第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 江苏长龄液压股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"或"长 龄液压"）选聘会计师事务所相关行为（含续聘、改聘会计师事务所，下同）， 切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，保证财务信息的真实性和连 续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏长龄液压股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务 ...

公司代码：605389 公司简称：长龄液压 江苏长龄液压股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 年审会计师姓名：胡友邻、肖兰 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江阴尚驰机械设备有限 | 中联资产评估集团（浙 | 徐浩、周斌 | 浙联评报字（2024）第 | 可回收金额 | 439,880,000.00 | | 公司 | 江）有限公司 | | 205 号 | | | 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江阴尚驰机械 ...

关于江苏长龄液压股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易 之 2024 年 4 月 1 释 义 本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： | 一、一般名词释义 | | | | --- | --- | --- | | | | 《华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公司 | | 核查意见 | 指 | 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023 | | | | 年度业绩承诺实现情况核查意见》 | | 本次交易/本次重组 | 指 | 江苏长龄液压股份有限公司以发行股份及支付现金的方式购买江 | | | | 阴尚驰机械设备有限公司 70%股权并募集配套资金 | | 长龄液压/公司/上市公司 | 指 | 江苏长龄液压股份有限公司 | | 《重组协议书》/《购买资产协议》 | 指 | 《江苏长龄液压股份有限公司与江阴尚驰机械设备有限公司及其 | | | | 全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》 | | 《盈利预测补偿协议》 | 指 | 《江苏长龄液压股份有限公司与江阴尚驰机械设备有限公司及其 | | | | 全体股东之盈利预 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 江苏长龄液压股份有限公司使用部分闲置募集资金进 行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"长龄液压"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现 金管理进行了核查，核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用 计划和保证募集资金安全的情况下，公司拟合理使用部分闲置募集资金进行现金 管理，提高募集资金使用效益、增加股东利益。 （二）投资金额 公司拟使用额度不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在 上述额度内和投资期限内，资金可以滚动使用。 （三）资金来源 公司暂时闲置的募集资金，公司募集资金情况如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔 ...

江苏长龄液压股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"、"长龄液压"）董事会审 计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《审计委员会议事规 则》的有关规定，2023 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行职责，按照职责权限尽职尽责完成了本年工作内容，现对审计委员会的 2023 年度履职情况总结如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由刘云、高芝平、夏泽民三人组成，其中刘云、 高芝平为公司独立董事。审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事刘 云担任。 2023 年 10 月 30 日，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立 董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事 会将第二届董事会审计委员会成员调整为：刘云（主任）、夏继发、高芝平。任 期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，其中刘云、高芝平 为公司独立董事 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-007 江苏长龄液压股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司""长龄液压"）于 2024 年 3 月 4 日召开的第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立 境外子公司及孙公司的议案》，同意在新加坡设立全资子公司，并由新加坡子公 司与控股子公司江阴尚驰机械设备有限公司在泰国共同设立控股孙公司。具体内 容详见 2024 年 3 月 6 日在公司指定信息披露媒体披露的《江苏长龄液压股份有 限公司关于对外投资设立境外子公司及孙公司的公告》（公告编号：2024-005）。 二、对外投资进展 近日，公司已完成了上述新加坡子公司的设立，并取得了注册登记证明文件。 现将相关登记信息公告如下： 公司名称：LONGSHINE CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD. 注册编号：202411088G 注册日期：202 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 江苏长龄液压股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"长龄液压"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》）等有关规定，对长龄液压限售股份持有人持有的 限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情 况如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391 号文批准，江苏长龄液 压股份有限公司在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,433.34 万股并于 2021 年 3 月 22 日正式上市。 1 注册的批复》（证监许可[2023]1805 号），同意公司向许建沪发行 5,793,411 股股 份和向江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"尚拓合伙"）发行 2,026,899 股股份购买相关资产的注册申请。2023 年 8 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-006 江苏长龄液压股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 102,200,000 股。 本次股票上市流通总数为 102,200,000 股。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391号文批准，江苏长龄液压 股份有限公司（以下简称"公司"或"长龄液压"）在上海证券交易所首次公开 发行人民币普通股（A股）股票2,433.34万股并于2021年3月22日正式上市。 公司首次公开发行股票完成后，公司总股本增至9,733.34万股。其中有限售条 件流通股7,300万股，占公司总股本的75%。本次上市流通的限售股为公司首次公 开发行限售股，限售期自公司股票上市之日起36个月，涉及夏继发、夏泽民、江 阴澜海浩龙企业管理合伙企业（有限合伙）3名股东，共计102,200,000股，占公司 现总股本的70.93% ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-005 江苏长龄液压股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司及孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司""长龄液压"）根据公 司整体战略规划，为提升公司回转减速器、液压部件等产品的海外市场份额，增 强公司的市场竞争力，公司拟在新加坡设立全资子公司 Longshine Capital Investment Management Pte. Ltd.（暂定名，具体以当地登记机关核准为准，以下 简称"新加坡子公司"），并由新加坡子公司与控股子公司江阴尚驰机械设备有 1 限公司在泰国共同设立控股孙公司 Changling Precision Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.（暂定名，具体以当地登记机关核准为准，以下简称"泰国孙公司"）， 泰国孙公司主要从事回转减速器及液压产品的生产、研发、销售。本项目拟投资 的自有资金约 1,800.00 万美元，投资金额主 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-004 江苏长龄液压股份有限公司 （一）增持主体：尚拓合伙为许建沪先生控制的有限合伙企业，许建沪先生 持有尚拓合伙25.06%的财产份额且担任尚拓合伙执行事务合伙人；陈科女士系许 建沪先生配偶。许建沪先生、陈科女士、尚拓合伙系一致行动人。 关于持股 5%以上股东的一致行动人增持股份 情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 许建沪先生及其一致行动人江阴尚拓企业管理合伙企业(有限合伙)（以 下简称"尚拓合伙"）合计持有江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"长龄液 压""公司"）7,820,310 股股份，合计占比为 5.4275%，系持有公司 5%以上股 份的股东，尚拓合伙于 2024 年 2 月 6 日通过集中竞价交易方式增持本公司股份 122,100 股，占公司总股本的 0.0847%，许建沪先生配偶陈科女士于 2024 年 2 月 6 日通过集中竞价交易方式增持本公司股份 24,420 股，占公司总股本的 0.0169%。 许建 ...