证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-021 浙江杭可科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"杭可科技"或"公司"）第三届监 事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方 式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 18 日通过电话、邮件等方式送达全体监 事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席郑林军主持。 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算 报告的议案》 经审议，公司 2024 年度财务决算报告按照《中华人民共和国公司法》《企业 会计准则》和《公司章程 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-020 浙江杭可科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会 议的通知于 2025 年 4 月 18 日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长严蕾女士召集并主持。会议的召集 和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江杭可科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长严蕾女士主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司董事会尽责推动公司日常经营活动，严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-014 浙江杭可科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配方案的董事会召开日，公司总股本603,672,152股，以此计算合计拟派发现 金红利35,012,984.82元（含税）本次现金分红金额占公司2024年度合并财务报 表归属上市公司股东净利润的10.73%，公司2024年前三季度权益分派共计派发红 利101,416,921.54元，分别于2024年10月16日和2025年3月17日实施完毕。本年 度公司现金分红金额共计136,429,906.36元，占公司2024年度合并财务报表归属 上市公司股东净利润的41.81%。如在本公告通过之日起至实施权益分派股权登记 日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股 份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整 分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-011 浙江杭可科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"杭可科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事 项公告如下： 1 月 22 日。公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。此外， 公司监事会对本激励计划对象名单进行了核查，并于 2021 年 9 月 23 日披露了《监 事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查 意见》（公告编号 2021-037）。 3、2021 年 9 月 27 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-018 浙江杭可科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的公告 （二）发行股票的种类、面值 发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00 元。发行股票募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分 之二十。 （三）发行方式及发行时间 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"杭可科 技"或"公司"）董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资 总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期 限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本议案 尚需提交股东大会审议通过。 二、本次授权事宜具体内容 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江杭可科技股份有限公司 2024 年度首次公开发行募集资金 存放与使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐机构")作为浙江 杭可科技股份有限公司(以下简称"杭可科技"或"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,对杭可科技 2024年度首次公 开发行募集资金存放与使用情况进行了审慎核查,核查意见如下: 一、首次公开发行募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1111 号文核准,并经上海证 券交易所同意,杭可科技由主承销商国信证券采用询价方式,向社会公众公开发 行人民币普通股(A 股)股票 4,100.00 万股,发行价为每股人民币 27.43元,共 计募集资金 112,463.00 万元,坐扣承销和保荐费用 7,898.50 万元后的募集资金为 104,564.50 万元,已由主承销商国信证券于 2019年 ...

目 录 | | | | 二、附件 ………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件……………………… 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8932 号 浙江杭可科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江杭可科技股份有限公司（以下简称杭可科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭可 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限 ...

北京观韬（杭州）律师事务所 关于浙江杭可科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划、2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废相关事项的法律意见书 致：浙江杭可科技股份有限公司 北京观韬（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江杭可科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律 指南》"）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《浙江杭可科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江杭可科技股份有限公司 2021 年限制 性股票激励计划(草案）》（以下简称"2021 年激励计划（草案）"）、《浙江杭可科技 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案）》（以下简称"2022 年激励计划（草 案）"）等有关规定，就 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 10—13 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 10 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 11 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件…………………………第 | 12—13 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8844 号 浙江杭可科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江杭可科技股份有限公司（以下简称杭可科技公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供杭可科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为杭可科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 杭可科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按 ...