证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-001 北京菜市口百货股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次 会议通知和会议材料于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件或书面方式送达全体董事。 会议于 2024 年 1 月 16 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长赵志良主持，公司监事及部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事贾强回避表决。 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露 的《北京菜市口百 ...

北京菜市口百货股份有限公司 关于开展衍生品交易（黄金套期保值）业务的可行性分析报告 一、开展黄金套期保值业务的必要性和可行性 根据公司经营工作计划，通过上海黄金交易所延期交易合约的方式开展黄金 套期保值业务，延期交易合约的持仓保证金额度上限为 6 亿元（含 6 亿元），该 项业务采用滚动建仓方式，资金在上述额度内可循环滚动使用，但任一时点持仓 保证金余额不超过上述额度上限。所建立的套期保值标的以公司黄金实际使用需 求为基础，预计任一交易日持有的最高合约价值上限为 50 亿元。 （二）交易期限 本次授权额度的使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。 （三）资金来源 为公司自有资金，不涉及募集资金。 （四）授权事项 公司董事会提请股东大会授权董事长及董事长授权人士在上述额度和期限 内行使该项业务决策权并签署相关文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日 起 12 个月内。 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）作为黄金珠宝零售企业， 黄金为公司经营活动中的主要原材料，黄金类产品为公司销售的主要商品。受国 内外宏观经济影响，黄金的市场价格波动较大，为有效规避价格风险，减少和降 低黄金价格大幅波动 ...

北京菜市口百货股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 编号：2024-001 北京菜市口百货股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 夏尔私募：杨志刚 泓钰资产：王超凡 中信证券：樊婀琳 泉观资本：刘语诗 中金资管：曾啸天 鄂尔多斯投资：江浩南 参与单位名称及 中信建投：黎子键 Pinpoint：秦一鸣 人员姓名 金百镕投资：刘晓爽 国寿安保：韩涵 融通基金：关山 招商证券：刘丽、王雪玉、李星馨 共青城基研投资本：常晓明 观富资产：尹佳瑜 时间 2024年1月9日 ...

中信证券股份有限公司 关于北京菜市口百货股份有限公司 2023年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所: 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等有 关法律、法规的规定,中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机 构")作为正在履行北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"菜百股份"、"上 市公司"、"公司")持续督导工作的保荐机构,于 2023年 12月 25 日至 2023 年 12 月 27 日对公司 2023 年 1 月 1 日至本次现场检查期间(以下简称"本持续 督导期")进行了现场检查,报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 (一)保荐机构 中信证券股份有限公司 (二) 保荐代表人 唐亮、丁萌萌 (三)现场检查时间 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 27 日 (四) 现场检查人员 丁萌萌、吴博申 (五) 现场检查手段 1、与上市公司董事、高级管理人员及有关人员访谈; 2、察看上市公司主要生产经营场所; 3、查阅并复印公司内控制度文件、持续督导期间的"三会"文件、信息披 露文件及关联交易相关资料等; l 4、查阅和复印上市公司募集资金 ...

北京菜市口百货股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 编号：2023-041 北京菜市口百货股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 广发自营：董旭 弘康人寿：王欣伟 金鹰基金：林伟 嘉实基金：潘润杰 天治基金：张歌 西部利得：温震宇 北京城天九投资：张吉喆 海通证券：田园 野村东方：童玥琳 中银基金：丁雅纯 博亚实业：徐辉 非马投资：何雪琪 国海商社：芦冠宇、周钰筠 长江资管：杨杰 参与单位名称及 泰信基金：王冰倩 广州金控：黄勇 人员姓名 国泰基金：刘扬阳 海富通：姚玭 ...

北京菜市口百货股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 编号：2023-040 北京菜市口百货股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别  现场参观 □其他 徐朋清 徐政 马建军 焦群英 杨小东 胡文 石策心 齐魏兰 参与人员姓名 田红 卓斌 徐宁 黄罗卿 程仁义 时间 2023年11月20日 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2023-037 公司于 2023 年 11 月 15 日接到明牌实业函告，获悉明牌实业所持有本公司 的部分股份办理了质押手续，具体情况如下。 1.本次股份质押基本情况 | 股东名 | 是否为 | 本次 | 是否为 | 是否补 | 质押 | | 质押 | | | 占其所 | 占公司 | 质押 融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | | | | | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | | | 称 | | 质押股数 | 限售股 | 充质押 | 起始日 | | 到期日 | | | | | 资金 | | | 东 | | | | | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | | | | | | | | | | | | | 满足 | | 浙江明 | 否 | 40,000,000 | 否 | 否 | 2023 年 | 11 | 2026 | 年 11 | 交通银行 | 31.75% | 5.14% | ...

北京菜市口百货股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动记录表 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 编号：2023-039 北京菜市口百货股份有限公司 | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 网络参与 2023 | 年第三季度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 11 月 7 日 | | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com） | | | ...

北京菜市口百货股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 编号：2023-038 北京菜市口百货股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 东方基金：房建威 中海基金：谢华 浦银安盛：陈晨 汇添富：李泽昱 理成资产：詹璐琳 华夏理财：杨文文 参与单位名称及 创金合信：梁雪 长江资管：杨杰 人员姓名 嘉实基金：潘润杰 华安基金：王旭冉 财通证券：李天阳 南方基金：尤丹倩 宝盈基金：李亚凡 中信建投：刘岚 时间 2023 年11月1日 ...

北京菜市口百货股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 编号：2023-037 北京菜市口百货股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 华西证券：许光辉、王璐 永赢基金：胡亚新 惠升基金：雷丽娜 财通自营：简曲 汇泉基金：王达 旌安投资：陆佳贞 汇丰晋信：范坤祥 平安理财：贺顺利 源峰基金：欧阳婧 广银理财：王未红 华夏未来：林彦竹 名禹资产：倪祯珉 国寿养老：崔恒旭 西部利得：温震宇、林静 参与单位名称及 大家资产：黄建平 国新投资：汪兰英 人员姓名 嘉合基金：张皓月 上海信托：张禛乐 ...