关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-033 春雪食品集团股份有限公司 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）经第二届董事会第七次会 议及第二届监事会第七次会议审议、公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 22 日审议通过了公司关于《修订公司章程》的议案。公司章程修订内容详见 2024 年 4 月 27 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的 《春雪食品集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-023）。近日，公司已完成工商变更及备案登记手续，并已换发营业执照， 现将经工商登记机关核准营业执照信息公告如下： 1、名称：春雪食品集团股份有限公司 9、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；家禽屠宰；预制菜加工； 预制菜销售；包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用 纸包装、容器制品生产。（依法须经批准的项目，经相关 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-031 春雪食品集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：青岛银行股份有限公司烟台芝罘支行（以下简称：青 岛银行） 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，为提高公司募集 资金使用效率，通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收 益。 （二）资金来源 1、资金来源：公司暂时闲置的募集资金。 2、募集资金基本情况： 本次委托理财金额：人民币 1,900 万元 委托理财产品名称：青岛银行结构性存款（合同编号：24052901A1） 委托理财期限：30 天 经中国证券监督管理委员会《关于核准春雪食品集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2979 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为人民币 11.80 元/ ...

法律意见书 致：春雪食品集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受春雪食品集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席并见证了公司于2024年5月22日在 山东省莱阳市富山路382号A1公司五楼第二会议室召开的公司2023年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《春 雪食品集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，出具本法 律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于春雪食品集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 公司董事会于2024年4月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《提 请召开2023年年度股东大会》的议案，并于2024年4月27日公告发出了召开本次 股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席 对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、联系方式等 事项。 公司本次股东大会现场会议于2024年5月22日14:30在山东 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-030 春雪食品集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,130,987 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.0654 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑维新先生主持，本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开以及表决方式符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省莱阳市富山路 382 号 A1 公司五楼第二会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结 ...

2023 年年度股东大会会议资料 春雪食品集团股份有限公司 Springsnow Food Group Co., Ltd. 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：605567 1 / 32 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 春雪食品集团股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 春雪食品集团股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：春雪食品集团股份有限公司关于《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 7 | | | 议案二：春雪食品集团股份有限公司关于《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 8 | | | 议案三：春雪食品集团股份有限公司关于《2023 | 年年度报告及摘要》的议案 9 | | | 议案四：春雪食品集团股份有限公司关于《2023 | 年年度利润分配方案》的议案 10 | | | 议案五：春雪食品集团股份有限公司关于《2023 | 年度财务决算报告》的议案 11 | | | 议案六：春雪食品集团股份有限公司关于《2024 | 年度财务预算报告》的议案 12 | | | 议案七： ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-029 春雪食品集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）因春雪养殖日常采购豆粕业务需要，公司于2023年12月31日向龙口香 驰粮油有限公司、山东香驰粮油有限公司(以下合称"香驰粮油公司")出具担保 书，约定自2024年1月1日至2024年12月31日期间，为春雪养殖与香驰粮油公司签 订的所有豆粕、膨化大豆买卖合同提供最高额不超过人民币1500万元的连带责任 保证担保，该担保不存在反担保。 因担保发生频次较高，逐笔披露确有不便，公司按照相关规定按月汇总披露 公司及子公司实际发生的担保情况。 截至2024年4月30日，公司为全资子公司春雪养殖提供担保余额为人民币0 元。 （二）2022年2月28日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事 会第七次会议，审议通过了《关于春雪食品集团股份有限公司为莱阳春雪养殖有 限公司提供担保》的议案，同意公司为春雪养殖与香驰粮油 ...

光大证券股份有限公司 关于春雪食品集团股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 光大证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22831000 | 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为春雪食品 集团股份有限公司（以下简称"春雪食品"或"公司"）2021 年首次公开发行股票并 在主板上市的保荐机构，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督 导期限已届满，保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的 要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采 ...

春雪食品集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0211000173 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn），进行查 ， 【 讲行音验 春雪食品集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至2023年12月31日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | l -5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | ર-୧ | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-93 | 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中 ...

春雪食品集团股份有限公司章程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度及利润分配 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-017 春雪食品集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟不进行 2023 年年 度利润分配。 公司2023年度通过集中竞价交易方式回购股份金额1,949.4644万元， 根据相关规则，该金额视同现金分红。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内公司净利润为 -34,686,272.87元，截至2023年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民 币95,622,316.55元. 公司2023年度通过集中竞价交易方式回购股份金额1,949.4644万元，根据相 关规则，该金额视同公司现金分红。 公司不存在母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 经董事会决议，公司拟不进行2023年度利润分配。 公司于2024年4月25日召开第二届董 ...