信会师报字[2024]第ZA12222号 宁波德昌电机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波德昌电机股份有限公司(以下简称 "德昌股份公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 宁波德昌电机股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 gov.cn） 工信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS F宁波德昌电机股份有限公司 2023年度星 子放与使用情况 项报告的鉴证报 一、董事会的责任 德昌股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 --- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-016 宁波德昌电机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与实际使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 2021 年 9 月 17 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3062 号文 《关于核准宁波德昌电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公 开发行人民币普通股（A 股）总量为 50,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，每 股发行价格 32.35 元，募集资金总额为人民币 1,617,500,000.00 元；扣除发 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-013 宁波德昌电机股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席朱巧芬主持， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等 有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本项议案尚需提交股东大会审议批准。 3、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 1、审议通过《2023 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-021 宁波德昌电机股份有限公司 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事任正华先生递交的书面辞职报告，任正华先生因个人原因申请辞去公司 董事职务，辞任后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，鉴于任正华先生的辞职不会导 致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司的正常经营及董事会的正常运 作产生不利影响，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。任正华先生在任职 期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事 会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 二、选举董事的情况 公司 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 补选董事的议案》，同意选举朱科权先生为董事候选人（简历附后），任期自股 东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大 会审议批准。 特此公告。 宁波德昌电机股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 关于变更公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的公告 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-018 宁波德昌电机股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 受国际政治经济波动影响，国际汇率市场和利率市场风险加大，公司及子公 司开展境外业务或开展外汇融资等业务，形成的外汇资产或外汇负债敞口，因计 价货币的汇率或利率变动，承受较大的外汇风险。公司及子公司拟通过开展金融 衍生品交易业务，提前锁定外汇汇率价格或锁定利率水平，借助金融工具规避市 场波动风险，有效规避和防范汇率及利率大幅波动对公司造成的不利影响，增强 公司财务稳健性。 （二）交易额度及期限 1 交易目的：为有效规避和防范汇率及利率大幅波动对公司造成的不利影 响，增强公司财务稳健性。 交易品种：包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产 品的组合。 交易场所：具有金融衍生品交易业务资格的境内外银行等金融机构。 ...

中信证券股份有限公司 关于宁波德昌电机股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波德昌电机股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可［2021］3062 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司于 2021 年 10 月 11 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 5,000 万股，每股发行价格为 32.35 元，募集资金总额为 1,617,500,000.00 元，扣 除各类发行费用之后实际募集资金净额 1,487,277,163.20 元。立信会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 15 日对宁波德昌电机股份有限公司首次公开 发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了"信会师报字［2021］ ZA156790 号"验资报告。2021 年 10 月 21 日，公司在上海证券交易所上市。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号—持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，中信证券履 行持续督导职责，自公司前次提交 2022 年度持续督导报告书至本持续督导报告 书出具日，中信证券对上市公司的持续督导工作情况总结如下： 一、持续督 ...

宁波德昌电机股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（陈希琴） 本人作为宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》、《独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》、《公司章 程》及相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，在2023年度履职过程 中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独 立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益 。现就2023年度开展的工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈希琴，女，中国国籍，研究生学历，教授，无境外永久居留权，2004 年 至今任职于浙江经济职业技术学院。九三学社社员，中国会计学会会员、浙江省 总会计师协会会员、工业和信息化部电子信息产业发展基金评审专家、浙江省（ 经济和信息化委员会）工业互联网平台财务专家、浙江省（科技厅）科技计划项 目评审专家。现任浙江圣达生物医药股份有限公司（股票代码：603079）、浙江 天台祥和实业股份有限公司（股票代码：603500）独立董事。2019年12月至今任 公司独立董事。 （二）独立性情况说明 经自 ...

宁波德昌电机股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（包建亚） 本人作为宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》、《独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》、《公司章 程》及相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，在2023年度履职过程 中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独 立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益 。现就2023年度开展的工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 包建亚，女，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，毕业于上海财经大 学国际会计专业。2005年3月至2018年5月任职于敏实集团历任会计总监、首席财 务官、首席财务官兼执行董事、顾问。现任宁波色母粒股份有限公司、宁波水表 （集团）股份有限公司独立董事。2019年12月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求 ，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控 制审计机构，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-015 宁波德昌电机股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-025 宁波德昌电机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2 ...