北京市中伦律师事务所 关于宁波德昌电机股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 二〇二五年九月 补充法律意见书（二） 北京市中伦律师事务所 关于宁波德昌电机股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 致：宁波德昌电机股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）依法接受委托，担任宁波德昌 电机股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"德昌股份"）2025 年 度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，为发 行人本次发行提供法律服务并出具法律意见。 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本所就发行人本次发行已于 2025 年 7 月 31 日出具了 《北京市中伦律师事务所关于宁波德昌电机股份有限公司 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）和《北京市中 伦律师事务所关于宁波德昌电机股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）；鉴于发行人于 20 ...

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月18日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于宁波德昌电机股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕 250号）（以下简称"《审核问询函》"） 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证， 并对募集说明书等申请文件进行了补充和修订，具体内容详见公司于2025年9月 20日披露在上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于宁波德昌电机股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告》等文件。 证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-039 宁波德昌电机股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上交所审核通过，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二五年九月 关于宁波德昌电机股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） 宁波德昌电机股份有限公司向特定对象发行股票 审核问询函回复报告 上海证券交易所： 根据贵所于 2025 年 8 月 18 日出具的《关于宁波德昌电机股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕250 号） （以下简称"审核问询函"）的要求，宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"德 昌股份""发行人"或"公司"）已会同中信证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"或"保荐人"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"或"立信"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行人律师""申 报律师"或"中伦"）等有关中介机构，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对审 核问询函所列的问题进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。 | 本审核问询函回复报告的字体代表以下含义： | | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问题的回复 | 宋体 | | 对 ...

Market Overview - The small home appliance sector increased by 1.38% on September 16, with Bi Yi Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3861.87, up 0.04%, while the Shenzhen Component Index closed at 13063.97, up 0.45% [1] Top Performers - Bi Yi Co., Ltd. (603215) closed at 22.65, up 10.00% with a trading volume of 93,300 shares and a turnover of 204 million yuan [1] - Fu Jia Co., Ltd. (603219) closed at 19.49, up 6.50% with a trading volume of 189,400 shares and a turnover of 363 million yuan [1] - De Chang Co., Ltd. (605555) closed at 18.10, up 5.48% with a trading volume of 179,500 shares and a turnover of 319 million yuan [1] Market Capital Flow - The small home appliance sector saw a net inflow of 56.71 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net inflow of 5.81 million yuan [2] - The sector faced a net outflow of 62.53 million yuan from speculative funds [2] Individual Stock Capital Flow - Bi Yi Co., Ltd. had a net inflow of 66.99 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 32.30 million yuan from speculative funds [3] - De Chang Co., Ltd. experienced a net inflow of 30.21 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 29.60 million yuan from speculative funds [3] - Fu Jia Co., Ltd. had a net inflow of 9.49 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 12.61 million yuan from speculative funds [3]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that 德昌股份 (Dechang Co., Ltd.) experienced a stock price increase of 5.94%, reaching 18.18 CNY per share, with a trading volume of 234 million CNY and a turnover rate of 2.73%, resulting in a total market capitalization of 8.8 billion CNY [1] - 德昌股份 is located in Yuyao City, Zhejiang Province, and was established on January 21, 2002, with its listing date on October 21, 2021. The company specializes in the design, manufacturing, and sales of small household appliances and automotive EPS motors [1] - The revenue composition of 德昌股份 includes vacuum cleaners at 51.87%, small household appliances at 33.86%, automotive motors at 10.07%, and other categories at 4.2% [1] Group 2 - 南方中证1000ETF (Southern CSI 1000 ETF) has become one of the top ten circulating shareholders of 德昌股份, acquiring 1.795 million shares, which represents 0.37% of the circulating shares. The estimated floating profit from this investment is approximately 1.8308 million CNY [2] - 南方中证1000ETF was established on September 29, 2016, with a current scale of 64.953 billion CNY. The fund has achieved a year-to-date return of 25.79%, ranking 1877 out of 4222 in its category, and a one-year return of 69.67%, ranking 1261 out of 3804 [2] - The fund manager of 南方中证1000ETF is 崔蕾, who has been in the position for 6 years and 315 days, managing a total fund size of 94.976 billion CNY. During her tenure, the best fund return was 147.61%, while the worst was -15.93% [3]

股票简称：德昌股份 股票代码：605555 宁波德昌电机股份有限公司 Ningbo Dechang Electrical Machinery Made Co., Ltd. 2025年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年九月 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 宁波德昌电机股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 （注册地址：浙江省宁波市余姚市凤山街道东郊工业园区永兴东路 18 号） 宁波德昌电机股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 ...

特此公告。 宁波德昌电机股份有限公司 宁波德昌电机股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月30日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年半年度报告》。根据公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票项目进展，公司按照要求会同相关中介机构对募集 说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行了更新，具体内容详见公司于 同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项尚需上交所审核通过，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注册后方可实施。最终能 否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行 A 股股票相关法律法规 的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：605555 证 ...

中信证券股份有限公司 关于 宁波德昌电机股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年九月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受宁波德 昌电机股份有限公司（以下简称"德昌股份""发行人"或"公司"）的委托， 担任宁波德昌电机股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票的保荐人，为本 次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《宁波德昌电机股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | -- ...

中信证券股份有限公司 关于 宁波德昌电机股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年九月 宁波德昌电机股份有限公司 上市保荐书 声 明 之 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）接受宁波德昌 电机股份有限公司（以下简称"德昌股份""发行人"或"公司"）的委托，担 任其 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《宁波德昌电机股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 3-2-1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一节 | 发行人基本情况 4 | | | 一、发行人概况 4 | | | 二、主营业务介绍 4 ...

北京市中伦律师事务所 关于宁波德昌电机股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 二〇二五年九月 补充法律意见书（一） 北京市中伦律师事务所 关于宁波德昌电机股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 致：宁波德昌电机股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）依法接受委托，担任宁波德昌 电机股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"德昌股份"）2025 年 度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，为发 行人本次发行提供法律服务并出具法律意见。 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本所就发行人本次发行已于 2025 年 7 月 31 日出具了 《北京市中伦律师事务所关于宁波德昌电机股份有限公司 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）和《北京市中 伦律师事务所关于宁波德昌电机股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）。 鉴于发行人于 2 ...