苏州天准科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》）"、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《苏州天准科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第六条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履 职能力。 第二章 独立董事的独立性及任职资格 第七条 公司所聘独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任独立董 事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 1 （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 第二条 ...

苏州天准科技股份有限公司 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益， 保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》以及《苏州天准科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 股东大会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现下列情形之一时，公司应当在 2 个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者公司章程所定人 数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百 ...

苏州天准科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司2023年度财务报告审 计机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则进行履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 上年 ...

关于苏州天准科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核说明 目 录 1、 专项审核说明 2、 附表 委托单位：苏州天准科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 关于苏州天准科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4371号 苏州天准科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏州天准科技股份有限公司(以下简称天准科技公 司)2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]4370号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的天准科技公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并 负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真 ...

本人楼佩煌,已充分了解并同意由提名人苏州天准科技股份有限公司董事会 提名为苏州天准科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州天准科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 苏州天准科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-014 苏州天准科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 三届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司治理相关制度的议案》。 根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司拟对《苏州天准科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事 会专门委员会实施细则》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》进行 修订，具体情况如下： 修改前 修改后 第六条 公司注册资本为人民币 19,215.10 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 19,244.50 万元。 第二十条 公司的股份总数为 19,215.10 万 股 ...

（一） 股东大会类型和届次 证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-021 苏州天准科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市高新区五台山路 188 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开 ...

苏州天准科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 科创板股票上市规则》，并按照苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"天准科技"）《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定和 要求，公司董事会审计委员会在2023年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员 会的工作职责，现对2023年度的履职情况汇报如下： 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了六次会议，历次会议均由全体委员 出席，具体情况如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事骆珣女士、独立董事王晓飞女士和 董事杨聪先生三名成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的2/3， 主任委员由具备会计专业资格的骆珣女士担任。 | 序 | 召开时间 | 届次 | 主要审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 2023.1.4 | 第三届董事会审计委 | 审议通过《关于首次公开发行股票部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 | | ...

本人罗来千,已充分了解并同意由提名人苏州天准科技股份有限公司董事会 提名为苏州天准科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州天准科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已完成上海证券交易所独立董事履职学 习平台的培训学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); 苏州天准科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ( ...

苏州天准科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《苏 州天准科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订本 规则。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 1 (1) 代表十分之一以上表决权的股东提议时； (2) 三分之一以上董事联名提议时； (3) 监事会提议时； (4) 董事长认为必要时； (5) 总经理提议时； (6)经全体独立董事过半数同意提议时； (7) 《公司章程》规定的其他情形。 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第二条 董事会职权 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权， 对股东大会负责。 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。董 事会专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 各专门委员会的 ...