证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-015 浙江杭可科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路 298 号杭 可科技会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 415,547,057 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 415,547,057 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 68.8365 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.8365 ...

北京观韬中茂（杭州）律师事务所 关于浙江杭可科技股份有限公司 E-mail: guantato@guantao.com 邮编：310013 Tel: 86 571 8993 9691 Fax: 86 571 8993 9620 中国浙江省杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 18 楼 http://www.guantao.com 18/F, South Bldg, Anno Domini Mansion, No. 8 Qiushi Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang 310013, P. R. China 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京观韬中茂（杭州）律师事务所 BEIJING GUANTAOLAW FIRM HANGZHOU OFFICE 事实或数据的真实性和准确性发表意见。 北京观韬中茂（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江杭可科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-016 浙江杭可科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 29 日(星期三) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 29 日 下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：严蕾女士 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 ...

浙江杭可科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 股东大会须知 为保障浙江杭可科技股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的 正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根 据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有 关规定，特制定本须知。 会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议 议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及 所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 2 次。 股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。 股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答 股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、 股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。 现场会议表决采用记名投票表 ...

证券研究报告·公司点评报告·电池 买入（维持） ◼ 受验收周期延长影响，23Q4&24Q1 业绩有所下滑：2023 年公司实现营业收入 39.32 亿元，同比 +13.83%，其中充放电设备营业收入 31.94 亿元，同比+5.3%，其他设备营业收入 6.64 亿元，同比 +86.38%，配件营业收入 0.32 亿元，同比+56.15%；归母净利润 8.09 亿元，同比+64.92%；扣非归母 净利润 7.91 亿元，同比+67.14%。2023Q4 营收 6.23 亿元，同比-9.14%，环比-47.56%，归母净利润 0.95 亿元，同比-14%，环比-60%，主要系出于验收周期拉长，同时 Q4 审慎考虑计提存货和应收账 款等减值损失约 0.6 亿元。2024Q1 公司实现营业收入 8.84 亿元，同比-7.01%；归母净利润 1.73 亿 元，同比-17.74%，扣非归母净利润 1.70 亿元，同比-18.74%，主要系验收周期延长影响业绩。 20% 15% 10% 596 0% 2021 2023 2024Q1 2018 2019 2020 2022 -5% -10% 对务费用伞(%) 管理费用率 ( ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 10—13 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件………………………………………第 | 10 | 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………第 | 11 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件…………………………第 | 12—13 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3541 号 浙江杭可科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江杭可科技股份有限公司（以下简称杭可科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供杭可科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为杭可科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 杭可科技公司管理层的责任是 ...

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目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—97 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 98—101 | 页 | | ...

公司代码：688006 公司简称：杭可科技 浙江杭可科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江杭可科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-005 浙江杭可科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行募集资金基本情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1111 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100.00 万股，发行价为每股人民币 27.43 元，共计募集资金 112,463.00 万元，坐扣承销和保荐费用 7,898.50 万元后的募 集资金为 104,564.50 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2019 年 7 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申 报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,572.08 万元后，公司本次募集资金净额为 101,99 ...