我作为江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，2023 年，在本年度任职期间内,我严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行 独立董事职责的情况报告如下： 江西晨光新材料股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 一、 独立董事的基本情况 （5）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员； （6）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人。 （一）工作履历、专 ...

熊进光先生，男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。 1990 年 7 月至 1994 年 8 月任教于江西财经学院马列部。1997 年 8 月至今任江 西财经大学法学院教授、博士生导师。2016 年至今担任北京市中银（南昌）律师 事务所律师，2021 年 7 月至今担任江西新余国科科技股份有限公司独立董事， 2020 年 9 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 全体独立董事具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 江西晨光新材料股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 我作为江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-039 江西晨光新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以电 子邮件方式发出第三届董事会第七次会议通知，会议于 2024 年 4 月 25 日在江西 省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场与通讯相结合的方 式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于〈公司 2023 年度总经 ...

江西晨光新材料股份有限公司 2023 年度环境、社会及 治理（ESG）报告 九江 2024 年 4 月 1 1、走进晨光新材 董事长致辞 在过去的一年，晨光新材秉承"科技及创新改变生活！"的伟大使命，全体晨光新 材人经受了全球化工行业下行的严峻考验，在全体员工的共同努力下，将可持续发 展的理念融入企业的发展战略中，通过环境、社会和治理（ESG）行动，加快推动使 用能源结构向光伏、风电、氢等新能源方向转变，减少对传统能源的依赖；不断创 新能源管理技术，提升能源的综合利用效率；以产业不断升级推动化工生产技术持 续迭代更新，向零排放、低能耗不断迈进，进一步夯实了企业可持续发展根基，助 力晨光新材在宏伟征程上迈出了坚实的步伐。 回顾过去，面对复杂的市场环境，公司依旧紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不 松懈，以提高经济效益和服务质量为中心，积极拓展市场份额、创新优化产品服务、 精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险，强化生产协调组织，着重抓好高产 稳产，实现生产提质增效，稳妥应对经济波动和行业下行的不利影响。 展望 2024 年，晨光新材也将迎来发展史上的又一次重大变化。首先，宁夏和安 徽厂区的投产，标志着公司从双基地 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2020年7月8日《关于核准江西晨光新材料股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 1393号）核准，公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）4,600万股，发行价格为13.16元/股，募集资 金总额人民币605,360,000.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 560,132,702.54元。上述募集资金于2020年7月29日全部到账，并经苏亚金诚会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（苏亚验[2020]14号）。 截至2023年12月31日，公司首次公开发行募集资金余额为370,959,964.43元， 其中，存放在募集资金专户的活期存款70,959,96 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-036 江西晨光新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"苏亚金诚"）。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议审 议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘苏亚金诚为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、投资者保护能力 | 事务所名称 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月2日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 江苏省南京市建邺区泰山路 | 159号正太中心 A座 14-16层 | | 首席合伙人 | 詹从才 | 202 ...

国元证券股份有限公司关于江西晨光新材料股份有限公司 部分募投项目延期及调整产品方案的核查意见 三、募投项目延期及调整产品方案情况说明 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本保荐机构"）作为江 西晨光新材料股份有限公司（以下简称"晨光新材"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法规规章的要求，对晨光新材部分募投项目延期及调整产品方案的事项进行 了核查并出具核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2020 年 7 月 8 日《关于核准江西晨光新材料股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 1393 号）核准，江西晨 光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光新材"）首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）4,600 万股，发行价格为 13.16 元/股，募集资金总额人 民 币 605,360,000.00 元，扣除各项发行费用后募集 ...

－1－ （公告编号：2024-025）。 基于上述注册资本和股份总数的变更情况，同时公司根据现行有效的法律法 规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相应条款 进行修订，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 4 日披露于上海证券交易所网站的 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-026）。 近日，公司完成了工商变更登记工作及《江西晨光新材料股份有限公司章程》 备案手续，并取得九江市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的登记信 息如下： 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-028 江西晨光新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30日召开 第三届董事会第三次会议与第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》，鉴于4名激励对象因个人原因离职，公司拟回购注 销4名激励对象已获授但尚未解除限售条件的限 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 28 日召开 第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议并于2024年3月15日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关议案，同意公司实施 2024-2026 年 员工持股计划，具体内容详见公司 2024 年 2 月 29 日及 2024 年 3 月 16 日在指定信息 披露媒体发布的相关公告及文件。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，现将公司 2024-2026 年员工 持股计划的实施进展情况公告如下： 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-027 江西晨光新材料股份有限公司 关于 2024-2026 年员工持股计划完成股票 非交易过户的公告 员工持股计划的锁定期为 12 个 ...