北京菜市口百货股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"） 管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理的议事方式和决策程序， 明确总经理的工作职责及权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京 菜市口百货股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特 制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会聘任或 者解聘。 第三条 总经理由董事长提名。总经理对董事会负责，根据董事 会的授权，按所确定的职责分工，主持公司的日常经营管理工作，并 接受董事会的监督和指导。 并向董事会报告工作； （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具体规章； 公司总经理任免均应履行法定程序。公司应与总经理及其他高级 管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。总经理主持 公司日常经营管理活动，组织实施董事会决议，对董事会负责。 本条所称其他高级管理人员系指《公司章程》规定的副总经理、 董事会秘书、财 ...

北京菜市口百货股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会运作机制，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等有关法律、 法规和规范性文件以及《北京菜市口百货股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规和规范性文件以及《公 司章程》、本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构， 依法行使下列职权： 1 （一）选举和更换非职工代表董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的工作报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对 ...

北京菜市口百货股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东 和债权人的合法利益。特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关 联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》等法律、法规 和规范性文件以及《北京菜市口百货股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要 性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财 务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手 段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司股东会、董事会应当根据监管机构的相关规定、《公 司章程》及本制度的有关要求对关联交易实施管理。 第二章 关联人与关联交易的认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关 ...

北京菜市口百货股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现 代国有企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国企业国有资产法》《中国共产党章程》《中国共产 党国有企业基层组织工作条例（试行）》《关于在深化区管国有企业 改革中坚持党的领导加强党的建设的实施意见（试行）》《上市公司 章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共产党 的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保 落实。公司建立党的工作机构，开展党的活动。公司应为党组织正常 开展活动提供必要条件。党组织机构设置、人员编制纳入企业管理机 构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费中列支。 第三条 公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规定实 行民主管理。依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合法权 益。公司为工会组织提供必要的活动条件。 第四条 公司系依照《公司法》和其他有关规 ...

第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 北京菜市口百货股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为完善北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）的风 险管理、内部监控与审计体系，加强董事会对公司风险管理及内部监控系统 之有效性的监督以及对财务信息的审计，维护全体股东的权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《北京菜市口百货股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第八条 审计委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，可连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。审计委 员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞任，辞职报告中应当就辞职原 因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。经董事会审议通过， 可对审计委员会委员在任期内进行调整。 第三条 审计委员会对董事会负责，并向董事会报告工作。 第四条 审计委 ...

北京菜市口百货股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，进一步完善北京菜市口百货股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件及《北京菜市口百货股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角 度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第三条 公司独立董事专门会议应根据所须审议事项定期或者不 定期召开。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立 董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持。 第五条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独立董事专门 会议讨论后，方可行使 ...

北京菜市口百货股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者及潜在投资者（以下合称"投 资者"）之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护 投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京菜市口百货股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披 露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和 自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准 ...

北京菜市口百货股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 3. 参股其他境内（外）独立法人实体； 4. 法律、法规规定的其他对外投资。 第一条 为加强北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效 益，规避投资所带来的风险，合理有效的使用资金，依照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《北京菜 市口百货股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司将现金、实物、有价证券、 无形资产等可供支配的资源对外进行的、涉及公司资产发生产权关系 变动的并以取得收益为目的的投资行为。 第三条 公司对外投资划分为长期投资和短期投资两大类： （一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超 过一年（含一年）的各种投资，包括各种股票、债券、基金、分红型 保险等； （二）长期投资主要指：公司投资期限超一年或在一年内不能随 时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投 资等。 公司的长期投资包括但 ...

北京菜市口百货股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-045 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件规定及监管要求，结合北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《监 事会议事规则》相应废止。自股东大会审议通过相关议案之日起，第八届监事会 监事饶玉、汪继源、张添一、高建忠和张雪娇将不再担任公司监事职务。 同时，基于取消监事会事项，公司拟对《北京菜市口百货股份有限公司章 程》及其附件《北京菜市口百货股份有限公司股东大会议事规则》《北京菜市口 百货股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修改。上述修订已于 2025 年 12 月 4 日经公司第八 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-049 北京菜市口百货股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 委托理财单日最高余额上限为人民币 25 亿元（含 25 亿元） | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于银 行理财产品、国债、货币基金等。 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 4 日召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七 次会议，分别审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示 公司拟投资的理财产品为安全性高、流动性好、风险低的产品，总体风险可 控，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资会受到市场波动的影响，且可 能存在金融机构破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风 险等风险，敬请广大投资 ...