第一章 总则 第三条 公司在工程项目管理过程中，至少应关注涉及工程项目的下列风 险： （一）立项缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式，决策不当，可能导致 难以实现预期效益或项目失败。 春雪食品集团股份有限公司工程项目 第一条 为了加强春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）建设项 目投资管理，有效保证工程项目的实施，加强对工程项目的内部控制，防止并发现 和纠正工程项目业务实施和管理中的各种差错与舞弊弊端，提高资金使用效益，根 据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及所属子公司所有建设项目投资及项目工程 建设过程中的所有事项，包括项目前期工作、设计、土建、设备、设施、材料的采 购、安装、装潢及售后服务。 （二）项目招标暗箱操作，存在商业贿赂，可能导致中标人实质上难以承担 工程项目、中标价格失实及相关人员涉案。 （三）工程造价信息不对称，技术方案不落实，概预算脱离实际，可能导致 项目投资失控。 （四）工程物资质次价高，工程监理不到位，项目资金不落实，可能导致工 程质量低劣，进度延迟或中断。 （五）竣工验收不规范，最终把关不严，可能导致工程交付使用后存在重大 隐患 ...

光大证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准春雪食品集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2021]2979 号)核准,并经上海证券交易所同意春雪 食品集团股份有限公司(以下简称"春雪食品"或"公司")首次公开发行人民币普通 股(A 股)5,000万股,发行价格为人民币 11.80元/股,募集资金总额为人民币 590.000.000.00元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 48.888.679.25 元后,募集 资金净额为人民币 541,111.320.75 元。本次发行股票于 2021 年 10 月 13 日在上 海证券交易所主板上市。 光大证券股份有限公司(简称"光大证券"或"保荐机构")作为春雪食品首次公 开发行股票并上市持续督导的保荐机构,负责春雪食品上市后的持续督导工作。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号 -- 持续督导》等有关规定,通过日常沟通、定期回访、现场检查、 尽职调查等方式进行持续督导,现就 2023 年度持续督导情况报告如下: 一、2023 年保荐机构持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 督导情况 ...

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 春雪食品集团股份有限公司 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 组织形式：特殊普通合伙 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘任大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年度审计机构，公司对大华 所履职情况进行评估，认为大华所资质等方面合规有效，审计人员履职勤勉尽责， 履职过程中时刻保持独立性，发表意见公允。 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 执业资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计 师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司 审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质。 一、资质条件 二、执业记录 项目签字注册会计师张国勤：于 2013 年 5 月成为注册会计师、2016 年 2 月 开始从事上市公司和挂牌公司审计、2019 年 12 月开始在大华所执业；近三年签 署上市公司 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-021 春雪食品集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会2021年9月10日《关于核准春雪食品集团股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞2979号），公司向社 会公众公开发行人民币普通股（A股）5000万股（每股面值人民币1元），本次 发行价格为11.80元/股，扣除承销和保荐费3,245.0000万元后实际于2021年9月 30日收到募集资金55,755.0000万元，另外减除申报会计师费、律师费、信息披 露费用、发行手续费用等与发行直接相关的费用1,643.867925万元后,实际募集 资金净额为人民币54,111.132075万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2021年10月2日出具大华验字[2021]第000682号《验资报告》，验证募集资金已 全部到位。 1 ...

春雪食品集团股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 现任上海立信会计金融学院副教授；中国企业管理研究会理事；法兰泰克重工股份有限公 司独立董事；北京凯易恒资产管理有限公司法定代表人、经理、执行董事；上海鲲允企业管理 咨询有限公司监事；上海海典软件股份有限公司独立董事；春雪食品集团股份有限公司独立董 事。 （二）独立性的情况说明 经核查，本人具备履职独立性，不属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业 务规则和公司章程规定的不具备独立性的人员。 二、独立董事年度履职概况 | | | | 董事会会议 | | | | 董事会专门委员会会议 | | | 股东大会 | 其他 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓 | 董事 | 亲自 | 委托 | 缺席 | 战略 | 审计 | 提名 | 薪酬与 | 年度 | 临时 | 独立董 | | 名 | 会次 | 出席 | 出席 | 次数 | 委员 | 委员 | 委员 | 考核委 | 股东 | 股东 | 事专门 | | | 数 | 次数 | 次数 ...

春雪食品集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一）具有证券、期货相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行国家有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定,具有良好 的执业质量记录； （六）中国证监会规定的其它条件。 第一章 总则 第一条 为规范春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的行为，发挥中介机构在公司财务监督中的作用,提高公司财务信息披露质 量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《春雪食品集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司根据相关法律法规要求，选聘(包括续聘、改聘，下 同)会计师事务所对公司年度财务报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （四）股东大会对董事会提交的选聘会计师事 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-024 | 15 | 春雪食品集团股份有限公司业务外包 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 16 | 春雪食品集团股份有限公司合同管理 | 修订 | 否 | | 17 | 春雪食品集团股份有限公司筹资管理 | 修订 | 否 | | 18 | 春雪食品集团股份有限公司工程项目 | 修订 | 否 | 上述第 1-6 项制度文件尚需股东大会审议通过后实施，本次修订制度全文同 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），其中《春雪食品集团股份有 限公司募集资金管理办法》曾经公司第二届董事会第五次会议审议通过但尚未提 交股东大会审议生效，本次依据最新规定重新进行修订并审议。 特此公告。 春雪食品集团股份有限公司 关于新增及修订部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七 ...

春雪食品集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会 2023 年度共召开 7 次会议，均严格按照《公司法》《公司章程》规定程序， 对职责范围内的重要事项进行了审议。 | 会议届次 | 会议时 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | | 间 | | | | | 1、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案；2、关于《2022 年度财务决算报告》的议案； 3、关于《2023 年度财务预算报告》的议案；4、关于《2022 年年度报告及摘要》的议案； | | | | 5、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案；6、关于《2022 年年度利润分配方案》 | | | | 的议案；7、关于《续聘会计师事务所》的议案；8、关于《公司及全资子公司向银行申请综 | | | | 合授信额度》的议案；9、关于《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案；10、关于《拟 | | 第一届监事会 | 2023- | 开展金融衍生品交易业务》的议案；11、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项 | | 第十一次会议 | 04-25 | 报告》的议案；12、关于《确认监事 2022 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-016 春雪食品集团股份有限公司 关于第二届监事会第七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 通知于2024年4月15日发出，会议于2024年4月25日在公司五楼第二会议室以现场 方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席会议。本次会议由 监事会主席贾喜杰女士召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食 品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议以记名投票 表决的方式，审议通过如下议案： 一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023年度监事会工作报告》 的议案 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公 告文件《春雪食品集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过春雪食品集团股 ...

春雪食品集团股份有限公司资产管理制度 存货 第一章 总则 第一条 为了加强春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对存 货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货 价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律 法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。 第二条 本制度所称存货，是指公司在日常经营活动中持有以备出售的鸡 肉、牛肉等产品（以下简称"产品"），以及公司在日常经营过程或提供劳务过 程中耗用的材料和物料，主要包括各类办公用品、办公家具、低值易耗品等。 第三条 公司在存货购买、保管、销售、领用、盘点过程中，至少应关注 涉及存货管理的下列风险： （一）存货业务违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉 损失； （二）存货业务未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、 欺诈而导致产品损失； （三）存货业务请购依据不充分，采购批量、采购时点不合理、相关审批 程序不规范、不正确，可能导致公司资产损失、资源浪费或发生舞弊； （四）存货业务验收程序不规范，可能导致产品账实不符和产品损失； （五）存货保管不善，可能导致存货损坏、变质、浪费、被盗 ...