致:春雪食品集团股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受春雪食品集团股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席并见证了公司于2025年1月17日在 山东省菜阳市富山路382号A1公司五楼第二会议室召开的公司2025年第一次临 时股东会(以下简称"本次股东会"),并根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《春 雪食品集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定,出具本法 律意见书。 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于春雪食品集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 图语律师(上海)事务所 一、本次股东会的召集、召开程序 公司董事会于2024年12月31日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了 《提请召开2025年第一次临时股东会》议案,并于2025年1月1日公告发出了召开 本次股东会的会议通知。经核查,通知裁明了会议的时间、地点、内容、会议出 席对象、网络投票的方法及时间,并说明了出席会议的股东登记方法、联系方式 等事项。 公司本次股东会现场会议于2025年1月17日14:00在山东 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 174 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,006,887 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 43.0034 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长郑维新先生主持，本次股东会采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开以及表决方式符合《公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-008 春雪食品集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东会召开的时间：2025 年 1 月 17 日 (二) 股东会召开的地点：山东省莱阳市富山路 382 ...

2025 年第一次临时股东会会议资料 春雪食品集团股份有限公司 Springsnow Food Group Co., Ltd. 2025 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：605567 1 / 8 2025 年第一次临时股东会会议资料 目录 | 春雪食品集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | | 春雪食品集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 5 | | 议案一：春雪食品集团股份有限公司关于《未来三年（2024-2026）股东分红回报规划》的议案 6 | | 议案二：春雪食品集团股份有限公司关于《新增及修订部分公司制度》的议案 8 | 2 / 8 2025 年第一次临时股东会会议资料 1、出席此次会议的股东及其授权代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一 股份享有一票表决权。 春雪食品集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《春雪食 品集团股份有限公司股东会议事规则》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知，请 出席会议的全体人员自觉遵守： 一、会议组织方式 ...

关于股东减持股份结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）40 名自然人股东减持前持 股情况，详见本公告"一、减持主体减持前基本情况"。 减持计划的实施结果情况 2024 年 11 月 5 日，公司披露《春雪食品集团股份有限公司关于股东减持股 份计划的公告》（公告编号：2024-062），公司部分自然人股东因需偿还证券非交 易过户缴纳税费而发生的个人借款和银行贷款到期金额较大，故仅能依靠减持部 分股份。 证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-007 春雪食品集团股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，本次减持计划的减持时间区间届满，公司 40 名自 然人股东通过集中竞价交易方式减持其各自通过证券非交易过户方式取得的公 司股份合计 1,934,821 股，占公司总股本的 0.9674%，通过大宗交易方式减持其 各自通过证券非交易过户方式取得的公司股份合计 3,522,407 股，占公 ...

公司编制的未来三年（2024-2026）股东分红回报规划，符合法律法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司实际情况，明确了公司对 股东的合理投资回报，能够较好保证股东权益，不存在损害公司及全体股东尤其 是中小股东权益的情形。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公 告文件《春雪食品集团股份有限公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规划》。 证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-002 春雪食品集团股份有限公司 关于第二届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 通知于2024年12月21日发出，会议于2024年12月31日在公司五楼第二会议室以现 场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席会议。本次会议 由监事会主席贾喜杰女士召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》及《春雪 食品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召 ...

第一章 总则 春雪食品集团股份有限公司 全面预算管理制度 第一条 为强化和完善春雪食品集团股份有限公司（（以下简称"公司"） 的预算管理，规范预算编制、发布、调整、预算内报备及预算外审批，有效的 控制公司的各项经营活动，规范资金运作，防范风险，增收节支，推动公司战 略目标的实现，根据《企业内部控制基本规范》，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称预算，是指公司结合整体战略目标及资源配置情况， 经过合理测试、综合计算和全面平衡，对当年或超过一个年度的生产经营和财 务事项进行合理的预测并进行监督与控制的一系列活动。 第三条 公司制定预算管理制度，可以避免或降低以下风险的发生： （一）不编制预算或预算不健全，可能导致企业经营缺乏约束或盲目经营； （二）预算目标不合理、编制不科学，可能导致企业资源浪费或发展战略 难以实现； （三）预算缺乏刚性、执行不力、考核不严，可能导致预算管理流于形式。 第四条 预算管理是实现公司发展战略的重要控制手段之一，具有以下积极 作用： （一） 预算能够细化公司战略规划，是公司整体经营活动一系列量化的计 划安排，有利于战略规划的监控执行； （二） 预算是公司实行绩效考核管理的基础， ...

春雪食品集团股份有限公司 二〇二四年十二月 春雪食品集团股份有限公司 舆情应对管理制度 第一章 总则 第一条 为提高春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法 律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大 影响的事件信息。 舆情应对管理制度 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职 能部门负责人组成。 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-001 春雪食品集团股份有限公司 关于第二届董事会第十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 通知于 2024 年 12 月 21 日发出，会议于 2024 年 12 月 31 日在公司五楼第二会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长郑维新先生主持，应到董事 9 名， 实到董事 9 名（其中：以通讯方式出席会议 4 名），公司监事列席了会议、高级 管理人员候选人出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团 股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事会充分讨论，形 成如下决议： 一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年员工持股计划第一 个锁定期届满》的议案 根据公司《2023 年员工持股计划》规定，本计划第一个锁定期截至 2024 年 12 月 26 日即已届满，具备解锁条件 185 名持有人对应个人层面可解锁标的股票 权益数量 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-066 春雪食品集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：青岛银行股份有限公司烟台芝罘支行（以下简称：青 岛银行） 履行的审议程序：春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了关于《使用暂时闲 置募集资金进行现金管理》的议案，会议同意公司在确保募投项目资金需求和资 金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的暂时 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财 产品，该事项自董事会审议通过之日起一年有效，期内可以滚动使用。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，为提高公司募集 资金使用效率，通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收 益。 （二）资金来源 1、资金来源： ...

春雪食品集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动后，春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 烟台天自春雪股权投资中心（有限合伙）（以下简称"天自春雪"）及其一致行动 人烟台天自雪瑞股权投资中心（有限合伙）合计持有公司股份的比例由 8.2275% 变更为 7.0975%，拥有权益的股份比例减少 1.13%。 本次权益变动系天自春雪竞价交易减持，并未涉及要约收购，公司控股 股东及实际控制人亦未发生变化。 一、本次权益变动基本情况 1、信息披露义务人及权益变动情况 证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-065 1 | 集中竞价交易 | 2024 | 年 | 12 | 月 | 4 | 日 | 人民币普通股 | 20,000 | 0.01 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 集中竞价交易 | 2024 | 年 | 12 | ...