效指标的披露，注重公司社会责任的延续性与持续改进。 报告时间范围：2023 年 1 月—2023 年 12 月 报告发布周期：1 次/年 报告数据说明：报告内所涉及数据来源 ...

浙江野马电池股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-027 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本事项尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过且经 2023 年度权益分派实施完成，并提请公司股东大 会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜，本次变更最终以工商部门备案登 记的《公司章程》为准。修订后的《公司章程》于 2024 年 4 月 29 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 浙江野马电池股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 根据公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司拟以资本公 积金每 10 股转增 4 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司的总股本为 133,340, ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-026 浙江野马电池股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）的实施进度等因素，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的 时间进行调整，本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的内容、投资 用途、投资总额和实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机 构光大证券股份有限公司对本事项出具了核查意见，该事项无需提交公司股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江野马电池股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]60 号）并经上海证券交易所同意， 公司首次向社会公开发行人民币普通股 ...

浙江野马电池股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | | 总 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董 事 会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | | 监 事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-028 浙江野马电池股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 9 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路 818 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

浙江野马电池股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是野马电池公司董事会的责任。 致同审字（2024）第 332A013447 号 二、注册会计师的责任 浙江野马电池股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了浙江野马电池股份有限公司（以下简称野马电池公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发 ...

浙江野马电池股份有限公司董事会审计委员会 2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》和浙江野马电池股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）2011年12月22日 成立，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层。截止2023年末， 致同所拥有合伙人225人、注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师400名。2022年度上市公司审计客户240家，实现收入总额3.02亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 中，致同所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组 ...

浙江野马电池股份有限公司 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 332A013448 号 浙江野马电池股份有限公司全体股东： 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-80 | 二〇二三年度 一、审计意见 我们审计了浙江野马电池股份有限公司（以下简称野马电池公司）财务 报表，包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了野马电池公司 2023 ...