证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-009 浙江杭可科技股份有限公司 关于制定《市值管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日在公 司会议室召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，会 议审议通过了《关于制定公司市值管理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 为进一步加强公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，积极响应《国 务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中鼓励上市公 司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公司监管指引第 10 号--市值管理》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，公司制定《市值管理制度》。 特此公告。 浙江杭可科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-010 浙江杭可科技股份有限公司 具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《浙江杭可科技股份有限公司关于制定<市值管理制度>的公告》（公告编号 2025-009）。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于制定公司市值管理制度的议案》 经审议，监事会认为：公司及时按照新的法律法规、部门规则等修订内部治 理制度，有利于加强公司内部治理水平，促进公司规范运作，维护公司及股东的 合法权益，建立健全内部管理机制。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届监事会第 二十次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场会议的形式召开，本次会议 由监事郑林军先生召集并主持。本次会议通 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-008 浙江杭可科技股份有限公司 2024 年中期权益分派实施公告 每股现金红利 0.058 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/3/14 | 2025/3/17 | 2025/3/17 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2025 年 2 月 7 日的 2025 年第一次临时股东大会审 议通过。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 603,672,152 股为基数，每股派发现 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年中期 2. 分派对象： 股东曹骥、杭州杭可智能设备集团有限公司、桑宏宇、赵群武、俞平广所持 股份的 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载2024年度的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计， 具体数据以浙江杭可科技股份有限公司（简称"公司"）2024年年度报告为准， 提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 浙江杭可科技股份有限公司 1 2024 年度业绩快报公告 单位：人民币元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅 度（％） 营业总收入 2,998,351,564.09 3,931,719,031.47 -23.74 营业利润 305,111,828.40 909,665,077.60 -66.46 利润总额 306,508,614.21 910,981,728.22 -66.35 归属于母公司所 有者的净利润 299,782,356.90 809,090,505.69 -62.95 归属于母公司所 有者的扣除非经 常性损益的净利 润 292,490,566.13 790,576,616.11 -6 ...

吴村先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将根据《上 海证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的证券事务代表，协助公司 董事会秘书工作。 吴村先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对其在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-006 浙江杭可科技股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券 事务代表吴村先生递交的书面辞职报告。吴村先生因个人原因，申请辞去公司证 券事务代表职务。辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日 起生效。 浙江杭可科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 26 日 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-005 浙江杭可科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路 298 号杭可科技 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 120 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 120 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 419,763,308 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 419,763,308 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 69.5349 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.534 ...

北京观韬（杭州）律师事务所 关于浙江杭可科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江杭可科技股份有限公司 北京观韬（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江杭可科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《公司章程》等规定，就本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等 事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本 次股东大会有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的各项议 程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 250 million and 380 million CNY, representing a decrease of 55.91 million to 42.91 million CNY compared to the previous year, a year-on-year decline of 69.10% to 53.03%[3] - The net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is expected to be between 242.71 million and 372.71 million CNY, a decrease of 54.79 million to 41.79 million CNY compared to the previous year, reflecting a year-on-year decline of 69.30% to 52.86%[6] - The previous year's net profit attributable to shareholders of the parent company was 809.09 million CNY, and the net profit excluding non-recurring gains and losses was 790.58 million CNY[7] Market Conditions and Challenges - The decline in performance is attributed to a slowdown in domestic lithium battery market demand, intensified competition in the lithium battery equipment manufacturing industry, and extended acceptance cycles by battery manufacturers[8] Strategic Initiatives - The company has successfully expanded into overseas markets, resulting in a significant increase in overseas order receipts, although this has led to substantial foreign exchange losses due to currency fluctuations[8] - The company plans to focus on high-quality major clients, maintain stable operations, and enhance competitiveness through production management, technological innovation, and cost optimization[8] - The company will actively promote the construction progress of new projects and explore technical exchanges and cooperation opportunities in new processes and technologies such as solid-state batteries and small steel shells[8] Financial Reporting and Risks - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not yet been audited by registered accountants[9] - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the 2024 annual report[11]

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-001 浙江杭可科技股份有限公司 关于公司 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 不送红股。 如在本公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股 份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体 调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.58 元(含税)，不进行资本 公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据《浙江杭可科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》（未经审计），公 司 2024 年前三度实现归属于 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-002 浙江杭可科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届监事会第 十九次会议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场会议的形式召开，本次会议 由监事郑林军先生召集并主持。本次会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以口头、电 子邮件等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事 3 人，实际出席本次 会议的公司监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《浙江杭可科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《浙江杭可科技股份有限公司关于公司 2024 年中期利润分配方案的公告》（公告 编号 2025-001）。 ...