江苏长龄液压股份有限公司 截至2023年12月31日，公司资产总额 252,408.40万元,比年初增加22.69%。 资产构成及变动情况如下： | | | 单位：万元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | | 货币资金 | 79,875.56 | 67,437.66 | 18.44% | | 交易性金融资产 | 11,000.00 | 17,000.00 | -35.29% | | 存货 | 19,188.03 | 16,842.56 | 13.93% | | 投资性房地产 | 17,363.58 | 17,486.12 | -0.70% | | 固定资产 | 42,802.90 | 39,032.45 | 9.66% | | 在建工程 | 4,143.31 | 2,329.60 | 77.85% | | --- | --- | --- | --- | | 无形资产 | 11,276.36 | 6,416.78 | 75.73% | | 商誉 | 22,162.69 | | — | | 短期借款 | 901.07 | ...

我作为江苏长龄液压股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的等相关 法律、法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年度工作中，本着对公司和全体 股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，审慎认真地行使公司和股东赋 予的权利，充分发挥了专业优势和独立作用，积极参加股东大会、董事会及专门 委员会会议，及时了解公司生产经营信息，对公司董事会审议的相关重大事项发 表了公正、客观的独立意见，促进公司规范运作，切实维护了全体股东和公司的 利益。现将 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高芝平先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工程师、 律师，毕业于南京大学，本科学历，机械设计助理工程师，1993 年至 2001 年， 任江阴市轻工机械厂技术员；2001 年 11 月至今，任远闻（江阴）律师事务所律 师；2023 年 6 月至今，任威创集团股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今， 任本公司 ...

公司代码：605389 公司简称：长龄液压 江苏长龄液压股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 年审会计师姓名：胡友邻、肖兰 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江阴尚驰机械设备有限 | 中联资产评估集团（浙 | 徐浩、周斌 | 浙联评报字（2024）第 | 可回收金额 | 439,880,000.00 | | 公司 | 江）有限公司 | | 205 号 | | | 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江阴尚驰机械 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-010 江苏长龄液压股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 总额总额不变，相应调整每股分配比例比例，并将另行公告具体调整情况。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例：每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）； 不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前江苏长龄液压股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例， 并将另行公告具体调整情况。 本年度利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后实施。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司期末可供分配的利润为人民币 631,306,41 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏长龄液压股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况专项核查报告 金额单位：人民币万元 | | | 1 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 89,498.98 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 73,769.12 | | | 利息收入净额 | B2 | 138.04 | | | 结构性存款等利息收入 | B3 | 1,266.47 | | | 永久性补充流动资金 | B4 | 2,901.78 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 7,307.59 | | | 利息收入净额 | C2 | 8.91 | | | 结构性存款等利息收入 | C3 | 285.86 | | | 永久性补充流动资金 | C4 | 6.73 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 81,076.71 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 146.95 | | | 结构性存款等利息收入 | D3=B3+C3 | 1,552.33 | | ...

第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 江苏长龄液压股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"或"长 龄液压"）选聘会计师事务所相关行为（含续聘、改聘会计师事务所，下同）， 切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，保证财务信息的真实性和连 续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏长龄液压股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务 ...

江苏长龄液压股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"、"长龄液压"）董事会审 计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《审计委员会议事规 则》的有关规定，2023 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行职责，按照职责权限尽职尽责完成了本年工作内容，现对审计委员会的 2023 年度履职情况总结如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由刘云、高芝平、夏泽民三人组成，其中刘云、 高芝平为公司独立董事。审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事刘 云担任。 2023 年 10 月 30 日，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立 董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事 会将第二届董事会审计委员会成员调整为：刘云（主任）、夏继发、高芝平。任 期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，其中刘云、高芝平 为公司独立董事 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-021 江苏长龄液压股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事会秘书：戴正平 财务总监：朱芳 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五) 至 05 月 07 日（星期二）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 clyy@changlingmach.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布 公司 2023 年度报告以及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度以及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 08 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年度暨 202 ...

江苏长龄液压股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"、"长龄液压"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》《董事会议事规 则》等相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地履行股东大会赋予的职 责，维护公司及股东利益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，努 力推进全年重点工作计划，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况 二、董事会日常工作情况 2023 年公司董事会忠实、勤勉地履行各项职责，严格按照相关法律法规和 监管要求等开展三会运作，为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有利条 件；同时，持续深入开展公司治理活动，进一步推动企业管理的规范化和标准化， 不断提高治理水平。 2023 年，公司紧紧围绕长期战略目标规划，深耕工程机械产业链，公司目 前产品中央回转接头、张紧装置、回转减速器主要应用于以挖掘机、高空作业车 为代表的工程机械领域以及光伏跟踪支架领域，由于报告期内挖掘机销量下滑， ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-016 江苏长龄液压股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬 考核方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬考核方案的议案》。现将相关事 项公告如下： 一、2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬/津贴方案 1、董事（不含独立董事）、高级管理人员：在公司担任具体职务的董事、高 级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本 薪酬、绩效薪酬构成。未在公司担任具体职务的，不领取薪酬。基本薪酬是年度 的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。 2、独立董事：独立董事津贴为 6.00 万元/年（税后），按年领取。 3、监事：在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本 薪酬、 ...