江苏长龄液压股份有限公司 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-077 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（简称"本公司""长龄液压"）于 2023 年 12 月 25 日在本公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第二十二次会议，会 议通知于 2023 年 12 月 23 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、 监事以及高级管理人员。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名。监事会成 员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长夏继发先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票 表决通过了以下议案： 审议通过《关于公司使用自有资金支付发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易之现金对价的议案》； 表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 ...

江苏长龄液压股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《江苏长龄液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成及资格 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第六条 提名委员会 ...

第一条 为强化和规范江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《江苏长龄液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"））的相关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责,向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 江苏长龄液压股份有限公司 第四条 公司设置审计委员会，须制定审计委员会工作规程，明确审计委员 会的人员构成、委员任期、职责范围和议事规则等相关事项。 董事会审计委员会议事规则 第五条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备 ...

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召 开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订< 公司章程>并办理工商登记的议案》，拟对公司注册资本进行变更，同时修订《公 司章程》相应条款，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 2023 年 8 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于同意江苏长龄液压股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可[2023]1805 号），同意公司向许建沪发行 5,793,411 股股份和向江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"尚拓合伙"） 发行 2,026,899 股股份购买相关资产的注册申请。2023 年 8 月 31 日，天健会计 师事务所（特殊普通合伙）已出具《验资报告》（天 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-076 江苏长龄液压股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 3 日 至 2024 年 1 月 3 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号长龄液压三楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

江苏长龄液压股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经公司股东大会选举产生的现任董事，高管人 员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持薪酬与考核委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第一章 总 则 1 第一条 为建立健全江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 ...

江苏长龄液压股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《江苏长龄液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一 名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不履行职责，也未指定其他委员代行 其职责时，任何一名委员均可 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-074 江苏长龄液压股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（简称"本公司""长龄液压"）于 2023 年 12 月 18 日在本公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第二十一次会议，会 议通知于 2023 年 12 月 16 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、 监事以及高级管理人员。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名。监事会成 员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长夏继发先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票 表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记 的议案》； 表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票； 本议案尚需提交股东大会 ...

江苏长龄液压股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏长龄液压股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名等专门委员会，独立董事应 当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任召集人。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 ...

第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易和关联人 江苏长龄液压股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是 中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——交易与关联交易》等法律法规和《江苏长龄液压股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，特制订本制度。 第三条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财 ...