关于春雪食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：春雪食品集团股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0535-7776798 春雪食品集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明 大华核字[2024]0211010470 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp///ac.mof.gov.co）"进行企 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp///ac.mof.gov.co）"进行企业 "一 春雪食品集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | í 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1-2 | | 二、 春雪食品集团股份有限 ...

春雪食品集团股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范春雪食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）以及《公司章程》等的相 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本 制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格 ...

春雪食品集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0211010471 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 春雪食品集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | 二、 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | i 大學會計師事法所 大华会计师事务所 (特殊普通合公) 36 (10) 5835 0011 传育: 86 (10) 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 大华核字|2024|0211010471号 春雪食品集团股份有限公司 ...

报告期内，董事会审计委员会历经换届，由 3 名董事组成，其后独立董事制度改革， 公司高级管理人员李颜林先生退出审计委员会，审计委员会由独立董事杨克泉先生、王宝 维先生及李在军先生组成，具有专业会计资格的杨克泉先生担任主任委员。 春雪食品集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会依据 《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等法律法规及相关规 则，认真履行审计委员会职责，对公司董事会的科学决策和公司发展起到了积极作用。现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席会议，认真审议相关议 案并发表专业意见。具体如下： | 会议届次 | 会议时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 第一届董事会审 | 2023-02- | 1、关于《2022 年年度财务会计报表》的议案； | | 计委员会 2023 | | | | | 01 | 2、关于《2022 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-015 春雪食品集团股份有限公司 关于第二届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司五楼第二会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长郑维新先生主持，应到董事 9 名，实 到董事 9 名（其中：以通讯方式出席会议 4 名），公司监事及其他高级管理人员 列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司章 程》的有关规定，会议召开合法、有效。经董事会充分讨论，形成如下决议： 一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年度总经理工作报告》 的议案 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023 年度董事会工作报告》 的议案 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公 告文件《春雪食品集团股份有限公司 2023 年度董事会工作 ...

春雪食品集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 春雪食品集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会依据《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-- 规范运作》 规定,对公司现任独立董事独立性出具如下专项意见: 经核查,公司现任独立董事杨克泉先生、王宝维先生、李在军先生符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规 范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求,不存在任何妨碍 其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况 公司董事会 024年4月25日 ...

董事会议事规则 2024 年 4 月 春雪食品集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 春雪食品集团股份有限公司 第一条 为进一步明确春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，确保公司董事会及董事忠实、高 效地履行职责，提供董事会的科学决策水平，维护公司及股东的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《春雪食品集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制 定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事。董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 ...

春雪食品集团股份有限公司采购业务 第一章 总则 第一条 为了加强春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对采 购业务的内部控制，规范请购与审批、采购与验收、付款等行为，防范采购过程 中的差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本 制度。 第二条 本制度所称采购，主要是指公司外购生产类商品和生产类服务并 支付价款的行为。请购是指尚未发生采购行为前的申请购置行为。 第三条 公司在日常经营活动中，至少应关注涉及采购业务的下列风险： （一）采购计划安排不合理，市场变化趋势预测不准确，造成库存短缺或积 压，可能导致企业经营受到影响或资源浪费； （二）采购渠道不合理，缺乏采购监督机制，招投标或定价机制不科学，授 权审批不规范，可能导致采购物资质次价高，出现舞弊或遭受欺诈； （三）采购验收不规范，付款审核不严，可能导致采购物资损坏、资金损失 或信用受损。 第四条 公司在建立与实施采购内部控制过程中，至少应强化对下列关键 方面或关键环节的控制： （一）职责分工、权限范围和审批程序应明确规范，机构设置和人员配备应 科学合理； （二）请购事项应明确，请购依据应充分适当； （三）采购行为应合法合规，采购 ...

春雪食品集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 薪酬管理制度 二〇二四年四月 春雪食品集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 一、目的 为进一步完善春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级 管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持 续、稳定发展，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，根 据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司董事（含独立董事）、监事以及总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书、生产总监、营销总监等高级管理人员，如果本制 度与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法 规和规章规定为准。 三、权责 （一）股东大会 公司董事的薪酬标准与方案，经董事会审议通过后，提交股东大会审议 批准。 公司监事的薪酬标准与方案，经监事会审议通过后，提交股东大会审议 批准。 （二）董事会 ...

春雪食品集团股份有限公司业务外包 第一章 总则 第一条 为了加强春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 包业务的内部控制，规范业务外包行为，防范业务外包过程中的差错和舞弊，根 据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。 各类工程建设项目的勘察、设计、施工、监理等服务采购适用《内部控制 制度——工程项目》的规定。 第三条 在业务外包行为过程中，应重点关注下列涉及业务外包的风险： （一）外包范围和价格确定不合理，承包方选择不当，可能导致企业遭受损 失。 （二）业务外包监控不严、服务质量低劣，可能导致企业难以发挥业务外包 的优势。 （三）业务外包存在商业贿赂等舞弊行为，可能导致企业相关人员涉案。 第四条 公司实施业务外包中，至少应强化对下列关键方面或者关键环节 的控制： （一）职责分工应合理明确，授权审核制度和外包业务归口管理制度应规范。 第二条 本制度所称业务外包，主要是指公司（以下又称发包方）为实现 战略经营目标，通过合同或协议等形式将业务职能的部分或全部交由外部服务提 供商（以下简称承包方）提供的一种管理行为。 （二）外包策略应科学合理，承包方的选择依据应充分，外包合同协议应规 范。 ...