宁波德昌电机股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权 益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《宁波德昌电机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定， 制定本规则。 第二条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使职权。 第二章 股东大会职权 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券或其他证券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； 第三条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； 1 （十一）对公司聘用、解聘会计 ...

宁波德昌电机股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等相关规定和《宁波德昌电机股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-040 宁波德昌电机股份有限公司 关于部分募投项目调整实施进度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）"宁波德昌电机股份有限公司年产 734 万台小家电产品建设项目" 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3062 号《关于核准宁波德昌 电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股发行价格为 32.35 元，募集资金总额 1,617,500,000.00 元，扣除承销和保荐费用 104,875,000.00 元(不含增值税进 项税)、其他发行费用 25,347,836.80 元(不含增值税进项税)，实际募集资金净 额为人民币 1,487,277,163.20 元。上述募集资金于 2021 年 10 月 15 日全部到位， 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZA15679 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 宁波德昌电机股份有限公司 第一条 为规范宁波德昌电机股份有限公司(以下简称"公司")高级管理人员 的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《宁波德昌电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）主要职责是对公司董 事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员人选的选择向董事会提出意见 和建议。董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会议事规则》以及本细则 的规定履行职责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中有 2 名为独立董事。提名委员会 设主任委员一名，负责召集和主持委员会会议，由独立董事委员担任。提名委员 会委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名,并由 董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三章 职责权限 第五条 公司 ...

宁波德昌电机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》）"《上市 公司治理准则》《宁波德昌电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本工作细则考核对象中所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书及由董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中有 2 名为独立董事。薪酬 与考核委员会设主任委员一名，负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，由独立 董事委员担任。薪酬与考核委员会委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选 可以连任。 第五条 ...

宁波德昌电机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事 会有效履行职责，以形成科学、高效的决策-执行体系和激励-约束机制，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范 性文件以及本公司章程的规定，特制定本工作细则。 第二条 审计委员会行使公司章程和本制度赋予的各项职权，对董事会负责。 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承担。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 第六条 审计委员会主任委员负责召集和主持委员会会议，当委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会主任委员 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》：根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文 件的相关规定，公司结合实际情况，拟对《宁波德昌电机股份有限公司章程》部 分条款进行了修订， 具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十二条公司下列对外担保行为，须 | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须 | | 经股东大会审议通过： | 经股东大会审议通过： | | （一）单笔担保额超过公司最近一期经 | （一）单笔担保额超过公司最近一期经 | | 审计净资产 10%的担保； | 审计 ...

宁波德昌电机股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决 策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《宁波德昌电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责。董事会下设董事会办 公室，处理董事会日常事务。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； 第 1 页 共 12 页 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。 第四条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事会 决议后进行。 第五条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考 核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-041 宁波德昌电机股份有限公司 关于变更公司监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、选举监事的情况 为确保公司监事会工作顺利开展，公司 2023 年 12 月 13 日召开第二届监事 会第六次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意黄亚萍女士为股东监 事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之 日止。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 宁波德昌电机股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 15 日 一、监事辞职的情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事郑润先生递交的书面辞职报告，郑润先生因个人原因申请辞去公司监事职务， 辞任后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由于郑润先生的辞职将导致本 公司监事会低于法定最低人数 3 名。为保证公司监事会的正常运作，在股东大会 选举产生新任股东监事之前，郑润先生将继续履行监事会监事职责 ...

宁波德昌电机股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对全资子公司宁波德昌科技有限公司增资的议案》 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-038 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事 长黄裕昌先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集 和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 为满足全资子公司宁波德昌科技有限公司（以下简称"德昌科技"）日常经 营发展需要，增强德昌科技资金实力，优化其资产负债结构，提高其经营能力和 行业竞争力，保证其长期稳定发展，公司拟使用自有资金人民币 18,000 万元对 德昌科技进行增资。增资后，德昌科技注册资本增加至 20,000 万元，仍为公司 全资子公司。上述事项授权公司经营层 ...