公司代码：605580 公司简称：恒盛能源 恒盛能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 恒盛能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

恒盛能源股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立董事， 2023年度本人周鑫发严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行工作职责，积极 出席股东大会、董事会以及董事会专门委员会，认真审阅各项议案并独立、客观地发 表意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东特别是广大中小股东 的利益。现将2023年度履职情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 2023年6月20日，公司完成董事会的换届选举，第三届董事会独立董事由于友达先 生、周鑫发先生、徐浩先生组成。 本人作为公司第三届董事会独立董事，具备专业资质及能力，在所从事的专业领 域积累了较为丰富的经验。本人的基本情况如下： (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周鑫发先生，独立董事，1955年10月出生，无境外永久居留权，研究生学历，教 授级高工。曾任浙江中医药大学工程师，中国光电发展中心高级工程师，浙江省能源 研究所实验室主任，浙江浙能技术研究院有限公司技术顾问，现任嘉兴市燃气集团股 份有限公司独立董事，浙 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-006 恒盛能源股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，公司母公 司报表中期末未分配利润为人民币188,468,633.70元。经董事会决议，公司2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配方案如下： 1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。截至2023年12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 280,000,000 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 70,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利） 比例为51.54%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配比例 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-005 恒盛能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 13 点 00 分 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：恒盛能源股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集 ...

恒盛能源股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 5 日以通讯方式送达各位监事，本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参 与表决监事 3 人，会议由监事会主席洪名高先生主持。本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过十项议案。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 （二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-004 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《恒 盛能源股份有限公司 2023 年年度报 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of CNY 788.34 million, a decrease of 11.08% compared to CNY 887.09 million in 2022[25] - The net profit attributable to shareholders was CNY 135.81 million, down 0.90% from CNY 137.05 million in the previous year[25] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 120.87 million, a decrease of 5.79% compared to CNY 128.31 million in 2022[25] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.49 for 2023, unchanged from 2022, but down from CNY 0.69 in 2021[52] - The weighted average return on equity decreased to 15.56% in 2023 from 15.98% in 2022, a decline of 0.42 percentage points[52] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was CNY 0.43 per share, a decrease of 6.52% compared to 2022[52] - Basic earnings per share for 2023 were reported at 0.49, down from 0.68 in the previous year, representing a decrease of approximately 28.57%[85] - Diluted earnings per share for 2023 were also 0.49, compared to 0.68 in the previous year, indicating a decline of about 28.57%[85] - The net asset value per share attributable to ordinary shareholders decreased to 3.22 from 4.51, a drop of approximately 28.57%[85] Dividend and Shareholder Returns - Cumulative dividends since the company's listing reached CNY 220 million, accounting for 59.33% of the net profit attributable to shareholders over the last three years[10] - The proposed cash dividend is CNY 2.50 per 10 shares, representing 51.54% of the 2023 net profit[10] - The company plans to implement multiple dividend distributions throughout 2024 to enhance investor returns[10] - The company reported a cash dividend amounting to ¥70,000,000, which represents 51.54% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[110] Investment and R&D - The company invested approximately CNY 8.22 million in R&D, completing 5 new R&D projects and obtaining 2 national invention patents[3] - The company is investing in research and development for diamond applications in electronics, acoustics, and optics[33] - The company is actively expanding its capacity in the diamond materials sector, aiming to become a leading CVD diamond manufacturer in China by 2024[32] - The company has successfully developed the capability for large-scale production of high-quality gem-grade single crystal diamonds[31] Assets and Financial Position - Total assets increased by 19.38% to CNY 1.37 billion compared to CNY 1.15 billion in 2022[25] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 20,977,630.22 in Q4 2023, following a negative cash flow in Q2[66] Share Capital and Ownership - The total number of shares increased from 200,000,000 to 280,000,000 after a capital reserve transfer of 80,000,000 shares was approved[82] - The proportion of restricted shares remained at 74.45% after the increase in total shares[81] - The total number of ordinary shareholders decreased from 18,702 to 15,983 during the reporting period[89] - The top shareholder, Yu Guoxu, holds 89,068,000 shares, representing 31.81% of total shares, with an increase of 25,448,000 shares during the year[92] - The second-largest shareholder, Du Shunxian, holds 58,324,000 shares, accounting for 20.83% of total shares, with an increase of 16,664,000 shares during the year[92] Environmental and Social Responsibility - The company has invested over ¥100 million in various environmental protection facilities over the years[123] - The company has taken measures to reduce carbon emissions, including using low-temperature economizers and recovering flue gas heat to lower coal consumption[150] - The company has established a real-time monitoring system for air pollutant emissions, complying with environmental standards[184] - The company has committed to ensuring that all employees receive timely and full social insurance and housing fund contributions[198] Legal and Compliance - The company has made a commitment to ensure that its prospectus and related documents are truthful, accurate, and complete, taking legal responsibility for any misrepresentation[141] - The company will compensate investors for losses if the prospectus is found to contain false statements or omissions, and will initiate compensation procedures within 10 trading days of such determination[143] - The company has no significant related party transactions that have not been disclosed in temporary announcements[178] - The company has implemented measures to ensure compliance with related party transaction regulations, including independent director opinions[171] - There are no significant litigation or arbitration matters faced by the company during the reporting period, indicating a stable legal environment[176] Future Plans and Strategies - The company plans to complete the construction of a solid waste resource utilization project by March 2024, with a total investment commitment of 0 million[74] - The company plans to implement a share buyback within three months to stabilize its stock price, with the controlling shareholder committing to increase their holdings by an amount not less than 10% and not exceeding 30% of the cash dividends received in the previous year[131] - The company plans to distribute profits and convert capital reserves into shares, with the implementation date set for August 19, 2024[96] - No new strategies or significant market expansions were disclosed during the earnings call[96]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1949 号 恒盛能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了恒盛能源股份有限公司（以下简称恒盛能源公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 恒盛能源公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供恒盛能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为恒盛能源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解恒盛能源公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于恒盛能源股份有限公司首次公开发行股票并上市之 保荐工作总结报告书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为恒盛能源股份有限公司（以下简称"恒盛能源"、"公司"）首 次公开发行股票并上市的保荐机构，持续督导期间为2021年8月19日至2023年12 月31日。恒盛能源于2024年4月18日披露《2023年年度报告》，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》等相关法律法规文件要求，申万宏源承销保荐现出具保荐工作总结报 告书，具体内容如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》及上海证券交易所（以下简称"上交所"）按照《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号— ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-008 恒盛能源股份有限公司 续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第三 届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，分别审议了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1948 号 恒盛能源股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的恒盛能源股份有限公司（以下简称恒盛能源公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供恒盛能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为恒盛能源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 恒盛能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记 ...