烟台睿创微纳技术股份有限公司 章 程 2024 年 5 月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事及监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务会 ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会 目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 年年度股东大会会议议案 6 | | 议案一、关于修订公司章程的议案 6 | | 议案二、关于制定公司《独立董事工作制度》的议案 7 | | 议案三、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 8 | | 议案四、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 9 | | 议案五、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 10 | | 议案六、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 11 | | 议案七、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 21 | | 议案八、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 27 | | 议案九、关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案 29 | | 议案十、关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 . 30 | | 议案十一、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 31 | | 议案十 ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-038 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份 暨回购进展公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 15 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.03% | | 累计已回购金额 | 万元 482.3783 | | 实际回购价格区间 | 32.09 元/股~32.24 元/股 | 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在首 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于全资子公司被美国 OFAC 列入 SDN 清单的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 此次子公司艾睿光电被列入 SDN 清单不会影响公司及其他子公司业务开展， 对公司整体影响可控。当前，公司经营及财务情况一切正常，在手订单充足，市 场开拓工作有序推进。公司将持续践行"责任、进取、敏行、合作"的核心价值 观，坚持客户需求先导，技术创新领先，服务并成就客户，为社会创造增量价值。 三、风险提示 公司将持续关注和跟进后续事件的发展情况，进一步分析和评估对公司的潜 在影响，并持续与各相关方进行沟通，做好各项应对工作。同时，公司将严格遵 守相关规则，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，公司所有信息均以上述指定媒体 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于参加 2023 年度芯片设计专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 raytron@raytrontek.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-17: ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-035 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 重要内容提示： 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务 情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方 案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次 回购方案的风险； ● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部或部分用于员工持股计 划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公 司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完 毕，未转让股份将被注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后政 策实行； 3、公司本次回购的股份将在未来适宜时机全部或部分用于员工持股计划或股权激 励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能以本 次回购的股份在股份回购实施结 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》。具体内容详见公司于2024年4月23日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告 编号：2024-033）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定， 现将公司第三届董事会第十五次会议决议公告的前一个交易日（即2024年4月22日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况 公告如下： 特此公 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [10] Core Views - The company achieved a revenue of 3.56 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 34.50%, and a net profit attributable to shareholders of 496 million yuan, up 58.21% year-on-year [10] - The company is focusing on expanding its business through the establishment of two new subsidiaries, which will enhance its specialization in microwave semiconductors and photonic chips [9] - The infrared business is the main revenue driver, contributing 3.00 billion yuan, accounting for 84.48% of total revenue, with a growth rate of 34.59% [10] Financial Summary - Operating cash flow for 2023 is projected at 491 million yuan, with a net increase in cash of 500 million yuan [2] - The company’s earnings per share (EPS) for 2023 is estimated at 1.11 yuan, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 26.88 [8] - The projected revenue for 2024 is 4.63 billion yuan, with a net profit forecast of 684 million yuan, reflecting a growth of 37.99% [10][8] Market Position - The company is positioned as a leader in the infrared industry, with significant market opportunities in both domestic and international sectors, particularly in defense and civil applications [10] - The total market capacity for infrared equipment in China exceeds 30 billion yuan, with increasing demand driven by national defense modernization [10] Future Outlook - The company has adjusted its net profit forecasts for 2024 and 2025 to 684 million yuan and 898 million yuan respectively, while introducing a new forecast for 2026 at 1.18 billion yuan [10] - The company maintains a strong competitive edge in the infrared market, supported by ongoing R&D investments and market expansion efforts [10]

Summary of Conference Call Company/Industry Involved - The conference call is related to CITIC Securities, a prominent investment firm in China Core Points and Arguments - The meeting was conducted under a disclaimer indicating it was a whitelist meeting, limited to invited clients only [1] - Any unauthorized dissemination of the meeting content is prohibited, and CITIC Securities reserves the right to pursue legal action against violators [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The call emphasized the confidentiality of the information shared, highlighting the importance of compliance with legal standards in financial communications [1]

Group 1: Company Performance Overview - The company achieved operating revenue of 355,859.63 million CNY in 2023, representing a year-on-year growth of 34.50% [3] - The net profit attributable to the parent company was 49,576.85 million CNY, an increase of 58.21% compared to the previous year [3] - In Q1 2024, the company reported sales revenue of 100,686.68 million CNY, up 27.47% year-on-year, with a net profit of 12,856.71 million CNY, reflecting a growth of 57.56% [4] Group 2: Technological Advancements - The company continues to focus on the infrared, microwave, and laser sectors, enhancing its core technologies in multi-spectral sensing [4] - Development of a 10μm ultra-large area 2560×2048 high-sensitivity detector has been completed, with new packaging technologies being developed for future applications [3] - The laser business is advancing with a focus on laser perception technology, including the development of solid-state lasers and 3D laser imaging [5] Group 3: Market Expansion and Strategy - The company is actively expanding both domestic and international markets, with a focus on automotive applications, including partnerships with major players like BYD and Geely [5] - Adjustments in sales strategy have been made to enhance overseas market performance, with a focus on industrial applications as a new growth point [6] - The company is committed to continuous innovation and development to meet the evolving needs of various sectors, including industrial manufacturing and smart vehicles [4] Group 4: Shareholder Engagement and Financial Strategies - An employee stock ownership plan has been introduced to enhance employee cohesion and align interests between employees and shareholders [7] - The company has completed a previous buyback plan, repurchasing shares worth 19,997.69 million CNY, and is initiating a new buyback plan with a budget of 100 to 200 million CNY [8]