一、2023 年度公司财务报表的审计情况 春雪食品集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年财务审计工作已经完成,由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。 二、2023 年度总体经营概况 报告期公司全年完成营业收入 2,796,200,012.62 元，较去年同期增长 12.07%；完成归 属于上市公司股东的净利润-34,686,272.87 元，完成归属于上市公司股东的扣非后净利润 -43,856,381.34 元。 三、财务数据和指标概况 （一）主要财务数据和指标 | 主要会计数据 | 2023 年 | 2022 | 年 | 本 期 比 上 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整后 | 调整前 | 同期增减(%) | | 营业收入 扣除与主营业 | 2,796,200,012.62 | 2,495,141,000.86 | 2 ...

春雪食品集团股份有限公司章程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度及利润分配 ...

春雪食品集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2024 年 4 月 春雪食品集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护 公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责,董事会秘书组织实施。公司董事会秘 书办公室负责公司内幕信息及知情人的日常管理及监管工作。当董事会秘书不能履行 职责时，由证券事务代表代董事会秘书履行职责。 第三条 董事会秘书办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露内 容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信 息披露的内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核）， 董事长批准，方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、监事、 ...

春雪食品集团股份有限公司合同管理 （五）合同协议信息安全措施不当，可能导致商业秘密泄露； 第一章 总则 第一条 为了加强春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对合同 协议的内部控制，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规和《企业内部控制 基本规范》，制定本制度。 第二条 本制度所称合同协议是指公司与自然人、法人及其他组织设立、 变更、终止民事权利义务的合同或协议。 第三条 公司在签订和执行合同协议过程中，至少应关注涉及合同协议管 理的下列风险： （一）合同协议行为违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和 信誉损失； （二）合同协议未经适当审核或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、 欺诈而导致损失； （三）合同协议内容不完整、权利义务不明确或未签订书面合同协议，可 能导致公司资产或股东权益遭受损失； （四）合同协议条款未恰当履行或监控不当，可能导致违约损失； （六）合同协议纠纷处理不当，可能导致公司权益受损。 第四条 公司在实施合同协议管理内部控制过程中，至少应强化对下列关 键方面或关键环节的控制： （一）实行分级授权，归口管理； （二）签约主体资格及合同协议订立的程序、形式、内容等应合法合规； （ ...

春雪食品集团股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王宝维，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任青岛农业大学畜牧实验站站长；青岛农业大学畜牧兽医系动物生产教研室主任；青岛 农业大学畜牧兽医系副主任；青岛农业大学畜牧兽医系主任；青岛农业大学动物科技学院院长； 青岛农业大学食品科学与工程学院院长。 二、独立董事年度履职概况 | | | | 董事会会议 | | | | 董事会专门委员会会议 | | | 股东大会 | 其他 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓 | 董事 | 亲自 | 委托 | 缺席 | 战略 | 审计 | 提名 | 薪酬与 | 年度 | 临时 | 独立董 | | 名 | 会次 | 出席 | 出席 | 次数 | 委员 | 委员 | 委员 | 考核委 | 股东 | 股东 | 事专门 | | | 数 | 次数 | 次数 | | 会 | 会 | 会 | 员会 | 大会 | 大会 | ...

春雪食品集团股份有限公司销售业务 第一章 食品销售业务 第一节 总 则 第一条 为了促进春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）食品 销售稳定增长，扩大市场份额，规范销售行为，加强食品销售业务管理，防范食 品销售过程中的差错和舞弊，健全规章制度，明确管理职责，根据国家有关法律 法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。 第二条 本制度所称销售，是指公司出售商品（或提供劳务）及收取款项 等相关活动。 第三条 公司销售业务至少应当关注下列风险： （一）销售政策和策略不当，市场预测不准确，销售渠道管理不当等，可能 导致销售不畅、库存积压、经营难以为继。 （二）客户信用管理不到位，结算方式选择不当，账款回收不力等，可能导 致销售款 项不能收回或遭受欺诈。 （三）销售过程存在舞弊行为，可能导致公司利益受损。 （一）客户信用管理、与销售合同协议的审批、签订。 （二）销售合同协议的审批、签订与办理交付。 （三）销售货款的确认、回收与相关会计记录。 第四条 公司在建立与实施销售内部控制过程中，至少应强化对下列关键 方面或关键环节的控制： （一）职责分工、权限范围和审批程序应明确规范，机构设置和人员配备应 科学合理。 （ ...

