证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-017 浙江杭可科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 按照《企业会计准则》等相关规定，为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一 定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值 准备。 经测试，公司 2024 年度计提各类信用减值准备和资产减值准备合计 186,878,332.68 元，转回或转销 38,579 ...

在市场方面，公司一贯奉行全球化的发展战略，凭借满足客户需求的产 品设计、先进的技术优势、稳定可靠的产品质量、优质的售后服务积累了众 多客户的认可，如韩国三星、韩国LG、韩国SK、日本村田、比亚迪、亿纬锂 能、国轩高科、欣旺达等。面对全球贸易环境变化和行业增速放缓的双重挑 战，公司积极持续深化客户关系管理，为客户提供全方位服务跟踪与支持， 2024年8月，公司取得了德国大众集团在西班牙和加拿大的大额订单。 中国锂电产业正迎来全球化战略的深刻嬗变，传统出口贸易模式逐渐升 级转型，由贸易为主转变为海外投资本地化发展为主。因此，未来的锂电池 设备需求的重心将不断的外移，海外市场将成为行业新的推动力。随着公司 对国际市场的持续深耕，其品牌影响力也在不断增强。越来越多的国际客户 开始关注并认可公司的产品和服务。2025年，公司将充分发挥产能优势，不 断优化海外销售渠道、加强海外工厂建设，以全面升级全球业务布局，提升 全球服务能力。 二、积极创新，加快发展新质生产力 浙江杭可科技股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 暨2025年度"提质增效重回报"专项行动方案 为积极落实"以投资者为本"的发展 ...

浙江杭可科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《浙江杭可科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及《董事会审计委员会议事规则》的规定，现将 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度董事会审计委员会履 职情况汇报如下： 2024 年度董事会审计委员会共召开 4 次会议，会议召集、召开及表决均符 合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等规定，全体委员均亲自出席会 议，全部议案均获通过，会议召开的具体情况如下： | 会议届 | | | | 召开日 | 审议结 会议内容 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次 | | | | 期 果 | | | | | | | | | 1.《关于公司<2023 年度董事会审计委员会履 | | | | | | | | | 职报告>的议案》 | | | | | | | | | 2.《关于公司<2023 年财务决算报告>及<2024 | | | ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规及规范性文 件和《浙江杭可科技股份有限公司章程》等有关规定，浙江杭可科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对公司第四届董事会独立董事候选人 的任职资格进行了审核，并发表审查意见如下： 1、经审核公司第四届董事会独立董事候选人徐亚明、陈林林、计时鸣的个 人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监 事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》 规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和 证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 谱 提名人浙江杭可科技股份有限公司董事会,现提名陈林林为 浙江杭可科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 浙江杭可科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与浙江杭可科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

证券代码： 688006 证券简称：杭可科技 公告编号： 2025-016 2025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 (一)基本情况 为深化与国际头部客户的合作，公司全资子公司香港杭可、HK POWER和新 加坡杭可拟向商业银行申请综合授信额度合计不超过20亿元人民币(含本数，最 终以各金融机构实际审批的授信额度为准)。2025年度公司拟为前述子公司申请 商业银行综合授信业务时提供担保，担保额度总计不超过人民币20亿元，担保方 式为连带责任担保、保证金质押担保、融资性保函担保等，具体担保约定以届时 签订的担保合同为准。公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十四次会议、 4 被担保人名称：杭可电子贸易香港有限公司(以下简称"香港杭可")、HK POWER Co.,Ltd(以下简称"HK POWER")和HANGKE ELECTRONICS TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE.LTD.(以下简称"新加坡杭可")，均为浙江杭可科技股份 有限公司(以下简称"公司")的全资子公司。 本次担保 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-022 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 浙江杭可科技股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路 298 号杭可科技会 议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-021 浙江杭可科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"杭可科技"或"公司"）第三届监 事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方 式召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 18 日通过电话、邮件等方式送达全体监 事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席郑林军主持。 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算 报告的议案》 经审议，公司 2024 年度财务决算报告按照《中华人民共和国公司法》《企业 会计准则》和《公司章程 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-020 浙江杭可科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会 议的通知于 2025 年 4 月 18 日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长严蕾女士召集并主持。会议的召集 和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江杭可科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长严蕾女士主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司董事会尽责推动公司日常经营活动，严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-014 浙江杭可科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配方案的董事会召开日，公司总股本603,672,152股，以此计算合计拟派发现 金红利35,012,984.82元（含税）本次现金分红金额占公司2024年度合并财务报 表归属上市公司股东净利润的10.73%，公司2024年前三季度权益分派共计派发红 利101,416,921.54元，分别于2024年10月16日和2025年3月17日实施完毕。本年 度公司现金分红金额共计136,429,906.36元，占公司2024年度合并财务报表归属 上市公司股东净利润的41.81%。如在本公告通过之日起至实施权益分派股权登记 日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股 份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整 分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红 ...