江苏长龄液压股份有限公司 突发事件管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）应急管理 工作机制，维护公司资产安全和正常的经营秩序，预防和减少突发事件的发生及 其造成的损害，保障广大投资者利益，促进公司全面、协调、持续发展，特定本 制度。 第五条 公司的突发事件是指与公司有关的、突然发生的，已经或者可能会 对公司的经营、财务、声誉、股价产生严重影响以及证券监督管理机构或相关法 律法规规定应当采取应急处理机制的重大事件，主要包括但不限于： 1 （一）保护投资者利益； （二）及时公开信息； （三）预防为主、常备不懈； （四）反应及时、措施到位； （五）统一领导、分级负责； （六）最大程度地减少对公司生产经营及形象的影响。 （一）公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； （二）大股东之间存在纷争诉讼； （三）公司董事、高管人员涉及重大违规甚至违法行为； （十一）公司内的各类安全事故、交通事故、公共设施和设备事故造成公司 正常经营受到影响； 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《江苏长龄液压股份有限公司章程》《江苏长龄液压股份有限公司信息披露 ...

江苏长龄液压股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、 副总经理、财务负责人等高级管理人员（以下简称"经理"）的职责、权限，规 范其履行职责的行为，根据国家有关法律、行政法规及《江苏长龄液压股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等 高级管理人员，董事会秘书工作细则另行规定。公司总经理应当遵守有关法律法 规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉义务，维护公司利益，实践和弘扬公 司的企业文化。 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业领域经营业务 和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）具有丰富的行业内从业经验和工作经历； （五）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道，有较强的使命感和积极开拓进取精 - 1 - 第二章 经理的任职资格、任期与任免 ...

江苏长龄液压股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内 容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《江苏长龄液压股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息及时向公司责任领导、董事会秘 书、董事长进行报告的制度，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信息。 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： 1、公司董事会秘书； 2、公司董事和董事会； 3、公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员； 4、公司各部门及各所属公司的负责人，即公司各部门负责人、各所属全资 控股公司负责人和委派到参股公司的负责人为该部门和该公司重大事项报告义 务人； 5、公司控股股东、实际控制人和 ...

江苏长龄液压股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司股东会规则》以及《江苏长龄液压股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能 ...

江苏长龄液压股份有限公司 向控股（参股）子公司外派董事、监事管理办法 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，加强公司治理，规范公司对外投资行为，切实保障公司作为法人 股东的各项合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及《江苏长龄液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本管理办法（以下简称"办法"）。 第二条 本办法所指的"外派董事、监事"，是由公司董事会按本办法规定 的程序，向公司控股、参股子公司或者控股、参股的其它实体委派董事、监事。 外派董事、监事代表公司行使《公司法》《公司章程》及本办法赋予董事、监事 的各项职责和权力，必须勤勉尽责，维护公司利益。 （一）有《公司法》第一百七十八条规定不得担任董事、监事情形； 第三条 公司各职能部门应按法律、法规以及公司管理文件的相关规定，将 其管理职能延伸至控股（参股）子公司和控股（参股）的其它实体。董事会各专 门委员会按其职责，检查监督公司外派董事、监事活动的规范性、合法性。公司 计划财务部负责收集整理对外投资企业须公开披露的财务信息，具体实施对外投 资企业 ...

江苏长龄液压股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督 促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 以及《江苏长龄液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制订本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，设董事长 1 名， 当公司总人数超过 300 人，应设职工代表董事 1 名。 第三条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员以及由职工代 表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、回购本公 ...

江苏长龄液压股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏长龄液压股份有限公司（简称"公司"）外汇衍生品交易 业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范汇率风险，健全和完善公司外汇 衍生品交易业务管理机制，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件的有关规定，结合《江苏长龄液压股份有限公司章程》（简称《公司 章程》）及公司实际业务情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务品种具体包括：远期结售汇、外汇 掉期、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率互换、利率期权等其他外汇衍生品 业务及上述业务的组合，既可采取实物交割，也可采取现金差价结算。 第三条 本制度适用于公司及下属公司的外汇衍生品交易业务，但未经公司 同意，公司的下属子公司不得操作该业务。公司及子公司开展外汇衍生品交易业 务， 应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。 第二章 外汇衍生品交易业务操作规定 第四条 公司的外汇衍生品交易须以正常的生产经营为基础，与公司实际业 务相匹配，需以规避和防范汇率风险为主要目 ...

江苏长龄液压股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范 性文件和《江苏长龄液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指上海证券交易所（以下简称"上交所"）利用网络与通信技术，为公司股东 非现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。上交所网络投票系统包括下 列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上交所相关临时公告格 式指引的要求，使用上交所公告编制软件编制股东会相关公 ...

第一章 总 则 第一条 为规范和完善江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《江苏长龄液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第三条 公司董事会办公室为提名委员会工作联系部门，主要负责日常工作 联络、会议组织和下达、协调及督办提名委员会安排的任务等工作，公司其他部 门根据职能提供业务支撑工作。 第二章 人员组成及任期 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

江苏长龄液压股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用江苏长龄液压股 份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、 实际控制人及其他关联方占用资金行为的发生，以及防止控股股东、实际控制人及 其他关联方侵害公司或者中小股东的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》 及《江苏长龄液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占 用。 经营性资金占用是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售 等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出；代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务而 支付资金；有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他关联方资金； 为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任而形成的债权；其他在没有商 品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及其他关联方使用 ...