证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-002 浙江杭可科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届监事会第 十九次会议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场会议的形式召开，本次会议 由监事郑林军先生召集并主持。本次会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以口头、电 子邮件等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事 3 人，实际出席本次 会议的公司监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《浙江杭可科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《浙江杭可科技股份有限公司关于公司 2024 年中期利润分配方案的公告》（公告 编号 2025-001）。 ...

在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成 员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》 等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 浙江杭可科技股份有限公司董事会 证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-028 浙江杭可科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"杭可科技"或"公司"）第三届董 事会、监事会任期将于 2024 年 12 月 30 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事 会换届工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性， 公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦 相应顺延。 2024 年 12 月 28 日 1 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-027 浙江杭可科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 27 日(星期三) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 20 日(星期三) 至 11 月 26 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 hq@chr-group.net 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 董事会秘书、财务总监：傅风华先生 独立董事：徐亚明女士 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年第三 ...

证券研究报告 杭可科技 (688006 CH) 看好海外电池扩产释放设备需求 | --- | --- | |--------------------------------|----------| | | | | 年泰研究 | 李报点评 | | 2024 年 10月 31 日 \| 中国内地 | 专用设备 | 杭可科技发布三季报:Q3 实现营收 7.80 亿元 (yoy-34.31%,qoq- 22.51%),归母净利 1.07 亿元(yoy-55.24%,qoq+10.67%)。2024 年 Q1-Q3 实现营收 26.71 亿元(yoy-19.27%),归母净利 3.76 亿元(yoy- 47.34%)，扣非净利 3.40 亿元（yoy-51.16%）。由于公司具有长期和海外 客户的合作经验,且具备海外产能,有望持续受益于欧美锂电池产能扩张 带来的设备订单增长，维持"买入"评级。 下游需求放缓致单季度毛利率同比来压,费用奉有所增长 24 年前三季度公司毛利率 29.96%,同比-9.46pct,24Q3 单季度毛利率 30.06%，同比-8.88pct,环比 3.68pct,毛利率同比下降系下游需求放缓所 ...

浙江杭可科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688006 证券简称：杭可科技 浙江杭可科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------------------- ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-026 浙江杭可科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/16 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 19 日的 2024 年第一次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 扣税说明 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 603,672,152 股为基数，每股派发现 金红利 0.11 元（含税），共计派发现金红利 66,403,936.72 元。 是否 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-025 浙江杭可科技股份有限公司 投资者可于 2024 年 09 月 30 日(星期一)至 10 月 11 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 hq@chr-group.net 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 14 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 10 月 14 日(星期一) 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 202 ...

北京观韬（杭州）律师事务所 BEIJING GUANTAOLAW FIRM HANGZHOU OFFICE E-mail: guantato@guantao.com 邮编：310013 Tel: 86 571 8993 9691 Fax: 86 571 8993 9620 中国浙江省杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦东北裙楼 http://www.guantao.com Northeast podium, Anno Domini Mansion, No. 8 Qiushi Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang 310013, P. R. China 北京观韬（杭州）律师事务所 关于浙江杭可科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江杭可科技股份有限公司 北京观韬（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江杭可科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-024 浙江杭可科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路 298 号杭可科技 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 126 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 126 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 414,763,350 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 414,763,350 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 68.7067 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.70 ...

股东大会须知 为保障浙江杭可科技股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正 常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《公 司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券 交易所的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的 合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见 证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等， 经验证后领取会议资料，方可出席会议。 浙江杭可科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 四、股东及股东代表依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东 及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主 持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议 议 ...