北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 苏州天准科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格调整、 第三个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废事项的 法律意见书 金沪法意[2024]第 153 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 天准科技、公司 | 指 | 苏州天准科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2020 年 | 指 | 苏州天准科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《苏州天准科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草 | | | | 案）》 | | 本次归属 | 指 | 本激励计划第三个归属期归属条件成就 | | 本次作废 | 指 | 公司作废本激励计划已授予但尚未归属的 4.00 万股限制性股 | | | 票 | | | 本次调整 | 指 | 公司将本 ...

苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通 知于 2024 年 6 月 12 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董 事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议的召 集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-034 1、审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 苏州天准科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定：本激励计划公告日至 激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股后至归属前，公司有资 本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-032 苏州天准科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次限制性股票拟归属数量：76.20 万股 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 429.00 万股，占公司 2020 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）草案公告时股本总额 19,360.00 万股的 2.22%。 （3）授予价格（调整后）：14.6299 元/股，即在满足授予条件和归属条件 后，激励对象可以每股 14.6299 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普 1 通股股票。 （4）激励人数：总人数为 42 人，包括公司公告本激励计划时在本公司任职 的核心技术人员、董事会认为需要激励的其他人员。 归属股票来源：苏州天准科技股份有限 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-035 苏州天准科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室召开。本次会议的通知 于 2024 年 6 月 12 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席陆韵枫女士主持，本次会议的召集、 召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司监事会认为：公司董事会根据股东大会授权对本次激励计划的限制性股 票的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和公司《202 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-033 苏州天准科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对苏州天准科 技股份有限（以下简称"公司"）经营业绩造成不利影响，提高外汇资金 使用效率，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投 机和套利交易。 交易方式：交易品种包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、买入期权 及期权组合等产品或上述产品的组合。 交易金额：不超过 5,000 万美元，在授权有效期内，该额度可循环滚动使 用。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 6 月 14 日召开了第四届董事会第三 次会议与第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值 业务的议案》，本事项无需提交股东大会审议。 相关风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效 的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正 常业务经营为基础，以 ...

证券简称：天准科技 证券代码：688003 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | 一、释义 20.元：指人民币元。 3 / 11 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏州天准科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 1. 上市公司、公司、天准科技：指苏州天准科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指《苏州天准科 技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在满足相 应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本计划规定，可获得限制性股票的为在公司（含子公司，下同） 任职的核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-030 苏州天准科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 提议 | | | | | | | 2024/2/6，由公司董事长、实际控制人徐一华先生 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 | 月 | | 5 | | 日~2025 | | 年 | 2 | 月 4 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 | 万元~6,000 | | | | | 万元 | | | | | | 回购用途 | | | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 121.30 | | | | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.6 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-028 二、解除情况 苏州天准科技股份有限公司董事会 苏州天准科技股份有限公司 关于公司 5%以上股东解除限制消费令的公告 2024 年 5 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 截止本公告发布日，通州区法院对铂镁医学临床研究（上海）有限公司及徐 伟先生的限制消费措施已解除。公司通过"中国执行信息公开网"和"中国信用 网"再次查询了徐伟先生的信息，均无相关限制消费措施内容。 三、对上市公司的影响及相关风险提示 徐伟先生未在公司担任任何职务，目前公司经营业务未受到该事项的影响。 公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 5%以上股 东徐伟先生的通知，其于 2024 年 5 月 12 日收到北京市通州区人民法院（以下简 称"通州区法院"）向其出具的《限制消费令》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日 ...

苏州天准科技股份有限公司 关于公司 5%以上股东被采取限制消费令及办理解除 限制的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 5%以上股 东徐伟先生的通知，其于 2024 年 5 月 12 日收到北京市通州区人民法院（以下简 称"通州区法院"）向其出具的《限制消费令》。徐伟先生未在公司担任任何职 务，是公司 5%以上股东，直接持有公司 13,050,000 股，通过宁波准智创业投资 合伙企业（有限合伙）间接持有公司 21,618,000 股，合计持有占公司总股本的 18.01%，是公司董事长、实际控制人徐一华先生的胞兄。 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-027 经了解，徐伟先生被采取限制消费措施的主要原因是：北京兴德通医药科技 股份有限公司（以下简称"兴德通医药"）与铂镁医学临床研究（上海）有限公 司（以下简称"铂镁医学"）于 2018 年 9 月 21 日签订《技术开发委托合同》， 后因合同履行产生法律纠纷 ...

苏州天准科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688003 证券简称：天准科技 苏州天准科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 苏州天准科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会 目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 | 7 | | 议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | 14 | | 议案三：关于《2023 年年度报告》及摘要的议案 | 18 | | 议案四：关于《2023 年财务决算报告》的议案 | 19 | | 议案五：关于《2023 年年度利润分配方案》的议案 | 23 | | 议案六：关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案 | 24 | | 议案七：关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案 | 25 | | 议案八：关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案 | 26 | | 议案九：关于修订《公司章程》的议案 | 27 | | 议 ...