江苏长龄液压股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"、"长龄液压"）董 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》《董事会议 事规则》等相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地履行股东大会赋予 的职责，维护公司及股东利益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略， 努力推进全年重点工作计划，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年，国内经济稳健增长，面对经济复苏与行业竞争加剧的局面，公司 秉持"实现客户价值，争创世界名牌"的公司目标，持续聚焦液压中央回转接头、 张紧装置、回转减速器等主营业务，围绕公司中长期战略目标，坚持长期主义， 始终坚持以市场为导向，以客户为中心，在经营市场、产品管理和内部运营管理 等方面进一步沉淀，积极应对市场变化。 报告期内，公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》《独立董事工作制度》的要求，独立履行应尽的职责，严格审议各项议 案并作出 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-011 江苏长龄液压股份有限公司 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长龄液压股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3391 号），本公司由主承销商华泰联 合证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众 投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,433.34 万股，发行价为每股人民币 39.40 元，共计募集资金 95,873.60 万元，坐 扣承销和保荐费用 4,500.00 万元(不含增值税进项税）后的募集资金为 91,373.60 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 3 月 16 日汇入本公司 募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律 师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）1,874.61 万元后，公司本次募集资金净额为 89,498.98 万元。上述募集资金到位情况业经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-010 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方江阴长龄物贸 有限公司（以下简称"长龄物贸"）发生的日常关联交易是基于公司正常生产经 营需要，遵循平等自愿的原则，定价公允、结算时间与方式合理，不会对关联方 形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 江苏长龄液压股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 合相关法律法规的规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因 此，全体独立董事一致同意该议案并提交公司董事会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类 | | 2024 年度预 | 2024 年度实 | 预计金额与实际发 | | | --- | --- | -- ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5993 号 目 录 江苏长龄液压股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏长龄液压股份有限公司（以下简称长龄液压公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供长龄液压公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为长龄液压公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 长龄液压公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存 ...

江苏长龄液压股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制 审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规的要求，公司对天健事务所在 2024 年度审计工作的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为天健事务所资质等方面合规有效，保持了良好的独 立性，认真履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34. ...

江苏长龄液压股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-006 股东大会召开日期：2025年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号长龄液压三楼大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-005 江苏长龄液压股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在本 公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会第四次会议，会议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董事会秘书列席了会议，本次会议由监事会主席李彩华 女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经全体参会监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案： （一）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏长龄液压股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-004 江苏长龄液压股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。 表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在本 公司会议室以现场方式召开第三届董事会第四次会议，会议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。会议应参会董事 5 名， 实际参会董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长夏 泽民先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体参会董 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-007 江苏长龄液压股份有限公司 关于公司 2024 年年度利润分配方案的公告 （一）利润分配方案的具体内容 本次 2024 年年度利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司现金分红情况不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）； 不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 600,015,833.25 元，2024 年度公司实现 归属于上市公司股东的净利润为人民币 94,733,400.62 元。 在实施 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-008 江苏长龄液压股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、授权期限：自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 5、授权安排：为简化分红程序，提请股东大会授权董事会在上述中期分红 方案范围内，制定并实施具体的中期分红方案。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 一、公司 2025 年中期分红安排 为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，根据《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》《关于加强上市 公司监管的意见（试行）》的规定，结合《江苏长龄液压股份有限公司未来三年 （2024 年-2026 年）股东分红回报规划》和公司实际情况，提请股东大会授权董 事会根据股东大会决议在符合利润分配的前提条件下制定 2025 年中期分红方案。 授权内容如下： 1、20 ...