上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选 择并提出建议，直接对董事会负责。 本细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 提名委员会委员对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 主任委员（召集人）。 第五条 提名委员会委员人选，由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作细则 （2 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第二届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 注：报告期内，公司董事会因届满后实施换届，本人担任上海港湾独立董事 6 年，届满离任，在报告期内担任独立董事的任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 6 日。 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 2023 年度独立董事述职报告 （陆家星—已离任） 作为上海港湾基础建设（（集团）股份有限公司（（以下简称"公司"或"上海 港湾"）独立董事，本人严格遵守（ 公司法》、 证券法》、 上市公司独立董事管 理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及（ 公司章程》、 上海 港湾独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责， 充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合 法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度相关履职情况报告如下： 本人陆家星，男，1975 年出生，中国国籍，本科学历，中共党员，中国注册 会计师。曾任上海佳华会计师事务所审计经理、上海 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-004 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议通 知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》等的相关规定。监事会主席刘亮亮先生主持本次会议。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程 序符合法律法规及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定;《公 司 2023 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合证监会和上交所的有关规定， 所披露的 ...

报告期内，公司进行了董事会换届选举工作，公司第二届董事会审计委员会 由独立董事陆家星先生、独立董事陈振楼先生，非独立董事徐士龙先生三位委员 组成，并由独立董事陆家星先生担任主任委员/召集人；换届完成后，公司第三 届董事会审计委员会由 3 名董事组成，包括独立董事李仁青先生、独立董事陈振 楼先生、非独立董事徐士龙先生，其中李仁青先生为审计委员会主任委员/召集 人。 公司审计委员会各成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业 经验，李仁青主任委员作为资深的财务、会计、税务专家，具备丰富的财务管理 和会计相关专业知识。 二、 2023 年审计委员会召开情况《 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度（以下简称"报告期"），上海港湾基础建设（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严格遵照中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》及《《董事会审计委员会工作细则》《（以下简称"《《工 作细则》"）等有关规定，切实履行监督职责，参与公司重大事项的决策，积极 认真地参加审计委员会会议，充分发挥审计委员会专业作用，为公司财务、业务 发展 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一选看斗线有效业许可的会计师事务所出费 ， acc.mof.gov.cn) 报告编码:沪24NMZC . 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | I-2 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-103 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11736 号 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司股东大会议事规则 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司股东大会议事规则 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）股东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规 则》《、上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《上海港湾基础 建设（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，国际局势复杂多变，地缘政治冲突频发，外部环境复杂性、严峻 性、不确定性持续上升，经济回暖缓于预期。面对市场竞争加剧、国内外经营环 境不断变化的多重压力和挑战，公司秉持将港湾打造成世界一流的岩土工程综合 服务提供商的企业愿景，坚持 "以市场为导向、以技术为驱动、以人才为核心" 的经营理念，在董事会的带领下，各级员工团结一致，以"专业至上，精益求精" 的工匠精神，紧紧围绕公司年度经营目标砥砺前行，努力克服多重不利影响，取 得了来之不易的发展成绩。公司凭借技术储备的创新、设备的改造升级、信息化 施工平台、全球化人才的培养和管理创新，努力推动建筑行业的现代化转型和高 质量发展，加速形成新质生产力。报告期内，公司持续聚焦"一带一路"沿线国 际市场，坚持专业创造价值的技术输出路线，集中资源主攻东南亚和中东两个海 外重点市场；在巩固并壮大现有优势市场的同时，前瞻性的部署其他区域市场积 极寻求合作机会，形成国内国外"双轮驱动"的发展格局。重点工作如下： 1.多措并举深挖市场潜力，保持国内市场稳健发展。 2023 年，面对经济回暖缓于预期的行业背 ...

第一条 为进一步完善上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 （2024年4月修订） 第一章 总 则 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，独立认真履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海港湾基础建设（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 二、 审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： （一） 董事会审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立 性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为 公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会 审计委员会一致同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案提交董 事会审议。2023 年 4 月 25 日，第二届董事会第 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月修订） 1 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海港湾基础建设（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行证券及其衍生品种向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应确保该子公司 或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司董事 ...