宁波德昌电机股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（马良华） 本人作为宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》、《独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》、《公司章 程》及相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，在2024年度履职过程 中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独 立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益 。现就2024年度开展的工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马良华，男，中国国籍，博士学历，教授，无境外永久居留权。1984年毕业 于浙江大学农业经济与管理系。1998年至今在浙江大学经济学院任教，现为浙江 大学金融系教授。2019年12月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求 ，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 2024年，公司共召开董事会7次，本人应 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈希琴，女，中国国籍，研究生学历，教授，无境外永久居留权，2004 年 至今任职于浙江经济职业技术学院。九三学社社员，中国会计学会会员、浙江省 总会计师协会会员、工业和信息化部电子信息产业发展基金评审专家、浙江省（ 经济和信息化委员会）工业互联网平台财务专家、浙江省（科技厅）科技计划项 目评审专家。现任浙江圣达生物医药股份有限公司（股票代码：603079）、浙江 天台祥和实业股份有限公司（股票代码：603500）独立董事。2019年12月至今任 公司独立董事。 （二）独立性情况说明 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求 ，不存在影响独立性的情况。 宁波德昌电机股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（陈希琴） 本人作为宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》、《独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》、《公司章 程》及相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，在2024年度履职过程 中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股 ...

宁波德昌电机股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（包建亚） 本人作为宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》、《独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》、《公司章 程》及相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，在2024年度履职过程 中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独 立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益 。现就2024年度开展的工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 包建亚，女，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，毕业于上海财经大 学国际会计专业。2005年3月至2018年5月任职于敏实集团历任会计总监、首席财 务官、首席财务官兼执行董事、顾问。现任宁波色母粒股份有限公司、宁波水表 （集团）股份有限公司独立董事。2019年12月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求 ，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached approximately CNY 4.09 billion, representing a 47.56% increase compared to CNY 2.78 billion in 2023[25]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately CNY 410.83 million, a 27.51% increase from CNY 322.18 million in 2023[25]. - Basic earnings per share for 2024 increased to CNY 1.10, up 26.44% from CNY 0.87 in 2023[24]. - The weighted average return on equity for 2024 was 14.31%, an increase of 2.03 percentage points from 12.28% in 2023[24]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses of approximately CNY 393.25 million for 2024, a 24.93% increase from CNY 314.77 million in 2023[25]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 10.17% to approximately CNY 3.01 billion at the end of 2024, compared to CNY 2.73 billion at the end of 2023[25]. - The company achieved a total revenue of 4.095 billion RMB, representing a year-on-year growth of 47.56%[51]. - The net profit attributable to shareholders was 411 million RMB, an increase of 27.51% compared to the previous year[51]. - The net profit excluding non-operating gains and losses was 393 million RMB, reflecting a growth of 24.93% year-on-year[51]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 3.5 CNY per 10 shares, totaling 130,326,280 CNY, which represents 31.72% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024[6]. - The total share capital will increase from 372,360,800 shares to 484,069,040 shares after a capital reserve transfer of 3 shares for every 10 shares held[6]. - The company has a cumulative cash dividend of 393,638,560 RMB over the last three accounting years, with a cash dividend ratio of 114.48%[131]. - The proposed dividend for 2024 is 3.5 RMB per 10 shares, with an additional capital reserve increase of 3 shares for every 10 shares held[125][129]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[5]. - The board of directors and supervisory board members have confirmed the accuracy and completeness of the annual report[3]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[8]. - The company has established a financial derivatives trading management system to mitigate risks associated with market fluctuations, liquidity, and legal compliance[80]. - The company received a warning letter from the China Securities Regulatory Commission during the reporting period[107]. Business Strategy and Development - The company aims to expand its business by focusing on vacuum cleaners as the core business, while diversifying into small home appliances and strategic EPS motors[34]. - The company has maintained a proactive approach to business cooperation and innovation-driven growth, aiming for scalable, specialized, and international development[34]. - The home appliance sector is focusing on multi-category development, with plans to enrich its product matrix and explore competitive product segments for future growth[37]. - The company is actively pursuing market expansion in the small home appliance sector, which is essential for modern living[81]. - The company plans to expand overseas manufacturing based on successful experiences in Vietnam, targeting stable markets for new factories[86]. Research and Development - The company invested 138 million RMB in R&D during the reporting period, representing a 36.17% increase compared to the previous year, with over 50 new projects in the home appliance sector and 30 in the automotive sector under development[39]. - The company will increase R&D investment to enrich its product matrix and maintain a competitive edge in the market[87]. - The company has established a comprehensive training program to enhance employee skills and capabilities[122]. Production and Capacity - The company is expanding its global production capacity with new projects in Vietnam and Thailand, aiming for annual production of 3 million and 5 million small appliances, respectively[38]. - The company plans to produce 7.34 million small household appliances annually by 2024, with a project investment of 49,016.86 million RMB, achieving a completion rate of 102.44%[184]. - The company aims to produce 3.8 million vacuum cleaners annually by 2023, with an investment of 16,750.00 million RMB, achieving a completion rate of 101.65%[184]. - The company is set to produce 3 million EPS motors annually by 2024, with an investment of 31,000.56 million RMB, achieving a completion rate of 105.03%[184]. Risk Management - The company has developed a diversified customer base and is actively expanding its overseas supply chain to mitigate risks associated with market fluctuations and geopolitical issues[38]. - The company faces risks from trade tensions and high customer concentration, which could impact overall business performance[88]. - Raw material prices, including various types of plastic particles, are subject to significant fluctuations, impacting profit margins if not managed properly[89]. - The company is implementing measures to track raw material price trends and strengthen cost control to mitigate risks from price volatility[90]. Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance structure, with a board of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[93]. - The company emphasizes investor relations management and adheres to strict information disclosure obligations to maintain transparency[95]. - The company has a compensation and assessment committee that reviews the remuneration plans for directors and senior management[104]. Shareholder Information - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 16,425, down from 18,688 at the end of the previous month[193]. - The top shareholder, Huang Yuchang, holds 90,719,181 shares, representing 24.36% of total shares[195]. - The second-largest shareholder, Changshuo (Ningbo) Enterprise Management Co., Ltd., holds 74,768,552 shares, accounting for 20.08%[195]. - The total number of shares held by the top ten shareholders is significant, with Huang Yuchang and Changshuo together holding over 44% of the shares[195]. - All major shareholders have limited sale conditions, with shares becoming tradable in April 2025[197]. Employee Management - The company has implemented a differentiated salary system for various employee roles, including basic salaries and performance bonuses[121]. - The company has a total of 16 proposals for the upcoming shareholder meeting[98]. - The total remuneration for the chairman and general manager, Huang Yuchang, was CNY 199.98 million for the reporting period[100]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking their compensation to the achievement of annual business goals[133].

