科创板上市公司独立董事提名人声明与承 谱 提名人浙江杭可科技股份有限公司董事会,现提名计时鸣为 浙江杭可科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 浙江杭可科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与浙江杭可科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-017 浙江杭可科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 按照《企业会计准则》等相关规定，为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一 定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值 准备。 经测试，公司 2024 年度计提各类信用减值准备和资产减值准备合计 186,878,332.68 元，转回或转销 38,579 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规及规范性文 件和《浙江杭可科技股份有限公司章程》等有关规定，浙江杭可科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对公司第四届董事会独立董事候选人 的任职资格进行了审核，并发表审查意见如下： 1、经审核公司第四届董事会独立董事候选人徐亚明、陈林林、计时鸣的个 人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监 事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》 规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和 证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人徐亚明,已充分了解并同意由提名人浙江杭可科技股份 有限公司董事会提名为浙江杭可科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任浙江杭可科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见 ...

在市场方面，公司一贯奉行全球化的发展战略，凭借满足客户需求的产 品设计、先进的技术优势、稳定可靠的产品质量、优质的售后服务积累了众 多客户的认可，如韩国三星、韩国LG、韩国SK、日本村田、比亚迪、亿纬锂 能、国轩高科、欣旺达等。面对全球贸易环境变化和行业增速放缓的双重挑 战，公司积极持续深化客户关系管理，为客户提供全方位服务跟踪与支持， 2024年8月，公司取得了德国大众集团在西班牙和加拿大的大额订单。 中国锂电产业正迎来全球化战略的深刻嬗变，传统出口贸易模式逐渐升 级转型，由贸易为主转变为海外投资本地化发展为主。因此，未来的锂电池 设备需求的重心将不断的外移，海外市场将成为行业新的推动力。随着公司 对国际市场的持续深耕，其品牌影响力也在不断增强。越来越多的国际客户 开始关注并认可公司的产品和服务。2025年，公司将充分发挥产能优势，不 断优化海外销售渠道、加强海外工厂建设，以全面升级全球业务布局，提升 全球服务能力。 二、积极创新，加快发展新质生产力 浙江杭可科技股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 暨2025年度"提质增效重回报"专项行动方案 为积极落实"以投资者为本"的发展 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 谱 提名人浙江杭可科技股份有限公司董事会,现提名徐亚明为 浙江杭可科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 浙江杭可科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与浙江杭可科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相关 培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律 ...

经核查独立董事钱彦敏先生、徐亚明女士、陈林林先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 浙江杭可科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 浙江杭可科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关要求，浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司在任独立董事钱彦敏先生、徐亚明女士、陈林林先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

浙江杭可科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《浙江杭可科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及《董事会审计委员会议事规则》的规定，现将 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度董事会审计委员会履 职情况汇报如下： 2024 年度董事会审计委员会共召开 4 次会议，会议召集、召开及表决均符 合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等规定，全体委员均亲自出席会 议，全部议案均获通过，会议召开的具体情况如下： | 会议届 | | | | 召开日 | 审议结 会议内容 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次 | | | | 期 果 | | | | | | | | | 1.《关于公司<2023 年度董事会审计委员会履 | | | | | | | | | 职报告>的议案》 | | | | | | | | | 2.《关于公司<2023 年财务决算报告>及<2024 | | | ...

浙江杭可科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-019 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年年度股东大会审议董事会换届事宜， 其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事 会董事自 2024 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 1 二、监事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名郑林 军先生、陈雷先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并 提交 2024 年年度股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选 举产生的 1 位职工代表监事胡振华先生共同组成公司第四届监事会。第四届监事 会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2024 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-022 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 浙江杭可科技股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路 298 号杭可科技会 议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票 ...