证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024- 026 江苏长龄液压股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日在本公 司会议室以现场表决方式召开第二届监事会第二十次会议，会议通知于 2024 年 7 月 6 日通过书面及电子邮件等方式发出。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董事会秘书列席了会议，会议由监事会主席李彩华女士主持，会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 股份有限公司关于 2024 年中期分红安排的公告》（公告编号：2024-030）。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事 的议案》； 本次会议经全体参会监事审议并以记名方 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024- 028 江苏长龄液压股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会 换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 公司于 2024 年 7 月 17 日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名吴云 先生、刘小忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事 候选人简历详见附件。 第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2024 年 第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 一、董事会换届情况 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，董事会按照相关 ...

1、中期现金分红金额上限：以当时总股本为基数，预计派发现金红利总金 额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%，不超过相应期间归属于 上市公司股东的净利润。 2、中期分红的前提条件： （1）公司 2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润为正、且累计未分配 利润为正； （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-030 江苏长龄液压股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）为维护公司价值及股东权益， 积极回报股东，提升投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟 定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排 三、风险提示 2024 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: 独立董事候选人声明与承诺 本人卞钱忠,已充分了解并同意由提名人江苏长龄液压股份 有限公司董事会提名为江苏长龄液压股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任江苏长龄液压股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (六)中共中央纪委 ...

江苏长龄液压股份有限公司 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024- 025 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日在本公 司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第二十五次会议，会议通知于 2024 年 7 月 6 日通过书面及电子邮件等方式发出。会议应参会董事 5 名，实际参会董 事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长夏继发先生主持， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体参会董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》； 根据公司发展战略及实际经营情况，公司拟变更部分募集资金用于泰国回转 减速器及液压产品生产基地建设项目。具体内容详见公司同日于上海证券交易所 网站（www.sse ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏长龄液压股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"长龄液压"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 文件的要求，对长龄液压变更部分募集资金投资项目的事项进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、变更部分募集资金投资项目的概况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391 号文批准，并经上海证券 交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,433.34 万 股，发行价格为每股人民币 39.40 元，募集资金总额为人民币 958,735,960.00 元， 扣除本次发行费用后募集资金净额为 894,989,813.50 元。截至 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏长龄液压股份有限公司董事会,现提名卞钱忠先 生为江苏长龄液压股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 江苏长龄液压股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与江苏长龄液压股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ( ...

第一条 为进一步完善江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《江苏长龄液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 江苏长龄液压股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名等专门委员会，独立董事应 当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任召集人。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。 第四条 独立董事对公司 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-029 江苏长龄液压股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：高端液压部件扩能和智能升级项目。 新项目名称、投资总金额：泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项 目，实施主体为公司在泰国设立的控股孙公司 CHANGLING（THAILAND） CO.,LTD，项目总投资预计 12,960.05 万元（项目总投资共计 1,800 万美元，本公 告均按照编制可研报告时 1 美元≈7.2 元人民币的汇率换算）。 变更募集资金投向的金额：新项目总投资预计 12,960.05 万元，其中拟使 用原项目募集资金 8,618.84 万元及其利息、理财收益等（具体金额以转出当日为 准）。项目投资总额超出募集资金投入部分，将由公司自筹资金解决。 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目预计建设周期 24 个月。 本次募投项目变更事项已经公司第二届董事会第二十五次会议以及第二 届监事会第二十次会议审议 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-024 关于证券事务代表辞职的公告 江苏长龄液压股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证 券事务代表承伟先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去证券事务代表 一职，辞职后将不再担任公司其他任何职务，该辞职报告自送达董事会之日起生 效。公司董事会将会根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定尽快聘任 符合资格的人员担任证券事务代表。 董 事 会 2024 年 7 月 2 日 特此公告。 江苏长龄液压股份有限公司 承伟先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对其在任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 ...