证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-043 春雪食品集团股份有限公司 关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了关于《修 订<公司章程>并取消监事会》的议案，现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》以及《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》等法律法规，公司结合生产经营实际情况及发展需要，将取消监 事会并对《公司章程》内容进行规范调整，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 2024 年 8 月 | 2025 年 8 月 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 的…… | 权人的…… | | 第八条 ……公司应当在法定代表人辞 | 第八条 ……公司将在法定代表人辞任 | | 任之日起三十日内确定新的 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-048 春雪食品集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 01 日（星期一）至 09 月 05 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cxzq@springsnow.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日发 布 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年上半年 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 08 日（星期一）10:00-11:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-045 春雪食品集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年8 月27日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二会议，审议通过了 公司关于《计提资产减值准备》的议案。为真实反映公司财务状况及经营成果， 基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日存在减值迹象的资产计提相应减值 准备，现将具体内容公告如下： 二、本期计提资产减值准备情况说明 (一)应收账款坏账准备的计提 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本 公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依 据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损 失。确定组合的依据如下： 1 项目 本期计提金额(人民币:元) 信用减值损失 2,939,833.64 其中:应收账款坏账准备 1,947,330.19 其他应收款坏账准备 9 ...

春雪食品集团股份有限公司 关于修订、废止及新增部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 27 日召开第 二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了关于《修订、 废止及新增部分公司制度》的议案。公司依据相关法律、法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行了梳理与修订，进一步完善了 公司治理制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 春雪食品集团股份有限公司对外担保管理制度 | 修订 | 是 | | 2 | 春雪食品集团股份有限公司募集资金管理办法 | 修订 | 是 | | 3 | 春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 4 | 春雪食品集团股份有限公司对外投资管理制度 | 修订 | 是 | | 5 | 春雪食品集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 修订 | 是 | ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-047 三、营业收入分地区： 春雪食品集团股份有限公司 2025 年二季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四号——食品制 造》的相关要求，现将 2025 年二季度经营数据公告如下： 一、营业收入分产品： 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 金额 | 占比(%) | | --- | --- | --- | | 调理品 | 308,275,720.51 | 48.48 | | 生鲜品 | 299,628,896.28 | 47.12 | | 毛鸡 | 24,196,447.50 | 3.81 | | 其他产品 | 3,731,596.80 | 0.59 | | 营业收入合计 | 635,832,661.09 | 100.00 | 二、营业收入分渠道： 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 金额 | 占比(% ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-042 春雪食品集团股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会2021年9月10日《关于核准春雪食品集团股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞2979号），公司向社 会公众公开发行人民币普通股（A股）5000万股（每股面值人民币1元），本次 发行价格为11.80元/股，扣除承销和保荐费3,245.00万元后实际于2021年9月30 日收到募集资金55,755.00万元，另外减除申报会计师费、律师费、信息披露费 用、发行手续费用等与发行直接相关的费用1,643.87万元后,实际募集资金净额 为人民币54,111.13万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年10月2日 出具大华验字[2021]第000682号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。 （二）以前年度使用情况 | ...

春雪食品集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：605567 公司简称：春雪食品 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郑维新、主管会计工作负责人郝孔臣及会计机构负责人（会计主管人员）仲锡 联声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 春雪食品集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 161 春雪食品集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述,或会根据市场环境相应调整,该计划不构成公司对投 资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和 ...

春雪食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照相 关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包 括一名会计专业人士。 第六条 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 二〇二五年八月 春雪食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善春雪食品集团股份有限公司（以下称"公司"）法人治理 结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《 ...

春雪食品集团股份有限公司 防范控股股东及关联方 占用公司资金制度 $$=O=\pm\sqrt{3}\neq\lambda\sqrt{3}$$ 春雪食品集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防范控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股 东及关联方资金占用行为的发生，有效保护公司、股东及其他利益相关人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上交所上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件以及《春雪食品 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与实际控制人、实际 控制人直接或间接控制的其他企业（公司及公司合并报表范围的子公司除外）及 其他关联方之间资金往来适用本制度。 除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入 ...

董事会秘书工作制度 春雪食品集团股份有限公司 二〇二五年八月 春雪食品集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第三条 董事会设董事会秘书一名，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 第四条 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第五条 董事会秘书应切实履行《上交所上市规则》等法律法规规定的各项职 责，采取有效措施督促上市公司建立信息披露管理制度及重大信息内部报告制度，明 确重大信息的范围和内容及各相关部门（包括公司控股子公司）的重大信息报告责任 人，做好信息披露相关工作。 第二章 董事会秘书的任职条件 第六条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，并符合以下基本条件： （一）具有中专以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业知识； 第一章 总则 第一条 为完善春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范董 事会秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进董事会的高效运作和科学 决策，维护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益，特制定本工作制度。 第二条 本工作制度制定依据：根据 ...