证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-006 杭州福莱蒽特股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式向全 体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中通讯出席 3 名。公司董 事长李百春先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议： （一）审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和 公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《公 司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-005 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2024 年 8 月 27 日 回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月 预计回购金额 5,000 万元-10,000 万元 回购用途 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 245.07 万股 累计已回购股数占总股本比例 1.8379% 累计已回购金额 4,094.7685 万元 实际回购价格区间 13.25 元/股~18.85 元/股 一、回购股份的基本情况 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于股权激励或员工持股计划。本次回 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-004 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2025年3月14日，公司与中信银行签订了《最高额保证合同》（合 同编号：2025信银杭临江最保字第242062号）。根据《最高额保证合 同》规定，公司为全资子公司福莱蒽特贸易与中信银行签订的授信业 务合同提供连带责任保证担保，担保最高债权限额为人民币7,000万 元，不存在反担保的情况。福莱蒽特贸易由公司100%持有。 本次提供担保具体如下： （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于2024年4月25日召开的第二届董事会第六次会议、第二届 监事会第五次会议审议通过了《关于预计2024年度对控股子公司提供 担保额度的议案》，同意公司为控股子公司提供不超过人民币90,000 万元的担保额度。该事项已经公司于2024年5月17日召开的2023年年 度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2024 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-003 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回购方案首次披露日 2024 年 8 月 27 日 回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月 预计回购金额 5,000 万元-10,000 万元 回购用途 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 243.4 万股 累计已回购股数占总股本比例 1.8254% 累计已回购金额 4,065.5435 万元 实际回购价格区间 13.25 元/股~18.85 元/股 一、回购股份的基本情况 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-002 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 8 月 日 | 27 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元-10,000 | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 207.91 万股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.5592% | | | 累计已回购金额 | 3,412.9844 万元 | | | 实际回购价格区间 | 元/股~18.85 元/股 13.25 | | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-001 回购方案首次披露日 2024 年 8 月 27 日 回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月 预计回购金额 5,000 万元-10,000 万元 回购用途 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 155.23 万股 累计已回购股数占总股本比例 1.1642% 累计已回购金额 2,452.6039 万元 实际回购价格区间 13.25 元/股~17.78 元/股 一、回购股份的基本情况 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过 22.36 元/股。回购 期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。具体详见公司 于 2024 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-066 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于控股子公司临时停产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）拟对控股子公司福莱蒽特 （嘉兴）新材料有限公司（以下简称"嘉兴新材料"）实行临时停产，现将有关 情况公告如下： 一、本次停产原因 鉴于光伏行业目前的竞争环境及嘉兴新材料本身销售不畅、持续亏损的现状， 公司为契合公司战略发展方向，同时降低运营成本，决定于近日起对嘉兴新材料 实行临时停产，公司后续将根据市场情况决定嘉兴新材料是否恢复生产运营。 二、控股子公司基本情况 1、公司名称：福莱蒽特（嘉兴）新材料有限公司 2、住 所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道（海盐经济开发区）滨海大 道 1515 号 2 幢 3、法定代表人：李百春 4、注册资本：7,000 万人民币 5、成立日期：2023 年 7 月 24 日 6、经营范围：一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；合成材料制 造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-065 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购股份 比例达到总股本 1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过 22.36 元/股。回购 期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。具体详见公司 于 2024 年 8 月 31 日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-045）。 1 回购方案首次披露日 2024 年 8 月 27 日 回购方案实施期限 待董事会 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-064 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理情况概述 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，获取财务收益，为公司及股东获取更多的回报。 1 投资种类：大额存单 投资金额：人民币 3,000 万元 履行的审议程序：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议， 以及 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目资金 需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 86,000 万元的暂时 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品、 结构性存款及其他低风险投资产品。上述额度自 2023 年年度股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-063 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 年 月 日 2024 8 | 27 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 万元-10,000 万元 5,000 | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 96.08 万股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7206% | | | 累计已回购金额 | 1,420.4157 万元 | | | 实际回购价格区间 | 13.25 元/股~17.47 元/股 | | 一、回购股份的基本情况 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 ...