宁波德昌电机股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理组织体系及其工作职责 第四条 公司舆情管理工作由公司董事会统一领导和管理。必要时可成立舆 情管理应急小组，由董事长任组长，其他成员根据舆情工作需要由公司董事会秘 书、其他高级管理人员或相关职能部门负责人组成。 第一条 为了提高宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司品 牌形象、商业信誉、正常生产经营活动、股票及其衍生品种交易价格造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则（以下 统称"法律法规"）和《宁波德昌电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张建明,已充分了解并同意由提名人宁波德昌电机股份 有限公司(以下简称"德昌股份"或"上市公司")董事会提名 为德昌股份第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任德昌股份 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵意奋,已充分了解并同意由提名人宁波德昌电机股份 有限公司(以下简称"德昌股份"或"上市公司")董事会提名 为德昌股份第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任德昌股份 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 (任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用)； (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-048 宁波德昌电机股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应 上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推 动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益， 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《"提质 增效重回报"专项行动一本通》等相关要求，结合实际情况制定了《"提质增效 重回报"行动方案》，具体内容如下： 一、深耕主营业务，提升经营质量 作为电机技术领域的领先企业，公司锚定"全球智能电机系统技术商，新能 源汽车与人形机器人驱动领域"的中期成长核心目标，制定并落地"稳固基本盘、 壮大增长极、布局新赛道、整合外资源"的四维一体策略，通过系统性举措优化 业务结构，推动公司从制造型企业向技术型平台企业转型，为高质量发展注入强 劲动能。 公司将通过培育海外本地供应链、提升核 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-047 宁波德昌电机股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召 开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》、《关于制定或修订公司治理制度的议案》,现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法 规的规定，结合公司实际情况，本次《公司章程》修订生效后，公司将不再设置 监事会和监事，免去原非职工监事职务。公司设审计委员会，成员 3 名，通过董 事会选举产生，由审计委员会履行监事会职责。同时公司《监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适 用。 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成。其中 1 名为职工代表董事，职工代 表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 提名人宁波德昌电机股份有限公司(以下简称"德昌股份" 或"上市公司"）董事会,现提名张建明为德昌股份第三届董事 会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任德昌股份第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与的德昌股份之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-046 宁波德昌电机股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《宁波德昌电机股份有限公司章程》的相关规定 ，公司将开展董事会换届选举工作。公司于2025年11月26日召开第二届董事会第 二十一次会议，审议通过了《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案 》《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》，上述换届选举事项尚需 提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 经 2025 年第二次董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查后， 2025 年 11 月 26 日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司换届选举第三届董 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波德昌电机股份有限公司(以下简称"德昌股份" 或"上市公司")董事会,现提名俞雅乖为德昌股份第三届董事 会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任德昌股份第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与的德昌股份之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波德昌电机股份有限公司(以下简称"德昌股份" 或"上市公司")董事会,现提名赵意奋为德昌股份第三届董事 会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任德昌股份第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与的德昌股份之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人俞雅乖，已充分了解并同意由提名人宁波德昌电机股份 有限公司（以下简称"德昌股份"或"上市公司"）董事会提名 为德昌股份第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任德昌股份 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； ...