江苏长龄液压股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经公司股东大会选举产生的现任董事，高管人 员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持薪酬与考核委员会工作。主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第一章 总 则 1 第一条 为建立健全江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 ...

江苏长龄液压股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、规范 性文件，以及《江苏长龄液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所，说明原因并公 ...

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召 开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订< 公司章程>并办理工商登记的议案》，拟对公司注册资本进行变更，同时修订《公 司章程》相应条款，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 2023 年 8 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于同意江苏长龄液压股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可[2023]1805 号），同意公司向许建沪发行 5,793,411 股股份和向江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"尚拓合伙"） 发行 2,026,899 股股份购买相关资产的注册申请。2023 年 8 月 31 日，天健会计 师事务所（特殊普通合伙）已出具《验资报告》（天 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-073 江苏长龄液压股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391 号文批准，并经上海证券 交易所同意，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"长龄液压"、"公司"）已 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,433.34 万股，发行价格为每股 人民币 39.40 元，募集资金总额为人民币 958,735,960.00 元，扣除本次发行费用 后募集资金净额为 894,989,813.50 元。截至 2021 年 3 月 16 日，公司本次募集资 金净额已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的 到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]117 号《验资报告》。 公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金 专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金专户存储三方协议 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-072 江苏长龄液压股份有限公司 关于认购私募基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 认购标的名称：常见未来（北京）科技创业投资基金（有限合伙）（以下 简称"基金"）。 投资金额：人民币 1,500.00 万元。 特别风险提示：基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中 将受经济环境、行业政策法规、行业周期、市场变化、政策环境、投资标的企业 的经营管理、项目投资交易方案等诸多因素的影响，可能存在投资收益不及预期， 或不能及时有效退出的风险。 （一）对外投资的基本情况 江苏长龄液压股份有限公司（简称"公司"、"上市公司"、"长龄液压"） 近日与常见未来（北京）企业管理中心（有限合伙）等合伙人签署《常见未来（北 京）科技创业投资基金（有限合伙）有限合伙协议》。 公司拟以自有资金出资 1,500 万元认购由常见未来（北京）企业管理中心（有 限合伙）作为普通合伙人发起的常见未来（北京）科技创业投资基金（有限合伙） （以下简称 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-070 江苏长龄液压股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 102,201,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.9301 | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号长龄液压三 楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长夏继发先生 ...

上海市广发律师事务所 关于江苏长龄液压股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏长龄液压股份有限公司 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会于 2023 年 11 月 15 日（星期三）在江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号长 龄液压三楼大会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚思静律师、 李宜谦律师出席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律法规、其他规范性文件以及《江苏长龄液压股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人 员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-071 江苏长龄液压股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 04 日（星期一）上午 09:00-10:00 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 12 月 04 日上午 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 27 日（星期一）至 12 月 01 日（星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 clyy@changlingmach.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏长龄液压股 ...

江苏长龄液压股份有限公司 （JiangSu Changling Hydraulic Co., Ltd） （江阴市云亭街道云顾路 885 号） 股票代码：605389 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程-----------------------------------------------------2 | | --- | | 会议须知------------------------------------------------------------------------------------------3 | | 议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案---------------------------------------4 | 江苏长龄液压股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、 会议时间 2023 年 11 月 15 日 14:30 二、 会议地点 江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号公司三楼大会议室 三、会议出席、列席对象 四、会议议程 （一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥174,324,151.04, a decrease of 17.34% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥21,814,176.92, down 18.75% year-on-year[5] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was ¥0.12, a decline of 42.86% compared to the previous year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 575,724,664.89, a decrease of 11.65% compared to CNY 651,908,085.33 in the same period of 2022[21] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 78,542,515.13, a decline of 16.83% from CNY 94,469,130.48 in the same period of 2022[22] - Earnings per share for the first three quarters of 2023 were CNY 0.56, compared to CNY 0.73 in the same period of 2022[23] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 67,448,663.00, down 24.7% from CNY 89,603,801.45 in the third quarter of 2022[30] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was CNY 77,070,920.75, a decline of 25.4% from CNY 103,292,322.28 in the same period of 2022[30] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 9,332,420.05 for the first three quarters of 2023, down from CNY 5,779,730.82 in the same period of 2022[29] - The company’s total comprehensive income for the third quarter of 2023 was CNY 67,448,663.00, a decrease of 24.7% from CNY 89,603,801.45 in the third quarter of 2022[30] Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities for the year-to-date period reached ¥121,206,273.96, reflecting a significant increase of 182.37%[6] - As of September 30, 2023, the company's cash and cash equivalents amounted to ¥884,299,574.12, an increase from ¥674,376,636.40 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 31.1%[17] - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,525,997,259.63, representing a year-on-year increase of 22.78%[6] - The total assets as of September 30, 2023, reached CNY 2,338,218,395.73, up from CNY 2,022,455,126.66 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 15.8%[28] - The total current assets decreased to CNY 1,335,518,657.94 in Q3 2023 from CNY 1,372,300,366.17 in Q3 2022, reflecting a decline of about 2.7%[27] - The company's total non-current assets increased to CNY 1,002,699,737.79 in Q3 2023 from CNY 650,154,760.49 in Q3 2022, indicating a growth of approximately 54%[28] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,142[11] - The top shareholder, Xia Jifa, holds 40.8% of the shares, totaling 58,800,000 shares[12] - Total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 2,085,405,625.62 from CNY 1,850,560,568.01 year-over-year[21] Liabilities and Expenses - The company's total liabilities increased to ¥1,531,541,314.92 from ¥1,395,800,973.06, marking a rise of about 9.7%[17] - The company's total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 389,974,507.71, compared to CNY 206,726,985.27 at the end of the same period in 2022[21] - The total liabilities increased to CNY 265,178,755.52 in Q3 2023 from CNY 174,766,783.45 in Q3 2022, marking an increase of about 51.6%[28] - The company reported a financial expense of CNY -12,313,687.51 for the first three quarters of 2023, an improvement compared to CNY -15,056,438.64 in the same period of 2022[21] Sales and Market Performance - The company experienced a decline in net profit due to reduced downstream demand and increased cash expenditures on raw materials[10] - In the first nine months of 2023, a total of 148,812 excavators were sold, representing a year-on-year decline of 25.7%, with domestic sales down 43.3% to 68,075 units[14] - The company reported a decrease in sales of tensioning devices and central swivel joints due to market conditions[15] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 23,787,308.12, slightly down from CNY 24,814,614.65 in the same period of 2022[21] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 20,197,880.09, down 10.8% from CNY 22,644,108.37 in the same period of 2022[29] Future Outlook - The company has not provided specific guidance for future performance in the current report[16] - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[16] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters to drive future growth[21]