证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-020 春雪食品集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、 资金运作能力强的银行、证券等金融机构。 现金管理金额：投资额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），在上述额 度内公司可循环进行投资，滚动使用。 现金管理投资类型：安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券 等金融机构的理财产品。 现金管理期限：不超过 12 个月。 履行的审议程序: 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议， 审议通过了公司关于《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案，同意公司及全 资子公司使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行现金管理。 一、投资情况概述 拟投 ...

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 c.mor.gov.sn24 春雪食品集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日 ） 春雪食品集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0211000007 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | | | 一、 内部控制审计报告 1-2 大英会計師事務所 大华会计师事务所(特殊普训 比京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0211000007 号 春雪食品集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了春雪食品集团股份有限公司(以下简称春雪食品 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-022 春雪食品集团股份有限公司 关于拟开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、开展金融衍生品业务的投资情况概述 （一）投资目的 鉴于公司及合并报表范围内的全资子公司在日常经营过程中涉及部分外币 收支（或借款）业务，为规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响， 公司及合并报表范围内的全资子公司拟在真实的经济业务基础上，开展以远期结 汇、利率掉期、外汇期权为主的境内金融衍生品业务。 投资目的：规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响。 投资种类：以远期结汇、利率掉期、外汇期权为主的境内金融衍生品。 投资金额：不超过 4 亿元人民币（含）或等值外币，有效期为自春雪食 品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年年度股东大会之日止，在上述额度内，资金可滚动 使用，任一时点开展金融衍生品业务的资金余额不超过 4 亿元人民币。 投资主体:公司及其合并报表范 ...

春雪食品集团股份有限公司 2024 年 4 月 第三条 监事会应向全体股东负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大 会赋予的职权范围内行使监督权，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行 职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 监事会议事规则 春雪食品集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 宗 旨 第一条 为进一步规范春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法 律、法规规定、中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定以及《春雪食 品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二章 监事会的组成 第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名，可以 设副主席。监事会包括股东代表监事和职工代表监事，非职工代表监事 2 名，由 股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。 第三章 监事会的职权与义务 第四条 监事会行使下 ...

第三条 公司在融资活动过程中至少应关注下列风险： （一）融资活动违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损 失。 （二）融资活动未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺 诈而导致损失。 （三）融资决策失误，可能造成公司资金不足、冗余或债务结构不合理。 （四）债务过高和资金调度不当，可能导致公司不能按期偿付债务。 （五）融资记录错误或会计处理不正确，可能造成债务和融资成本信息不真 实。 春雪食品集团股份有限公司筹资管理 第一章 总则 第一条 为了加强春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）融资业务 的内部控制，控制融资风险，降低融资成本，防止融资过程中的差错与舞弊，根 据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司为了满足生产经营发展需要，从外部筹 集资金的活动，包括直接融资和间接融资，其中：直接融资主要是指直接向资金 持有人，如股东、投资人等筹集资金的方式；间接融资主要是指通过金融机构， 借入长短期借款、发行债券等方式获得资金的方式。 第四条 公司在实施融资活动过程中至少应强化对下列关键方面或关键环节 的控制： （一）职责分工、权限范围和 ...

春雪食品集团股份有限公司研究与开发 第一章 总 则 (二) 研发人员配备不合理或研发过程管理不善，可能导致研发成本过 高、舞弊或研发失败。 (三) 研究成果转化应用不足、保护措施不力，可能导致公司利益受损。 第四条 公司应当重视研发工作，根据发展战略，结合市场开拓和技术进 步要求，科学制定研发计划，强化研发全过程管理，规范研发行为，促进研发成 果的转化和有效利用，不断提升公司自主创新能力。 第二章 立项与研究 第五条 公司应当根据实际需要，结合研发计划，提出研发项目立项申请， 开展可行性研究，成立小组就项目可行性进行评估。 第六条 研究项目应当按照规定的权限和程序进行审批，重大研究项目应 当报经董事会或类似权力机构集体审议决策。审批过程中，应当重点关注研发能 力、工厂生产能力、成本控制及质量把控能力。 第七条 公司应当加强对研究过程的管理，合理配备专业人员，严格落实 岗位责任制，确保研究过程高效、可控。公司应当跟踪检查研究项目进展情况， 评估各阶段研究成果，提供足够的经费支持，确保项目按期、保质完成，有效规 第一条 为了促进春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）自主 创新，增强核心竞争力，有效控制研发风 ...

为规范春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司证券投资及金融衍生品交易业务的管理，强化风险控制，防范交易风险， 保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及 《春雪食品集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 本制度所称证券投资，是指在控制投资风险的前提下，以提高资金 使用效率和收益最大化为目的，在证券市场投资有价证券的行为，包括但不限 于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及证券交 易所认定的其他投资行为。 本制度所称的金融衍生品交易业务主要包括远期、期货、掉期（互换）、期 权等产品或者混合上述产品特征的金融工具交易、场外衍生品交易等。衍生品的 基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述 标的的组合。 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的证券投资与金融衍生 品交易业务。 未经公司审批同意，合并报表范围内子公司不得开展证 ...

光大证券股份有限公司 关于春雪食品集团股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金使用及结余情况如下： | 项目 | | 序号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 541,111,320.75 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 341,222,417.40 | | | 利息收入净额 | B2 | 433,675.54 | 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为春雪食品 集团股份有限公司（以下简称"春雪食品"、"上市公司"、"公司"）保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实 ...

春雪食品集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明 大华核字[2024]0211010470 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行进 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://kc.mof.eov.cn）"进行了 春雪食品集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2 二、 春雪食品集团股份有限公司 2023 年度非经营性资 1 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大年会计师事法所 大华会计师事务所(特殊普通: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0211010470 号 ...

公司代码：605567 公司简称：春雪食品 春雪食品集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 春雪食品集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...