宁波德昌电机股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对立信2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （三）业务规模 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 44 家。 （四）投资者保护能力 一、资质条件 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-008 宁波德昌电机股份有限公司 关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 受国际政治经济波动影响，国际汇率市场和利率市场风险加大，公司及子公 司开展境外业务或开展外汇融资等业务，形成的外汇资产或外汇负债敞口，因计 价货币的汇率或利率变动，承受较大的外汇风险。公司及子公司拟通过开展金融 衍生品交易业务，提前锁定外汇汇率价格或锁定利率水平，借助金融工具规避市 场波动风险，有效规避和防范汇率及利率大幅波动对公司造成的不利影响，增强 公司财务稳健性。 （二）交易额度及期限 1 交易目的：为有效规避和防范汇率及利率大幅波动对公司造成的不利影 响，增强公司财务稳健性。 交易品种：包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产 品的组合。 交易场所：具有金融衍生品交易业务资格的境内外银行等金融机构。 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-011 宁波德昌电机股份有限公司 本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求而作出，无需提交公 司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（以 下简称"《暂行规定》"），自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适 用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定， 对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当 按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解 释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系公司根据财政部新颁布或修订的企业会计准则 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-006 宁波德昌电机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 2021 年 9 月 17 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3062 号文 《关于核准宁波德昌电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公 开发行人民币普通股（A 股）总量为 50,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，每 股发行价格 32.35 元，募集资金总额为人民币 1,617,50 ...

宁波德昌电机股份有限公司 2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，现将公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评 估及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-010 宁波德昌电机股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构 发行的风险可控、流动性好的理财产品。 现金管理额度：在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下， 单日最高余额不超过 10 亿元。 本事项已经第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大 会审议。 风险提示：公司使用闲置自有资金购买风险可控、流动性好的理财产品， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临 收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法 律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险，公司将最大限度控制投资 风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 在不影响公司正常经营的情况下，使用公司部分闲置自有资金购买风险可控、 流动性好的理 ...