General Provisions - The company aims to promote standardized operations, improve shareholder meeting efficiency, and protect shareholder rights through the established rules [1][2] - The company must strictly follow laws, regulations, and its articles of association when convening shareholder meetings [1][2] Shareholder Meeting Types - Shareholder meetings are categorized into annual and extraordinary meetings, with annual meetings held within six months after the end of the previous fiscal year [1][2] - Extraordinary meetings must be convened within two months under specific circumstances, such as insufficient board members or significant unremedied losses [1][2][3] Meeting Convening Procedures - The board of directors is responsible for convening meetings within the stipulated timeframe and must respond to independent directors' requests for extraordinary meetings within ten days [2][3][4] - If the board fails to convene a meeting, the audit committee or shareholders holding over 10% of shares can initiate the meeting [3][4] Proposals and Notifications - Proposals must fall within the scope of shareholder meeting authority and comply with legal and regulatory requirements [5][6] - Notifications for annual meetings must be sent 20 days in advance, while extraordinary meetings require a 15-day notice [6][7] Voting and Resolutions - Shareholder meetings can pass ordinary resolutions with over 50% of voting rights and special resolutions with over 66.67% [11][12] - Specific matters, such as capital changes and mergers, require special resolutions [12][13] Meeting Records and Transparency - Meeting records must include details such as time, location, attendees, and voting results, and must be preserved for at least ten years [30][31] - The company must ensure transparency in the voting process, including the announcement of results and the handling of any disputes [46][48]

Group 1 - The company establishes an internal audit system to enhance audit quality and protect investor rights, based on relevant laws and regulations [1][2] - The internal audit applies to all business segments of the company, its subsidiaries, and significant equity investees [1] - Internal audit is defined as the evaluation and supervision of financial activities, asset quality, and operational performance to promote the company's objectives [1][2] Group 2 - The internal control aims to ensure legal compliance, asset security, and the authenticity of financial reporting, enhancing operational efficiency [2] - The board of directors is responsible for the establishment and effective implementation of the internal control system [2][3] - The internal audit department must maintain independence and is not to be under the financial department's leadership [2][3] Group 3 - The internal audit department is responsible for auditing the company's business activities, risk management, and financial information [3][4] - Internal audit personnel must possess necessary professional knowledge and adhere to ethical standards [3][4] - The internal audit department has the authority to draft internal audit regulations and access relevant documents and records [5][6] Group 4 - The internal audit process includes planning, notifying the audited entity, conducting the audit, and reporting findings [6][7] - Audit reports must be submitted to the board of directors and the audit committee, with follow-up on the implementation of audit recommendations [7][8] - The internal audit department must maintain audit archives and manage them according to regulations [13][14] Group 5 - The internal audit department focuses on key areas such as external investments, asset transactions, guarantees, related party transactions, and fundraising [20][30] - Regular audits of monetary funds and internal control systems are mandated, with a focus on large non-operational expenditures [21][22] - The internal audit department must report any significant internal control deficiencies or risks to the audit committee [25][26]

Group 1 - The company Tianzhun Technology announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 18 [1] - The agenda for the meeting includes the proposal to change the company's registered capital among other resolutions [1]

苏州天准科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《苏 州天准科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订本 规则。 第二条 董事会职权 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。各 专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 各专门委员会的工作制度由董事会另行制定。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第二章 会议的提案、通知和召开 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 1 (1) 代表 1/10 以 ...

苏州天准科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》）"、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《苏州天准科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 ...

1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公 司最近一期经审计总资产的 50%以上； 苏州天准科技股份有限公司 授权管理制度 （2025年8月修订） 第一条 为了加强苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）授权管理 工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《苏州天准科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对 董事长、总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提 下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机构，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机构。董事会依法行使法律、法规、部 门规章、《公司章程》及本制度规定的董事会职权或股东会 ...

苏州天准科技股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内 部控制配套指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，根据自身 经营环境，制定本制度。本制度适用于公司及各子公司。本制度适用于公司及控 股子公司。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员以及其 他有关人员实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制订和有效执行负责。 （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合 因 素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 （二）目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在公司 内层层分解和落实。 （三）事项识别：公司管理层对影响公司目标实现的内外 ...

苏州天准科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举行为，维护公司中小股东的利益，保证股东 充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《苏州天准科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名及两名以上董 事时，股东所持的每一股份拥有与该次股东会拟选举董事总人数相等的投票权， 股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，出席会议 股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权 分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代 表担任的董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关 规定。 第四条 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的， 或者股东会拟选举两名及两名以上的董事时 ...

苏州天准科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行 管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金监管。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司 或公司控制的其他企业实施的，适用本制度的规定。公司应当确保该子公司或控 制的其他企业遵守本制度的规定。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 公司募集资金应当投资于科技创新领域，促进新质生产力发展。 《监管规则适用指引——上 ...

第一章 总则 苏州天准科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年8月修订） 第一条 为规范苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各关 联方发生的关联交易行为，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件以及《苏州天准科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 公司关联交易，是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他 主体与公司关联方之间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列交易： （十二）购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品等与日常经营相关 的交易； （十三）上海证券交易所认定的其他交易。 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除 ...