证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-074 南京冠石科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议于 2024 年 11 月 13 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议 文件于 2024 年 11 月 8 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍 主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决 所形成的决议合法、有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。 特此公告。 南京冠石科技股份有限公司董事会 2024 年 1 ...

国投证券股份有限公司 关于南京冠石科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京冠石科技股份有 限公司（以下简称"冠石科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对冠石科技拟使用募集资金向全资子 公司增资以实施募投项目的事项进行核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2489号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）18,275,000 股，发行价格为 27.42 元/股，募集资金总额为 50,110.05 万元，扣除发行费用 4,523.26 万元后，募集资金净额为 45,586.79 万元。 上述资金已于 2021 年 8 月 5 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并 ...

1 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《南京冠石科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公 司 于 2024 年 10 月 26 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》的《南京冠 石科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》及《南京 冠石科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告》； 3. 公 司 于 2024 年 10 月 26 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》的《南京冠 石科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以 下简称《股东大会通知》）； 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 8. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的 事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本 材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处； 公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-073 南京冠石科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 262 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 49,879,534 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.7910 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开， 由董事长张建巍先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港 假日酒店 4 楼 VIP1 会议厅 (三) 出席会议的 ...

Summary of Guanshi Technology Q3 2024 Earnings Call Company Overview - Guanshi Technology Co., Ltd. specializes in the research, production, and sales of semiconductor display devices and specialty adhesive materials [1][2] Key Financial Metrics - For the first three quarters of 2024, the company achieved total revenue of 996 million yuan, representing a year-on-year growth of 53.09% [1] - The net profit for the period was 11.72 million yuan, with a non-recurring net profit of 6.15 million yuan [1] - Total assets reached 2.85 billion yuan, up 64.76% year-on-year, while net assets increased by 1.19% to 1.066 billion yuan [1] - Cash flow from operating activities amounted to 40.27 million yuan, reflecting a 76.33% increase year-on-year [1] Research and Development - The company has significantly increased its R&D investment, totaling 41.84 million yuan in the first three quarters of 2024, which supports current operations and lays a foundation for sustainable long-term growth [1][2] Product Segmentation - Semiconductor display devices are crucial components of display panels, including polarizers, functional devices, signal connectors, and menstrual panels [2] - The company primarily produces rectangular polarizers, with processing capabilities covering sizes from 11 inches to 100 inches, catering to various customer needs [2] - Functional devices are produced using cutting methods and are mainly used in display modules for smartphones and tablets, providing specific functions such as adhesion, shielding, insulation, and cushioning [3] Strategic Partnerships and Market Position - The company has successfully signed contracts with new industry-leading clients in the third quarter [2] - Guanshi Technology's signal connectors facilitate signal transmission between LCD modules and control boards, and the company offers customized testing solutions [3] - The specialty adhesive materials include tapes, fasteners, foam, protective films, and labels, which are widely used in industries such as automotive and rail transportation [3] Future Projects and Production Capacity - The company is progressing well with its photomask manufacturing project, with on-site construction completed and over half of the equipment delivered [4] - The company anticipates mass production of 45nm photomasks by 2025 and 28nm photomasks by 2028, with an expected annual revenue of 850 million yuan upon full production [4] - This project aims to establish the company as a leading independent photomask producer in China, filling a gap in advanced manufacturing and breaking foreign monopolies [4] Strategic Vision - Guanshi Technology aims to maintain a market-oriented approach, focusing on scientific development, customer satisfaction, and collaborative success [5] - The company plans to implement a strategic layout that includes large-scale production of large-size screens and ultra-high-definition panels, as well as small and micro-scale production related to functional materials and semiconductor photomasks [5] - The goal is to position itself as a key player and leader in the domestic semiconductor industry [5]

编号：2024-003 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 南京冠石科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 动类别 | □ 特定对象调研 □ 媒体采访 □ 新闻发布会 □ 现场参观 □ 其他 | □ ...

南京冠石科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 | | | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 4 | | | 议案一 关于变更募集资金投资项目的议案 4 | 2024 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二） 14 点 45 分 一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持 有的表决权数量。 二、审议各项议案 1、关于变更募集资金投资项目的议案 1 会议地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港假日酒店 4 楼 VIP1 会议厅 主 持 人：董事长张建巍先生 2024 年 11 月 四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东应认 真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的 正常秩序。 五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首 先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每 次发言原 ...

国投证券股份有限公司 关于南京冠石科技股份有限公司 变更募集资金投资项目的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京冠石科技股份有 限公司（以下简称"冠石科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对冠石科技拟变更募集资金投资项目 的事项进行核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南京冠 石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2489号）核 准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,275,000 股，发行价格为 27.42 元/股，募集资金总额为 50,110.05 万元，扣除发行费用 4,523.26 万元后，募集资 金净额为 45,586.79 万元。 上述资金已于 2021 年 8 月 5 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-072 南京冠石科技股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更募集资金投向的金额：28,041.88万元（具体以转出当日募集资金银行余 额为准） 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目已于2023年10月开工建设， 总建设期5年，预计2025年公司实现45nm光掩膜版的量产，2028年实现28nm光掩 膜版的量产，全部达产后，预计年营业收入85,653.00万元（不含税），净利润 21,367.55万元，项目投资财务内部收益率为14.23%（所得税后）。（该预计数据 不代表公司的盈利预测和经营业绩的承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场 需求状况、国家产业政策调整等多种因素，存在较大的不确定性。） 本次变更募集资金项目尚需提交股东大会审议。 根据战略规划和经营需要，南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年10月24日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次 ...

南京冠石科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 南京冠石科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|---------------------- ...