宁波德昌电机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于宁波德昌电机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 本报告仅供德昌股份公司为披露 2024 年年度报告的目的使用， 不得用作任何其他目的。 信会师报字[2025]第 ZA11379 号 宁波德昌电机股份有限公司全体股东： 我们审计了宁波德昌电机股份有限公司(以下简称"德昌股份公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11376 号的 无保留意见审计报告。 德昌股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况 ...

宁波德昌电机股份有限公司 经核查陈希琴女士、包建亚女士、马良华先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》等相关规定中对独立董事独立性的要求。 宁波德昌电机股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律法规的要求，宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 在任独立董事陈希琴女士、包建亚女士、马良华先生的独立性情况进行评估，并 出具如下专项意见： ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-009 宁波德昌电机股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品类型：单笔投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性 好的保本型理财产品，包括但不限于通知存款、协定存款、大额存单、结构性存 款、银行保本型理财产品、券商收益权凭证等。 现金管理额度：单日最高余额不超过 0.5 亿元。 本事项已经第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大 会审议。 风险提示：尽管公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财 产品，但仍不排除面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息 技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险等，公司将最大限度控 制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、募集资金基本情况 （一）募集及存储情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3062 号《关于核准宁波德昌 电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-010 宁波德昌电机股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构 发行的风险可控、流动性好的理财产品。 现金管理额度：在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下， 单日最高余额不超过 10 亿元。 本事项已经第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大 会审议。 风险提示：公司使用闲置自有资金购买风险可控、流动性好的理财产品， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临 收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法 律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险，公司将最大限度控制投资 风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 在不影响公司正常经营的情况下，使用公司部分闲置自有资金购买风险可控、 流动性好的理 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-005 宁波德昌电机股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控 制审计机构，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期 ...

宁波德昌电机股份有限公司 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-007 关于 2025 年度公司对外担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为提高宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）决策效率，满足控 股子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司拟为控股子公司（包含全部现 有及授权期内新设立的纳入合并报表范围的控股子公司，下同）提供单日最高余 额不超过人民币 10 亿元的担保（包括新增担保及原有担保的展期或续保），为 资产负债率低于 70%的子公司提供单日最高余额不超过 5 亿元的担保（资产负债 率以 2024 年期末数据为准，下同），为资产负债率高于 70%的子公司提供单日 最高余额不超过 5 亿元的担保。担保方式包括信用担保(含一般保证、连带责任 保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，担保范围包括融 资业务担保（包含但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、 1 被担保人：宁波德昌 ...

宁波德昌电机股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 关于宁波德昌电机股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11378号 宁波德昌电机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的宁波德昌电机股份有限公司（以下简称 "德昌电机公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 德昌股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概 ...

宁波德昌电机股份有限公司 2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，现将公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评 估及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-006 宁波德昌电机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 2021 年 9 月 17 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3062 号文 《关于核准宁波德昌电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公 开发行人民币普通股（A 股）总量为 50,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，每 股发行价格 32.35 元，募集资金总额为人民币 1,617,50 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.1000 | 0.8700 | 26.44 | 0.8000 | | 每股净资产（元） | 8.08 | 7.34 | 10.08 | 9.54 | | 每股公积金(元) | 3.49 | 3.49 | 0 | 5.28 | | 每股未分配利润(元) | 3.20 | 2.51 | 27.49 | 2.90 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 40.95 | 27.75 | 47.57 | 19.38 | | 净利润(亿元) | 4.11 | 3.22 | 27.64 | 2.99 | | 净资产收益率(%) | 14.31 | 12.28 | 16.53 | 12.39 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3146.05万股，累计占流通股比： 23.19%，较上 ...