宁波德昌电机股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（包建亚） 本人作为宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》、《独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》、《公司章 程》及相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，在2024年度履职过程 中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独 立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益 。现就2024年度开展的工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 包建亚，女，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，毕业于上海财经大 学国际会计专业。2005年3月至2018年5月任职于敏实集团历任会计总监、首席财 务官、首席财务官兼执行董事、顾问。现任宁波色母粒股份有限公司、宁波水表 （集团）股份有限公司独立董事。2019年12月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求 ，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 ...

宁波德昌电机股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（马良华） 本人作为宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》、《独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》、《公司章 程》及相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，在2024年度履职过程 中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独 立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益 。现就2024年度开展的工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马良华，男，中国国籍，博士学历，教授，无境外永久居留权。1984年毕业 于浙江大学农业经济与管理系。1998年至今在浙江大学经济学院任教，现为浙江 大学金融系教授。2019年12月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求 ，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 2024年，公司共召开董事会7次，本人应 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈希琴，女，中国国籍，研究生学历，教授，无境外永久居留权，2004 年 至今任职于浙江经济职业技术学院。九三学社社员，中国会计学会会员、浙江省 总会计师协会会员、工业和信息化部电子信息产业发展基金评审专家、浙江省（ 经济和信息化委员会）工业互联网平台财务专家、浙江省（科技厅）科技计划项 目评审专家。现任浙江圣达生物医药股份有限公司（股票代码：603079）、浙江 天台祥和实业股份有限公司（股票代码：603500）独立董事。2019年12月至今任 公司独立董事。 （二）独立性情况说明 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求 ，不存在影响独立性的情况。 宁波德昌电机股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（陈希琴） 本人作为宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》、《独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》、《公司章 程》及相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，在2024年度履职过程 中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股 ...

宁波德昌电机股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605555 公司简称：德昌股份 宁波德昌电机股份有限公司 2024 年年度报告 四、公司负责人黄裕昌、主管会计工作负责人许海云及会计机构负责人（会计主管人员）戚盈盈 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。截至2024年12月31日，公司股份 总数为372,360,800股，以此计算合计拟派发现金红利130,326,280.00元（含税）。本年度公司现 金分红占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为31.72%。同时，公司拟以 资本公积金向全体股东每10股转增3股。截至2024年12月31日，公司总股本为372,360,800股，转 增后公司总股本增加至484,069,040股，最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结 果为准。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，维 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-008 宁波德昌电机股份有限公司 关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 受国际政治经济波动影响，国际汇率市场和利率市场风险加大，公司及子公 司开展境外业务或开展外汇融资等业务，形成的外汇资产或外汇负债敞口，因计 价货币的汇率或利率变动，承受较大的外汇风险。公司及子公司拟通过开展金融 衍生品交易业务，提前锁定外汇汇率价格或锁定利率水平，借助金融工具规避市 场波动风险，有效规避和防范汇率及利率大幅波动对公司造成的不利影响，增强 公司财务稳健性。 （二）交易额度及期限 1 交易目的：为有效规避和防范汇率及利率大幅波动对公司造成的不利影 响，增强公司财务稳健性。 交易品种：包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产 品的组合。 交易场所：具有金融衍生品交易业务资格的境内外银行等金融机构。 ...

宁波德昌电机股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波德昌电机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对立信2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （三）业务规模 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 44 家。 （四）投资者保护能力 一、资质条件 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年 ...

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-011 宁波德昌电机股份有限公司 本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求而作出，无需提交公 司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（以 下简称"《暂行规定》"），自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适 用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定， 对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当 按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解 释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系公司根据财政部新颁布或修订的企业会计准则 ...

宁波德昌电机股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、《董事 会审计委员会工作细则》等有关规定，宁波德昌电机股份有限公司（以下简称" 公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对2024年度 履职情况报告如下： 二、2024年度审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开六次会议，具体情况如下： | | 召开日期 | | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 月 | 年 1 | 22 日 | 审计委员会与审计机构关于 2023 年度审 | 与会委员无异议 | | | | | | 计沟通（年审前） | | | | | | | 审议《关于变更部分募集资金投资项目及 | | | 2024 | 月 | 年 3 | 11 日 | 将节余募集资金永久性补充流动资金的 | 与会委员一致同意 | | | | | | 议案》 | | | 2024 | 月 | ...

公司代码：605555 公司简称：德昌股份 宁波德昌电机股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波德昌电机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

宁波德昌电机股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 宁波德昌电机股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-92 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11376 号 宁波德昌电机股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了宁波德昌电机股份有限公司（以下简称德昌股份）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允 ...