春雪食品集团股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规的相关规定和《公司章程》，制定本 制度。 （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）、委托理财等财务性投资，购买银行理财产品的除外； （三）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资决策权限 第四条 公司应指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风 险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发 现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。 1 第五条 公司股东大会、董事会 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：605567 证券简称：春雪食品 春雪食品集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 528,708,548.11 | | -23.24 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -5,975,250.95 | | -170.88 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -6,301,921.24 | | -209.48 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,796,200,012.62, representing a 12.07% increase compared to ¥2,495,141,000.86 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥34,686,272, indicating a significant decline from ¥79,251,800.87 in the previous year[22]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.17, a decrease of 142.50% from ¥0.40 in 2022[23]. - The weighted average return on equity dropped to -3.13% in 2023, down from 7.09% in 2022, reflecting a decrease of 10.22 percentage points[23]. - The net cash flow from operating activities was ¥198,525,303.67, a 235.03% increase compared to ¥59,256,498.41 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥2,194,142,119.59, a 10.84% increase from ¥1,979,474,368.35 in 2022[22]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased by 7.30% to ¥1,065,679,865.95 at the end of 2023 from ¥1,149,633,947.98 in 2022[22]. - The company faced significant losses in Q4 2023, with a net profit of -¥55,677,020.40, primarily due to a decrease in chicken product prices and increased operational costs[26]. Market and Product Development - The company focuses on the production of pre-prepared dishes and chicken products, aligning with market trends[12]. - The company aims to become the leading enterprise in the high-quality chicken processed products segment in China by 2025[33]. - The company launched 16 new products during the spring product launch event on May 19, 2023, including 8 regional specialty dishes, reflecting current trends in the prepared food market[36]. - The company produced 56,413 tons of chicken prepared dishes in 2023, a decrease of 2.2% year-on-year, while sales reached 57,700 tons, a slight decrease of 0.23%[57]. - The company aims to enhance its market expansion strategies and invest in new product development to improve overall performance in the upcoming periods[92]. Sales and Distribution - The company exported 18,800 tons of chicken processed products, achieving export revenue of 550 million RMB, which represents 25% of total food revenue[34]. - Online sales reached 140 million yuan, with a total of 4.87 million items sold across 537 products, and live-streaming sales amounted to 12.06 million yuan from 137 live events[37]. - The company’s products are now available in 70% of the top 100 supermarkets in China and over 8,000 terminal stores nationwide by the end of 2023[38]. - The company aims to double its customer base and sales volume in the domestic market by 2025, with a target of over 50% growth in both metrics in 2024[104]. Cost Management and Efficiency - The company experienced a substantial increase in costs due to higher chick procurement prices and increased expenses related to market development and product research[24]. - The company implemented cost-saving measures that resulted in savings exceeding 23 million RMB throughout the year[35]. - The company achieved a reduction in non-recurring losses from the disposal of non-current assets, amounting to -543,616.29 RMB in 2023, compared to 18,710.41 RMB in 2022[28]. - The company reported a significant increase in the cost of live chickens due to higher chick procurement prices, impacting the gross profit margins across various sectors[75]. Governance and Compliance - The company has a clear governance structure that complies with modern corporate governance standards, ensuring operational independence from its controlling shareholders[130]. - The company has established independent functional institutions, ensuring no mixed operations with controlling shareholders or related enterprises[132]. - The company has not reported any significant changes in competition or related transactions with controlling shareholders[132]. - The company has a structured approach to managing potential conflicts of interest among its directors and senior management[193]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 12.11 million RMB in environmental protection during the reporting period[170]. - The company has established a wastewater treatment capacity of 8,000 m³/d, increased from 5,000 m³/d without expanding the treatment facility's footprint[175]. - The company has a green label in environmental credit evaluation, indicating a positive environmental performance[176]. - The company’s total investment in social responsibility projects was 20.6 thousand yuan, focusing on donations and public welfare[185]. Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to expand its production capacity for prepared dishes by 20,000 tons in 2024, increasing the total design capacity to 118,640 tons[61]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions in the pre-prepared food sector to strengthen its market position and capitalize on industry growth[53]. - The company plans to improve its financing structure by increasing long-term loans to enhance its risk resistance capabilities[118]. - The company is committed to brand building, aiming to increase the recognition and reputation of its brands "Chunxue" and "Shangxian" in both domestic and international markets[114].

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-028 春雪食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 06 日(星期一) 至 05 月 10 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cxzq@springsnow.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发 布公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度及 2024 年一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 13 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 ...