上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第一条 为规范上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》等法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则以及《上海港 湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一） 合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二） 公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 章程 2025 年 8 月 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司章程 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及监管部门的相关规定，制订本章程。 第二条 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）系 依照《公司法》及其他有关规定，由上海港湾基础建设（集团）有限公司整体变 更设立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 913100006315532693。 第三条 公司于 2021 年 8 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,319.3467 万股，于 2021 年 9 月 17 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司名称： | 第一章 总 则… | | --- ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司信息披露管理制度 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年） 第一章 总 则 第一条 为规范上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露工作行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、行政法规、规范性文件以及 《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披 露的标准要求，根据相关法律、行政法规、部门规章及证券监管部门的规范性文 件，将可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的 重大信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并 在证券监管部门备案。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和董事会办公室 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司股东会议事规则 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年） 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司股东会议事规则 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件以及《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 第三条 股东会是 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：605598 公司简称：上海港湾 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 172 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述，受诸多 可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。本报告中所涉及的未来计划 、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐士龙、主管会计工作负责人金忻及会计机构负责人（会计主管人员）张奎奎 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-039 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项暨节余募集资 金永久补充流动资金并注销专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海港湾基础建设（集团）有限公司（以下简称"公司"或"上海港湾"） 本次拟结项的项目为"购置施工机械设备项目"，本次结项后，公司首次公开发 行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）已按计划完成资金投入并全 部结项。 截至本公告披露日，节余募集资金合计 348.00 万元（含利息收入扣除手 续费后净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准），约占首次公开发行股票 募集资金净额的 0.67%；为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久 补充公司流动资金，同时注销募集资金专户。 公司首次公开发行股票节余募集资金低于募集资金净额的 5%，根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本次节 余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-036 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于回购 2023 年员工持股计划第二期未解锁股份的公告 二、本次回购的原因、股份回购数量及回购价格 2023 年员工持股计划的考核年度为 2023 年-2025 年三个会计年度。根据公 司《2024 年年度报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海港 湾 2024 年度审计报告》，公司 2024 年归属于上市公司的扣除非经常性损益的 净利润（剔除股份支付费用的影响）未达到第二个解锁期的解锁条件。根据《上 海港湾 2023 年员工持股计划》《上海港湾 2023 年员工持股计划管理办法》的相 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上海港湾"） 于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于回 购 2023 年员工持股计划第二期未解锁股份的议案》，现将有关事项具体公告如 下： 一、公司 2023 年员工持股计划的审议程序及实施情况 1、为充分调动公司员工对公司的责任意识和主人翁意识，吸引和保留公司 优秀管理人才和核心骨干，有效地将股东利益 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，现将上海港湾基础建设（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上海港湾"）2025 年半年度募集资 金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2618 号）核准，上海港湾首 次公开发行 43,193,467 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 13.87 元/股。 募集资金总额为 59,909.34 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 51,976.65 万元。本次募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信 会师报字[2021]第 ZA15524 号《验资报告》审验确认。 （二）募集资金使用及余额情况 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-035 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2025 年半年度 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-037 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于取消监事会并 修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将 有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的情况 （一）取消监事会的情况 为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公 司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情 况， 公司拟对《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）中的有关条款进行修订，公司取消监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使。自修订后的 ...

Group 1 - Shanghai Port Bay has experienced a decline for four consecutive trading days, with a cumulative drop of -11.48% [1] - Shanghai Port Bay Infrastructure (Group) Co., Ltd. specializes in providing customized geotechnical engineering comprehensive services, including surveying, design, construction, and monitoring for global clients [1] - E Fund's Emerging Growth Flexible Allocation Fund has entered the top ten shareholders of Shanghai Port Bay, marking a new investment in the first quarter of this year, with a year-to-date return of 37.48%, ranking 208 out of 2282 in its category [1] Group 2 - The fund manager of E Fund's Emerging Growth Flexible Allocation is Cai Rongcheng, who holds a master's degree in finance and has served in various roles within E Fund, including assistant fund manager and industry researcher [2][3] - E Fund was established in April 2001 and has a total of 11 shareholders, with significant stakes held by Yingfeng Group Co., Ltd., Guangdong Yuecai Trust Co., Ltd., and GF Securities Co., Ltd., each holding 22.65% [3]