证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-001 江苏长龄液压股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 3、董事会秘书戴正平先生出席会议；公司高管列席会议。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 102,201,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.9301 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长夏继发先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号长龄液压三 楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 上海市广发律师事务所 关于江苏长龄液压股份有限公司 关于江苏长龄液压股份有限公司 致：江苏长龄液压股份有限公司 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会于 2024 年 1 月 3 日（星期三）在江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号长龄 液压三楼大会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚培琪律师、 李宜谦律师出席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律法规、其他规范性文件以及《江苏长龄液压股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人 员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏长龄液压股份有限公司 2023 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐 机构"）作为江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"长龄液压"或"公司"） 首次公开发行股票的保荐机构，于 2023 年 12 月 20 日对江苏长龄液压股份有限 公司 2023 年度有关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对江苏长龄液压股份有限公司实际情况制订了 2023 年度现 场检查工作计划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续 督导工作，华泰联合证券于 2023 年 12 月 8 日以书面方式将现场检查事宜通知江 苏长龄液压股份有限公司，并要求公司提前准备现场检查工作所需的相关文件和 资料。 2023 年 12 月 20 日，华泰联合证券保荐代表人李骏根据事先制订的现场检 查工作计划，采取与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行沟通和询问、 查 ...

江苏长龄液压股份有限公司 （JiangSu Changling Hydraulic Co., Ltd） （江阴市云亭街道云顾路 885 号） 股票代码：605389 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程-----------------------------------------------------2 | | --- | | 会议须知------------------------------------------------------------------------------------------4 | | 议案一：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的议案----- | | -------------------------------------------------------------------------------------------------5 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案----------------------------------------- ...

一、投资概述 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司""长龄液压"）以自有资金 出资 1,500 万元认购由常见未来（北京）企业管理中心（有限合伙）作为普通合 伙人发起的常见未来（北京）科技创业投资基金（有限合伙）（以下简称"基金"） 10.34%的基金份额，基金主要投资方向为国内外一流大学和科研院所的科学家/ 高级工程师等创业团队设立的科创企业，投资方式主要为股权投资。具体内容详 见公司于 2023 年 11 月 23 日披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于认购私募 基金份额的公告》（公告编号：2023-072）。 二、投资进展情况 截至本公告日，上述基金已完成工商登记并取得营业执照，公司已缴付首期 出资款 450.00 万元。2023 年 12 月 26 日，公司收到基金管理人的通知，上述基 金已根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办 法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募 投资基金备案证明》，备案具体信息如下： 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-078 江苏长龄液压股份有限公司 关于私募投资基金备案完成的公告 本 ...

江苏长龄液压股份有限公司 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-077 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（简称"本公司""长龄液压"）于 2023 年 12 月 25 日在本公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第二十二次会议，会 议通知于 2023 年 12 月 23 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、 监事以及高级管理人员。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名。监事会成 员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长夏继发先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票 表决通过了以下议案： 审议通过《关于公司使用自有资金支付发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易之现金对价的议案》； 表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 ...

江苏长龄液压股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议 有关事项的独立意见 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律、法规以及《公司章程》和公司《独 立董事工作制度》的有关规定,基于客观公正、独立判断的立场,作为江苏长龄 液压股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第二届董事会第二 十二次会议审议的有关事项进行了认真核查。经过审慎、认真的研究,发表独立 意见如下: 公司本次使用自有资金支付发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之现金对价是公司根据《资产购买协议》《重组报告书》及公司实际 情况作出的合理决策。本次使用自有资金支付发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易之现金对价不存在损害股东利益的情形,决策和审批程序 符合《上海证券交易所股票上市规则》等法规的要求,符合《公司章程》等的规 定。因此,我们一致同意该事项。 独立董事签字: b 刘 云(签字): n 高芝平(签字): 2023年12月25日 1000 - 1000 from 2 特此意见。 (以下无正文) (本页无正文,为《江苏 ...

江苏长龄液压股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《江苏长龄液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成及资格 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第六条 提名委员会 ...

江苏长龄液压股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 总 | 则 | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股 | 东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | | 第一 ...

江苏长龄液压股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏长龄液压股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名等专门委员会，独立董事应 当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任召集人。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 ...