证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-008 南京冠石科技股份有限公司 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。 特此公告。 南京冠石科技股份有限公司监事会 第二届监事会第十九次会议决议公告 2025 年 3 月 22 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议审议通过了如下议案： 一、关于向全资子公司增资以实施募投项目的议案 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，公司本次对全资子公司进行增资用于实施募投项目，符合募集 资金使用计划，有利于保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，符合 公司的长远规划和发展需要。相关事项的决策和审批程序符合相关法律法规及公 司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别 是中小股东利益的情形。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议于 2025 年 3 月 20 日在公司 3 层会议室以现 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-007 南京冠石科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议于 2025 年 3 月 20 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文 件于 2025 年 3 月 17 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董 事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所 形成的决议合法、有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、关于向全资子公司增资以实施募投项目的议案 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。 特此公告。 南京冠石科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-006 南京冠石科技股份有限公司 关于为子公司提供信用担保额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次被担保人成都冠石科技有限公司（以下简称"成都冠石"）系南京 冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的全资子公司，不 属于公司关联人。 公司本次为成都冠石信用担保金额为 30,000.00 万元，截至本公告披露日， 公司已实际为成都冠石提供的信用担保余额为 0 元（不含本次担保）。 特别风险提示：公司信用担保年度预计已经 2023 年度股东大会审议通过。 本次被担保人成都冠石最近一期的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风 险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司向杉金光电（南京）有限公司出具《连带责任保证函》，为公司全资子 公司成都冠石在《连带责任保证函》有效期内提供最高 3 亿人民币的担保，保证 期间为两年，本保证函项下保证为无条件的、不可撤销的连带责任保证。 本次担保是否有反担保：否 对外担 ...

现金管理金额： 人民币4,000万元 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-005 南京冠石科技股份有限公司关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：兴业银行股份有限公司 现金管理产品名称及产品期限：兴业银行企业金融人民币结构性存款产 品，产品期限38天。 履行的审议程序： 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月6日召开了第二 届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项 目正常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自第二届 董事会第十九次会议审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可循环 滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专用账户。 特别风险提示： 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-004 南京冠石科技股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：中国银行股份有限公司 现金管理金额：人民币5,500万元 现金管理产品名称及产品期限：中国银行7天通知存款，无固定到期期 限。 （二）现金管理金额：人民币 5,500 万元。 （三）资金来源 1. 资金来源：公司部分闲置募集资金。 履行的审议程序： 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月6日召开了第二 届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项 目正常实施和确保募集资金安全的前提下，使用不超过2亿元的闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自第二届 董事会第十九次会议审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可循环 滚动使用，到期后将及时归还 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -18 million and -12 million RMB, indicating a loss compared to the previous year[1]. - The projected net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is expected to be between -27 million and -21 million RMB[3]. - In the previous year, the total profit was 54.68 million RMB, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 52.22 million RMB[5]. - The earnings per share for the previous year was 0.71 RMB[5]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[2]. Reasons for Projected Loss - The main reasons for the projected loss include ongoing investments in the subsidiary Ningbo Guanshi Semiconductor Co., Ltd.'s photomask project and insufficient capacity utilization in the LCD panel production line[6]. - The company has made impairment provisions for related production equipment due to the impact of the overall LCD panel industry[6]. - The gross profit margin for semiconductor display device products has decreased[6]. Investment Risks - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by registered accountants[7]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and subject to change upon the release of the audited annual report[8].

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-001 南京冠石科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份 完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 完成过户登记手续，过户日期为 2025 年 1 月 7 日。 注：转让方及受让方持股比例与《关于控股股东、实际控制人协议转让部分公司股份暨 权益变动的提示性公告》的比例存在差异，是由于公司于 2024 年 12 月 17 日回购注销完成 限制性股票 95,760 股，总股本发生变动，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日披露的《关 于回购注销部分限制性股票完成的公告》（公告编号：2024-080）。 三、其他说明 本次股份协议转让事项不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等有关法律法规及规范性文件和公司章程的规定。 南京冠石科技股份有限公司（以下简 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-080 南京冠石科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票完成的公告 2、公司已根据相关法律规定就以上回购注销部分限制性股票事项履行通知 债权人程序，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日披露的《关于回购注销部 分限制性股票减资暨通知债权人的公告》，至今公示期均已满 45 天，公示期间 未出现债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的情况。 3、2024 年 12 月 13 日，公司披露了《南京冠石科技股份有限公司关于部分 限制性股票回购注销实施公告》。 二、公司本次回购注销部分限制性股票的实施情况 公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登 1 重要内容提示： 回购注销完成情况：公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具的《证券变更登记证明》，本次回购注销涉及公司 28 名激励对象尚未 解锁的限制性股票 95,760 股，该部分限制性股票已于 2024 ...

南京冠石科技股份有限公司 股票代码：605588 信息披露义务人：张奥星 住所/通讯地址：江苏省南京市秦淮区 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024年12月 信息披露义务人声明 简权益变动报告书 上市公司名称：南京冠石科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：冠石科技 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的材料进行的，除信息披露义务人 外，没有委托或者授权其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告书作出任 何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 六、本次股份转让尚需通过上海证券交易所合规性审核，并在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。 | | | | 第一节 | 释义 1 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人基本情况 2 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 3 | | 第四节 | 权益变动的方式 4 | | 第五节 | 前 6 个月买卖上市公司股份的情况 10 | | 第六节 | 其他重大事项 11 | | 第七节 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于南京冠石科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：南京冠石科技股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称金杜或本所）受南京冠石科技股份有限公 司（以下简称公司或冠石科技）委托，作为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称 本次激励计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《南京冠石科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《南京冠石科技股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，就公 司本激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销（以下简称本次 回购注销）所涉及的相关事项，出具《北京市金杜（南京）律师事务所关于南京冠石科技 股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 ...