Meeting Overview - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on July 23, 2025 [1] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods [1][2] - The meeting will take place at the company's conference room located at 18 Yongxing East Road, Yuyao City, Ningbo, Zhejiang Province [1] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [1][2] - Specific voting procedures apply to margin trading, transfer, and other related accounts as per the Shanghai Stock Exchange regulations [2] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [3] Agenda Items - The meeting will review several non-cumulative voting proposals related to the issuance of A-shares to specific targets for the year 2025, including feasibility analyses and measures to mitigate immediate return dilution [2][3] - The proposals include a revised plan for the issuance of A-shares, an analysis report on the issuance plan, and a report on the use of raised funds [2][3] Attendance and Registration - Shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch as of the close of trading on July 18, 2025, are eligible to attend [4] - Registration for attendance must be completed by July 22, 2025, with specific documentation required for different types of shareholders [4][5] Additional Information - Shareholders are responsible for their own accommodation and travel expenses for attending the meeting [5] - The company has provided an authorization letter template for shareholders wishing to appoint a proxy to attend and vote on their behalf [6]

宁波德昌电机股份有限公司 章 程 第一条 为维护宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和其他有关规定，制订本章程。 二○二五年七月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 2 ...

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述内容修订最终以市场 监督管理局登记核准的内容为准。 根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次修改《公司章程》事项尚 须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授权的其他人士 办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。待上述事项经股东大会审 议通过后,公司将及时办理有关变更手续。 特此公告。 宁波德昌电机股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日召开 第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>议案》：公司 2024 年利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司股份总数由 372,360,800 股变更为 484,069,040 股，注册资本由 372,360,800 元人民币变更 为 484,069,040 元人民币。因此，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修 订情况如下： | | 修改前 | | 修改后 | ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-030 宁波德昌电机股份有限公司 关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及 《公司章程》要求的任职资格。 二、关于变更证券事务代表的情况 一、关于变更董事会秘书的情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理兼董事会秘书齐晓琳女士关于职务调整的书面报告，因其工作调整不再担 任公司董事会秘书职务，仍继续担任公司副总经理职务。其职务调整的书面报告 自送达董事会之日起生效。 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年 7 月 5 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》， 同意聘任黄亚萍女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之 日起至第二届董事会届满之日止。 黄亚萍女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具 备履行董事会秘书职责 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-031 宁波德昌电机股份有限公司 关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 23 日 14 分00 分 召开地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路 18 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年7月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 ...

宁波德昌电机股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-025 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2025 年 7 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会已于 2025 年 7 月 5 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议为紧急会议， 经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项 相关的必要信息。会议由监事会主席朱巧芬主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 结合公司实际情况，经过慎重考虑和研究，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案中募集资金总额、募集资金投资项目及各项目的拟投资总额、募 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-024 宁波德昌电机股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于2025年7月5日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会已于2025 年7月5日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议为紧急会议，经全体 董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的 必要信息。会议由董事长黄裕昌先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《 董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 结合公司实际情况，经过慎重考虑和研究，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案中募集资金总额、募集资金投资项目及各项目的拟投资总额、募集 资金 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 宁波德昌电机股份有限公司 Ningbo Dechang Electrical Machinery Made Co., Ltd. （浙江省余姚市凤山街道东郊工业园区永兴东路 18 号） （修订稿） 二〇二五年七月 释义 除非另有说明，下列词语之特定含义如下： | 公司、上市公司、发行人、 | 指 | 宁波德昌电机股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 德昌股份 | | | | 发行、本次发行、本次向特 定对象发行、本次向特定对 | 指 | 宁波德昌电机股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A | | | | 股股票 | | 象发行 股股票 A | | | | 股 A | 指 | 境内上市的人民币普通股股票 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 | 注：本报告中若出现合计数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。 1 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用的可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 154,031.30 万元（含本 数），本次募集 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 宁波德昌电机股份有限公司 （浙江省宁波市余姚市凤山街道东郊工业园区永兴东路 18 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二五年七月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册。本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过，并需取得上海证券 交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复。 1 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、本次向特 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 宁波德昌电机股份有限公司 （浙江省宁波市余姚市凤山街道东郊工业园区永兴东路 18 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告（修订稿） 二〇二五年七月 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"德昌股份"或"公司"）是上海证券交 易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实力，提 升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章或规范性文件和《宁波德昌电机股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司编制了《宁波德昌电机股份有限公司向特定 对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》（以下简称"本论证分析 报告"）。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语与《宁波德昌电机股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的含义相同。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、贸易摩擦持续升级，企业全球化产能布局趋势显著 当前，国际形势复杂多 ...